廣東省封某某人民檢察院

起 訴 書

封檢刑訴〔2019〕54號

被告人蘇某某，男，1995年**月**日生，身份證號碼3508221995********，漢族，中專文化，福建省龍巖市永定縣人，戶籍地福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。POS機(jī)銷售員，無犯罪前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年01月17日被封某某公安局刑事拘留，2019年2月20日經(jīng)我院批準(zhǔn)由封某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人翁某某，男，1996年**月**日生，身份證號碼3508021996********，漢族，大專文化，福建省龍巖市新羅區(qū)人，戶籍地福建省龍巖市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號，居住地福建省龍巖市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號。無業(yè)，無犯罪前科。因涉嫌詐騙罪，2019年01月14日被封某某公安局刑事拘留，2019年2月20日經(jīng)我院批準(zhǔn)由封某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄒某某，男，1995年**月**日生，身份證號碼3508021995********，漢族，初中文化，福建省龍巖市新羅區(qū)人，戶籍地及居住地均為福建省龍巖市**區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。無業(yè)，無犯罪前科。因涉嫌詐騙罪，2019年02月23日被封某某公安局刑事拘留，2019年3月13日經(jīng)我院批準(zhǔn)由封某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1989年**月**日生，身份證號碼3508221989********，漢族，初中文化，福建省龍巖市永定縣人，戶籍地及居住地均為福建省龍巖市**縣**鎮(zhèn)**村**號。無業(yè)。2010年因犯搶劫罪、故意毀壞財物罪被福建省夏門市人民法院判處有期徒刑3年6個月。因涉嫌詐騙罪，2019年02月07日被封某某公安局刑事拘留，2019年3月13日經(jīng)我院批準(zhǔn)由封某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1993年**月**日生，身份證號碼4409231993********，漢族，初中文化，廣東省電白縣人，戶籍地及居住地均為廣東省茂名市**縣**鎮(zhèn)**村**號。無業(yè)，無犯罪前科。因涉嫌詐騙罪，2018年02月18日被封某某公安局刑事拘留，2019年3月13日經(jīng)我院批準(zhǔn)由封某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由封某某公安局偵查終結(jié)，以被告人翁某某、蘇某某、林某某、黃某某、鄒某某帆涉嫌詐騙罪于2019年4月8日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2018年11月份，被告人蘇某某與李某某（微信名純白，另案處理）通過微信方式聯(lián)系，洽商為李某某洗錢及提成報酬的細(xì)節(jié)。后蘇某某找到被告人翁某某為李某某燦洗錢，并將翁某某（微信名不倒翁）推薦給李某某，后翁某某和李某某互加微信并約定提成比例。為實(shí)施洗錢活動，翁某某以每天2000元的報酬雇請被告人鄒某某協(xié)助其洗錢工作。

2018年12月25日，封某某居民梁某某等九人被人以電話詐騙方式誘騙上當(dāng)，將錢款人民幣322500元匯入翁某某提供的兩個黑卡帳號中（王某某：6230****00119749877，陳某某：6230****00119751071，均為農(nóng)業(yè)銀行卡），被害人的錢款到賬后，翁某某即伙同鄒某某通過在網(wǎng)絡(luò)平臺采用買賣“卡密”、網(wǎng)絡(luò)賭博等方式對沖掩飾后，將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入翁某某本人農(nóng)業(yè)銀行卡帳戶（卡號：623052155*******77）及建設(shè)銀行卡帳戶（卡號：xxxx3）。2018年12月25日，翁某某從該農(nóng)行卡、建行卡中取現(xiàn)262000元并將其中的191000元交給蘇某某，并從該農(nóng)業(yè)銀行卡中轉(zhuǎn)賬50000元至被告人黃某某郵政儲蓄銀行帳戶中（卡號：xxxx3）。蘇某某明隨即在柜臺存款99000元至被告人林某某郵政儲蓄銀行帳戶中（卡號：xxxx2），在ATM存款76000元至林某某工商銀行帳戶中（卡號：xxxx8）。

2018年12月24日，林某某到湛江市河唇鎮(zhèn)與黃某某、邱某某（另案處理）會合，并分別于25日、26日通過直接取現(xiàn)、銀行卡轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬的方式，將蘇某某轉(zhuǎn)賬至其賬戶里的其中的173000元的交給黃某某。

2018年12月25日黃某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬、直接取現(xiàn)、財付通充值等方式將翁某某轉(zhuǎn)賬至其賬戶的50000元套現(xiàn)。黃某某將林某某通過支付寶轉(zhuǎn)給其的24000元中的4000元用于個人使用，其余的20000元被凍結(jié)。案發(fā)后，黃某某主動到公安機(jī)關(guān)投案。

在上述活動中，翁某某從中獲利20000多元，蘇某某獲利7000多元，鄒某某獲利2000元，黃某某獲利4000元，林某某獲利2000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1、被告人供述及辯解；2、證人證言；3、銀行流水；4、視頻資料；5、辨認(rèn)筆錄；6、物證書證若干。

本院認(rèn)為，被告人翁某某、蘇某某、鄒某某以獲利為目的，明知他人進(jìn)行詐騙活動仍為其提供幫助，數(shù)額巨大，其三人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某、黃某某知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其二人的行為構(gòu)成《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人翁某某、蘇某某、鄒某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人翁某某、蘇某某、鄒某某、林某某在歸案后自愿如實(shí)供述其罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省封某某人民法院

檢察員：徐鑒雄

2019年4月30日

附：1、被告人翁某某、蘇某某、鄒某某、林某某、黃某某現(xiàn)羈押在封某某看守所；

2、本案案卷材料9冊；

3、涉案手機(jī)7臺，銀行卡23張，數(shù)卡機(jī)一臺，手機(jī)卡一張隨案移送法院。