湖北省潛江市人民檢察院

起?訴?書

鄂潛檢刑訴〔2018〕532號(hào)

被告人蘇某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290051984********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住湖北省潛江市**分場(chǎng)劉臺(tái)**隊(duì)，因涉嫌搶劫罪、賭博罪，于2017年10月18日被潛江市公安局刑事拘留，同年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由潛江市公安局執(zhí)行。

被告人莫某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290051985********，漢族，初中文化，廚師，住湖北省潛江市陽(yáng)光水岸**棟**單元**室，因涉嫌搶劫罪、賭博罪，于2017年10月18日被潛江市公安局刑事拘留，同年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由潛江市公安局執(zhí)行。

被告人萬某某，女，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290051980********，漢族，中專文化，個(gè)體，住湖北省潛江市楊市**社小區(qū)**號(hào)，因涉嫌搶劫罪，于2017年10月19日被潛江市公安局刑事拘留，同年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由潛江市公安局執(zhí)行。

被告人莫某乙，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290051980********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，住湖北省潛江市**農(nóng)場(chǎng)**分場(chǎng)**隊(duì)，因涉嫌賭博罪，于2017年11月2日被潛江市公安局刑事拘留，同年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由潛江市公安局執(zhí)行。

被告人許某某，男，1958年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290041958********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌賭博罪，于2017年11月10日被潛江市公安局刑事拘留，同年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由潛江市公安局執(zhí)行，同年12月29日被潛江市公安局取保候?qū)彛?018年12月17日被潛江市公安局監(jiān)視居住。

被告人陳某某，男，1957年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290041957********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，住湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌賭博罪，于2017年11月10日被潛江市公安局刑事拘留，同年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由潛江市公安局執(zhí)行。

被告人莫某丙，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290051988********，漢族，初中文化，務(wù)工，住湖北省潛江市**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌賭博罪，于2017年12月18日被潛江市公安局取保候?qū)彛?018年12月17日被潛江市公安局監(jiān)視居住。

被告人莫某丁，男，1947年**月**日出生，身份證號(hào)碼4224291947********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，住湖北省潛江市**農(nóng)場(chǎng)**分場(chǎng)**隊(duì)，因涉嫌賭博罪，于2017年12月18日被潛江市公安局取保候?qū)?，?018年12月17日被潛江市公安局監(jiān)視居住。

被告人蘇某甲，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290051978********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，住湖北省潛江市**農(nóng)場(chǎng)**分場(chǎng)劉臺(tái)**隊(duì)，因涉嫌賭博罪，于2017年12月18日被潛江市公安局取保候?qū)彛?018年12月17日被潛江市公安局監(jiān)視居住。

被告人蘇某乙，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼4224291979********，漢族，初中文化，務(wù)工，住湖北省潛江市**農(nóng)場(chǎng)**分場(chǎng)劉臺(tái)**隊(duì)，因涉嫌賭博罪，于2017年12月18日被潛江市公安局取保候?qū)彛?018年12月17日被潛江市公安局監(jiān)視居住。

被告人王某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290051990********，漢族，初文化中，無職業(yè)，住湖北省潛江市**農(nóng)場(chǎng)**分場(chǎng)劉臺(tái)**隊(duì)，因涉嫌賭博罪，于2018年3月25日被潛江市公安局刑事拘留，同年4月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由潛江市公安局執(zhí)行。

被告人王某乙，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290051995********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住湖北省潛江市**農(nóng)場(chǎng)**分場(chǎng)**隊(duì)，因涉嫌賭博罪，于2018年4月4日被潛江市公安局刑事拘留，同年4月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由潛江市公安局執(zhí)行。

被告人陳某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290051987********，漢族，大專文化，無職業(yè)，住湖北省潛江市**街道城南**組，因涉嫌賭博罪，于2018年4月18日被潛江市公安局刑事拘留，同年4月25日被潛江市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丙，女，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290041981********，漢族，中專文化，仙桃市**建設(shè)**公司資料員，住湖北省仙桃市**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌搶劫罪，于2018年5月3日被潛江市公安局刑事拘留，同年5月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由潛江市公安局執(zhí)行，同年7月19日經(jīng)本院建議變更強(qiáng)制措施，次日被潛江市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某（小名康康），男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290051993********，漢族，初中文化，個(gè)體，住湖北省潛江市**汽車站住宿區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌賭博罪，于2018年6月5日被潛江市公安局刑事拘留，同年6月7日被潛江市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由潛江市公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某、莫某甲涉嫌搶劫罪、賭博罪，被告人萬某某、王某丙涉嫌搶劫罪、被告人莫某乙、莫某丙、陳某某、許某某、莫某丁、蘇某甲、蘇某乙、王某甲、王某乙、陳某甲、胡某某涉嫌賭博罪，于2018年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

?2016年9至10月間，被告人蘇某某、莫某甲、萬某某、莫某乙、莫某丙、陳某某、許某某、莫某丁、蘇某甲、蘇某乙、王某甲、王某乙、陳某甲、王某丙、胡某某等人，多次組織他人在潛江市**農(nóng)場(chǎng)采取轉(zhuǎn)硬幣、押對(duì)杠（俗稱賭銀分子）的方式聚眾賭博，每次參賭人員三十人以上，共抽頭漁利100000余元。2016年10月13日至15日，被告人陳某某聯(lián)系了湖南籍的黃某某、李某某、王某丁、楊某某、易某某和李某甲等人組成的憨寶公司到賭場(chǎng)上賭博，黃某某和被告人蘇某某等人約定各出一個(gè)硬幣賭博。2016年10月15日晚在被告人莫某丁家進(jìn)行賭博時(shí)，賭客發(fā)現(xiàn)黃某某等人提供的硬幣系被打磨，遂以黃某某等人作弊為由要求黃某某等人退還所贏的錢，蘇某某等人驅(qū)散賭客后，即要黃某某等人交出隨身物品，并逼迫黃某某等人賠償賭客們的損失。蘇某某、莫某甲和王某丙等人要求黃某某等人向萬某某的建設(shè)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬，黃某某將其建設(shè)銀行卡內(nèi)的50000元轉(zhuǎn)到萬某某的銀行卡內(nèi)，并取了10000元現(xiàn)金交給蘇某某等人，王某丁將其建設(shè)銀行卡內(nèi)的50000元轉(zhuǎn)到萬某某的銀行卡內(nèi)，并取了104500元交給蘇某某等人，另從其中國(guó)銀行卡內(nèi)取了65708元交給蘇某某等人，易某某將其建設(shè)銀行卡內(nèi)的40000元轉(zhuǎn)到萬某某的銀行卡內(nèi)，被告人蘇某某、莫某甲、萬某某和王某丙等人以做生意周轉(zhuǎn)資金為由讓黃某某和王某丁寫下借條。次日，被告人萬某某將銀行卡內(nèi)的轉(zhuǎn)款全部取出交給蘇某某和莫某甲等人。

案發(fā)后，被告人莫某丙、蘇某甲、蘇某乙、胡某某到潛江市公安局投案，被告人蘇某某退繳違法所得8560元，莫某甲退繳違法所得22300元，莫某乙退繳違法所得2400元，莫某丁退繳違法所得3000元，莫某丙退繳違法所得5000元，蘇某甲退繳違法所得6000元，蘇某乙退繳違法所得6000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、發(fā)案經(jīng)過、犯罪嫌疑人基本情況、銀行卡交易明細(xì)、結(jié)算賬單、暫扣款票據(jù)、辦案說明等書證；2.證人李某乙、鄭某某、謝某某的證言；3.被害人黃某某、王某丁、易某某等人的陳述；4.辨認(rèn)筆錄；5.被告人蘇某某、莫某甲、萬某某、莫某乙、許某某、陳某某、莫某丙、莫某丁、蘇某甲、蘇某乙、王某甲、王某乙、陳某甲、王某丙、胡某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人蘇某某、莫某甲、萬某某、王某丙以暴力、脅迫方法搶劫他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以搶劫罪追究其刑事責(zé)任；被告人蘇某某、莫某甲、莫某乙、許某某、陳某某、莫某丙、莫某丁、蘇某甲、蘇某乙、王某甲、王某乙、陳某甲、胡某某以營(yíng)利為目的組織他人聚眾賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?????此?致

湖北省潛江市人民法院

?????檢察員：周玲

2018年12月29日

附：

????1.被告人蘇某某、莫某甲、萬某某、莫某乙、陳某某、王某甲、王某乙現(xiàn)羈押于潛江市看守所，被告人許某某現(xiàn)被監(jiān)視居住于仙桃市**鎮(zhèn)**村**組，聯(lián)系電話1502734****、1562305****、1867414****，被告人莫某丙現(xiàn)被監(jiān)視居住于潛江市**鎮(zhèn)**村**組，聯(lián)系電話1354596****，被告人莫某丁現(xiàn)被監(jiān)視居住于潛江市**農(nóng)場(chǎng)**分場(chǎng)**隊(duì)，聯(lián)系電話1354596****，被告人蘇某乙現(xiàn)被監(jiān)視居住于潛江市**農(nóng)場(chǎng)**分場(chǎng)劉臺(tái)**隊(duì)，聯(lián)系電話1347748****，被告人蘇某甲現(xiàn)被監(jiān)視居住于潛江市**農(nóng)場(chǎng)北**分場(chǎng)劉臺(tái)**隊(duì)，聯(lián)系電話1397217****、1359740****，被告人陳某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲跐摻?*街道城南**組，聯(lián)系電話1582797****，被告人王某丙現(xiàn)被取保候?qū)徲谙商沂?*小區(qū)**棟**單元**室，聯(lián)系電話1330722****，被告人胡某某現(xiàn)被取保候?qū)徲跐摻?*汽車站住宿區(qū)**棟**單元**室，聯(lián)系電話1304288****。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。