吉林市船營(yíng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

吉船檢二部刑訴〔2019〕21號(hào)

被告人于某甲，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2301821963********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年8月2日被吉林市公安局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)吉林市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年9月4日由吉林市公安局逮捕。

被告人呂某某，女，1956年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2301031956********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年8月2日被吉林市公安局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)吉林市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年9月4日由吉林市公安局逮捕。經(jīng)本院決定，于同年10月16日由吉林市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2201231963********，漢族，初中文化，無職業(yè)。住吉林省九臺(tái)市**小區(qū)**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年4月11日被吉林市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人于某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2301821987********，漢族，高中文化，無職業(yè)，住黑龍江省哈爾濱市雙城區(qū)**小區(qū)，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年8月23日被吉林市公安局刑事拘留，于同年8月30日被吉林市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2202811971********，漢族，高中文化，無職業(yè)。住吉林市船營(yíng)區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**。曾因犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2017年12月8日被吉林市龍?zhí)秴^(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月?，F(xiàn)因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年4月6日被吉林市公安局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)吉林市檢察院批準(zhǔn)，于同年5月10日被吉林市公安局逮捕。

被告人蘇某某，女，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：1521271969********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住吉林市船營(yíng)區(qū)**園**號(hào)樓**單元**樓**，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年4月6日被吉林市公安局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)吉林市檢察院批準(zhǔn)，于同年5月10日被吉林市公安局逮捕。

本案由吉林省吉林市公安局偵查終結(jié)，以被告人于某甲、呂某某、陳某某、于某乙、袁某某、蘇某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年7月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年8月22日、2019年11月1日二次退回吉林市公安局補(bǔ)充偵查，該局偵查完畢后，于2019年11月12日重新移送審查起訴。本院于2019年8月8日、2019年10月20日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人于某甲、被告人呂某某沒有煙草專賣許可證，于2018年至2019年7月，在廣西省防城港市和黑龍江省哈爾濱市從外省市購進(jìn)走私卷煙后加價(jià)****。其中，向****給被告人陳某某走私卷煙的****款共計(jì)人民幣388100元。

被告人陳某某自2?0?1?8年初至2?0?1?9年4月，從于某甲、呂某某處購買卷煙，通過微信等****，購煙款共計(jì)人民幣388100元，其中部分****給孫某甲。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押其尚未****的卷煙330.5條。

被告人于某乙沒有煙草專賣許可證，于2018年7月至2019年4月，在黑龍江省哈爾濱市從外省市購進(jìn)走私卷煙后加價(jià)****。其中，向吉林市****給被告人袁某某走私卷煙的****款共計(jì)人民幣330000余元。

被告人袁某某于2018年7月至2019年4月從于某乙處購買“荷花”、“金牡丹”、“阿詩瑪”、“白牡丹”等卷煙在吉林市船營(yíng)區(qū)銷售，累計(jì)進(jìn)貨額330000余元。其中賣給被告人蘇某某各類卷煙共計(jì)30000余元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押其尚未****的卷煙2?6?0條。

被告人蘇某某于2017年9月至2019年4月，從袁某某、孫某甲等人處購進(jìn)卷煙，在吉林市船營(yíng)區(qū)臨江市場(chǎng)、北山早市等地以及通過微信****，賣給劉某某、張某某等人卷煙金額共計(jì)95000余元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押其尚未****的不同品牌的卷煙共計(jì)1024條，經(jīng)核查，其中南京（炫赫門）41條，銷售價(jià)為110元/條，愛喜81條，銷售價(jià)均價(jià)為62.5元/條，?紅牡丹140條，銷售價(jià)為80元/條，阿詩瑪50條，銷售價(jià)均價(jià)為80元/條，蓮花黃皮144條，銷售價(jià)70元/條，白牡丹27條，銷售價(jià)70元/條。金牡丹50條、男人氣概50條、蓮花寬盒192條，以上進(jìn)貨價(jià)均為55元/條。剩余品牌無法核實(shí)銷售價(jià)或進(jìn)貨價(jià)，經(jīng)吉林市煙草專賣局核價(jià)為?46096.26元，扣押卷煙總價(jià)格為98898.76元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)13部；

2.書證：案件提起、抓捕經(jīng)過、常住人口基本信息、扣押清單、刑事判決書、釋放證明、蘇某某微信交易越南煙買方明細(xì)表、微信交易明細(xì)、情況說明、九臺(tái)區(qū)煙草專賣局公告、銀行流水及取款憑證、照片、行政處罰決定書等；

3.證人孫某甲、劉某某、張某某、孫某乙、段某某等人的證言；

4.被告人于某甲、呂某某、陳某某、于某乙、袁某某、蘇某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：吉林市煙草專賣局檢查勘驗(yàn)筆錄、卷煙鑒別檢驗(yàn)報(bào)告等；

6.視聽資料：光盤28張。

本院認(rèn)為，被告人于某甲、呂某某、陳某某、于某乙、袁某某、蘇某某違反國(guó)家規(guī)定，未取得煙草專賣許可證明，販賣卷煙，擾亂市場(chǎng)秩序，其中蘇某某情節(jié)嚴(yán)重，于某甲、呂某某、陳某某、于某乙、袁某某情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一款（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。袁某某系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉林市船營(yíng)區(qū)人民法院

檢??察??員：??李博

2019年11月18日

附：

1.被告人于某甲、袁某某、蘇某某現(xiàn)羈押于吉林市看守所；被告人呂某某、陳某某、于某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。