重慶市梁某區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝梁檢刑訴〔2020〕Z291號　

被告人彭某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3624211994********，漢族，?？莆幕潭?，務(wù)工，戶籍地江西省吉安縣**鎮(zhèn)和**村17號，住江西省吉安市吉州區(qū)**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月18日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，于同年7月10日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)?，?020年9月14日被重慶市梁某區(qū)公安局監(jiān)視居住。

被告人張某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼4290061995********，漢族，專科文化程度，無業(yè)，戶籍地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號，住湖北省武漢市江岸區(qū)**路**城**期**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月29日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，于同年4月26日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)?，?020年9月15日被重慶市梁某區(qū)公安局監(jiān)視居住。

被告人蘇某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼4210811994******，漢族，本科文化程度，無業(yè)，戶籍地湖北省石首市**街道**街**-**號，住湖北省武漢市洪山區(qū)**城**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月23日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，于同年4月26日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)?/span>,于2020年9月14日被重慶市梁某區(qū)公安局監(jiān)視居住。

被告人胡某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4207041997*******，漢族，專科文化程度，務(wù)工，戶籍地湖北省鄂州市鄂城區(qū)**區(qū)**棟**樓**號，住廣東省中山市**鎮(zhèn)**學(xué)校。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，于同年5月23日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)?，?020年9月14日被重慶市梁某區(qū)公安局監(jiān)視居住。

被告人丁某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼4222021993********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍地湖北省孝感市應(yīng)城市**辦事處**村**，住湖北省武漢市黃陂區(qū)***。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月29日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，于同年4月3日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)?，?020年9月14日被重慶市梁某區(qū)公安局監(jiān)視居住。

被告人吳某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼4228011994********，土家族，專科文化程度，務(wù)工，戶籍地湖北省恩施市**鄉(xiāng)營**家**組**號，住廣東省東莞市東城區(qū)**路**坊**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，于同年5月7日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)?，?020年9月15日被重慶市梁某區(qū)公安局監(jiān)視居住。

被告人劉某某，女，1995年**月**日出生,公民身份號碼4206831995********，漢族，大學(xué)本科程度，教師，戶籍地湖北省棗陽市**鎮(zhèn)**村**組，住湖北省棗陽市**路東**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，于同年8月2日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年9月14日被重慶市梁某區(qū)公安局監(jiān)視居住。

本案由重慶市梁某區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人彭某某、張某某、蘇某某、胡某某、丁某某、吳某某、劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人以及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師和辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月至5月間，被告人彭某某、張某某、蘇某某、胡某某、丁某某、吳某某、劉某某在湖北省武漢市光谷軟件園F2幢黃某某、蘇某甲等人（已判決）開辦的瑞騰投資管理有限公司從事“消費卡”的推銷，通過向被害人謊稱自身是宜人貸合作單位，與八大銀行有業(yè)務(wù)合作等虛假身份后，介紹“消費卡”具有類似信用卡的功能，且無視個人征信，可以解決客戶的資金需求進行宣傳，并通過填寫申請表、拖延溝通節(jié)奏、視頻聊天等手段強化被害人對其宣傳的信任，使廣大被害人陷入辦理“消費卡”就可以獲取消費卡內(nèi)額度的資金使用權(quán)，且可以兩年內(nèi)免息等錯誤認識，進而騙取被害人張露燕、唐以風(fēng)、趙小花等百余名被害人的“制卡費”。被告人通過向被害人提供虛假公司地址，不給武漢市本地居民辦卡、微信語音聊天不留文字等方式來逃避打擊。被告人彭某某騙取制卡費9.15萬元、張某某騙取制卡費8.85萬元、蘇某某騙取制卡費8.8萬元、胡某某騙取制卡費8.65萬元、丁某某騙取制卡費7.15萬元、吳某某騙取制卡費13.15萬元、劉某某騙取制卡費8.05萬元。

2019年3月29日，重慶市梁某區(qū)公安局民警在湖北省武漢市**城小區(qū)**棟**號房間內(nèi)將被告人丁某某抓獲。2019年3月29日,?重慶市梁某區(qū)公安局民警在湖北省武漢市**路**城**棟**號房間內(nèi)將被告人張某某抓獲。2019年4月08日，被告人吳某某到湖北省恩施市公安局紅廟派出所投案。2019年4月19日，廣東省珠海市高新區(qū)唐家派出所民警在珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)唐家大唐網(wǎng)吧內(nèi)將被告人胡某某抓獲。2019年4月23日，重慶市梁某區(qū)公安局民警在湖北省武漢市**城**區(qū)**棟**號房間內(nèi)將被告人蘇某某抓獲。2019年6月13日，江西省吉安市公安局吉州分局民警在吉安市吉州區(qū)井岡山北大道廬陵文化生態(tài)公園門口路段將被告人彭某某抓獲。2019年7月29日，被告人劉某某給重慶市梁某區(qū)公安局民警打電話稱愿意投案，2019年7月31日民警從湖北省棗陽市將被告人劉某某帶至本區(qū)。

被告人彭某某、張某某、蘇某某、胡某某、丁某某、吳某某、劉某某到案后自愿如實供述了自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.入職登記表、戶籍信息等書證；

2.證人黃某某、江某某、張某甲等人的證言；

3.被害人張某乙、唐某某、趙某某等人的陳述；

4.被告人彭某某、張某某、蘇某某、胡某某、丁某某、吳某某、劉某某的供述與辯解；

5.電子數(shù)據(jù)恢復(fù)意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人彭某某、張某某、蘇某某、胡某某、丁某某、吳某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人彭某某、張某某、蘇某某、胡某某、丁某某、吳某某、劉某某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某某、張某某、蘇某某、胡某某、丁某某、吳某某、劉某某在共同犯罪中，起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人彭某某、張某某、蘇某某、胡某某、丁某某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某某、吳某某主動到案且如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人彭某某、張某某、蘇某某、胡某某、丁某某、吳某某、劉某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人彭某某有期徒刑一年，緩刑一年六個月，罰金一萬元；張某某有期徒刑一年，緩刑一年六個月，罰金一萬元；蘇某某有期徒刑一年，緩刑一年六個月，罰金一萬元；胡某某有期徒刑一年，緩刑一年六個月，罰金一萬元；丁某某有期徒刑一年，緩刑一年六個月，罰金一萬元；吳某某有期徒刑一年，緩刑一年六個月，罰金二萬元；劉某某有期徒刑一年，緩刑一年，罰金一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市梁某區(qū)人民法院

檢察官：于海華

2020年10月21日　

附：

1.被告人彭某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家，聯(lián)系電話1302636****；被告人張某某監(jiān)視居住在家，聯(lián)系電話1302636****；被告人蘇某某監(jiān)視居住在家，聯(lián)系電話1592628****；被告人胡某某監(jiān)視居住在家，聯(lián)系電話1667585****；被告人丁某某監(jiān)視居住在家，聯(lián)系電話1379720****；被告人吳某某監(jiān)視居住在家，聯(lián)系電話1767161****；被告人劉某某監(jiān)視居住在家，聯(lián)系電話1527100****。

2.案卷材料和證據(jù)卷23冊。

3.認罪認罰具結(jié)書7份。