四川省邛崍市人民檢察院

起?訴?書

邛檢一部刑訴〔2020〕211號

被告人蘇某某，男性，1956年**月**日出生，居民身份證號碼3506211956********，漢族，大學本科，無業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市龍海市，住北京市**區(qū)**村**區(qū)**號，2009年1月因犯詐騙罪，被浙江省衢江區(qū)人民法院判處有期徒刑1年6個月；因涉嫌詐騙罪，于2019年10月31日被邛崍市公安局刑事拘留，同年11月29日經本院批準逮捕，同日交由邛崍市公安局執(zhí)行。

被告人李某甲，男性，1954年**月**日出生，居民身份證號碼4228271954********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州來鳳縣，住湖北省來鳳縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月19日被邛崍市公安局刑事拘留，同年10月25日經本院批準逮捕，同日交由邛崍市公安局執(zhí)行。

被告人羅某甲，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3412261977********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市龍海市，住安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**村**生產隊**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日被邛崍市公安局刑事拘留，同年11月29日經本院批準逮捕，同日交由邛崍市公安局執(zhí)行。

被告人陳某甲，男性，1952年**月**日出生，居民身份證號碼3501211952********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省福州市閩侯縣，住福建省閩侯縣**鎮(zhèn)**村**街**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月26日被邛崍市公安局刑事拘留，同年12月27日經本院批準逮捕，同日交由邛崍市公安局執(zhí)行。

被告人陳某乙，男性，1955年**月**日出生，居民身份證號碼5134271955********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省涼山彝族自治州寧南縣，住四川省寧南縣**鎮(zhèn)**村**組**號，1993年4月29日因犯慣騙罪被四川省寧南縣人民法院判處有期徒刑7年；因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年12月26日被邛崍市公安局刑事拘留，2020年1月15日經本院批準逮捕，同日交由邛崍市公安局執(zhí)行。

被告人羅某乙，男性，1955年**月**日出生，居民身份證號碼5101301955********，漢族，大專文化，**有限公司法定代表人，戶籍所在地四川省成都市邛崍市，住四川省成都市青羊區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被邛崍市公安局刑事拘留，同年10月25日經本院批準逮捕，同日交由邛崍市公安局執(zhí)行。

被告人張某某，男性，1957年**月**日出生，居民身份證號碼3401221957********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省合肥市肥西縣，住安徽省肥西縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月11日被邛崍市公安局刑事拘留，同年11月29日被變更強制措施為取保候審，2020年2月3日經本院決定取保候審，同日交由邛崍市公安局執(zhí)行。

被告人鄢某某，男性，1954年**月**日出生，居民身份證號碼5110271954********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省成都市簡陽市，住四川省簡陽市**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月21日被邛崍市公安局取保候審，2020年2月3日經本院決定取保候審，同日交由邛崍市公安局執(zhí)行。

被告人胡某甲，男性，1944年**月**日出生，居民身份證號碼5101301944********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省成都市邛崍市，住四川省邛崍市**鎮(zhèn)**社區(qū)**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月21日被邛崍市公安局取保候審，2020年2月3日經本院決定取保候審，同日交由邛崍市公安局執(zhí)行。

本案由四川省邛崍市公安局偵查終結，以被告人蘇某某、李某甲、羅某甲、陳某甲、陳某乙、羅某乙、張某某、鄢某某、胡某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月22日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因證據(jù)不足，本院兩次退回邛崍市公安局補充偵查，邛崍市公安局依法補偵完畢，重新移送本院審查起訴。

經依法審查查明：

2007?年，被告人蘇某某加入一名為“中華民聯(lián)”的非法組織，后就任“中華民聯(lián)主席”，并向外介紹“中華民聯(lián)”是幫助國家、政府打黑除惡、提供信息的組織，待組織壯大后能夠讓每個會員按照級別享受工資待遇。

2018年以來，被告人蘇某某邀約李某甲、羅某甲、李某乙（另案處理）等人加入該組織，羅某甲任職“中華民聯(lián)副主席”，負責收取、管理其他成員騙取的入會費，李某乙任職“辦公室主任”，負責為會員辦理相關證件，李某甲任職“中央委員會委員長”四人共謀在全國各地為“中華民聯(lián)”發(fā)展會員、收取會費。李某甲、羅某甲加入“中華民聯(lián)”后，在北京市、安徽省、四川省、福建省等地宣傳“中華民聯(lián)”組織，積極為該組織發(fā)展會員，委任各省組織成員，并讓其在本地發(fā)展會員、收取會費，李某甲、羅某甲將各地收取的會員費用部分上交李某乙用于制證，部分費用由蘇某某收取，其余資金由李某甲截留并用作個人開支使用，共計3?萬余元；羅某甲截留并用作個人開支使用，共計1?萬余元。后羅某甲邀約被告人張某某加入該組織，張某某任職“中華民聯(lián)安徽省特別行動大隊大隊長”，負責收取費用，為會員辦理相關證件；李某甲、羅某甲邀約羅某乙、鄢某某、胡某甲加入“中華民聯(lián)”，羅某乙任職為“中華民聯(lián)四川大隊大隊長”，負責發(fā)展會員，收取會員費用；羅某甲、張某某邀約陳某乙加

入“中華民聯(lián)”，任中華民聯(lián)四川執(zhí)行大隊大隊長，負責發(fā)展會

員，收取會員費用；李某甲邀約陳某甲加入“中華民聯(lián)”，任中

華民聯(lián)福建大隊大隊長，負責發(fā)展會員，收取會員費用。

2018年6月至2019年8月期間，被告人張某某在羅某甲邀約下加入“中華民聯(lián)”，任職為“中華民聯(lián)安徽大隊大隊長”，與羅某甲共謀，負責為“中華民聯(lián)”制作虛假證件、“委任狀”?等，張某某將收取的費用用作制證后，截留2萬余元用作自己開支。

2019年3月至2019年11月期間，陳某甲加入“中華民聯(lián)”后任職為“中華民聯(lián)福建大隊大隊長”，與李某甲共謀，虛構“中華民聯(lián)”為國家機構，制作虛假證件、發(fā)布虛假“委任狀”，以幫助國家和當?shù)卣锤簇澓竽軌蛳硎芄べY待遇為誘餌，在福建省閩侯縣等地發(fā)展吳某甲、王某某、陳某丙、吳某乙等人為下線會員，以收取服裝、證件等費用為由騙取上述人員共計2?萬余元，陳某甲將收取費用通過微信轉賬給李某甲。

2018年6月至2019年12月期間，陳某乙加入“中華民聯(lián)”后任職為“中華民聯(lián)四川執(zhí)行大隊大隊長”，與羅某甲共謀，虛構“中華民聯(lián)”?為國家機構，制作虛假證件、發(fā)布虛假“委任狀”，以幫助國家和當?shù)卣锤簇澓竽軌蛳硎芄べY待遇為誘餌，在四川省寧南縣發(fā)展陳某丁、趙某某、劉某甲、容某某、李某丙、羅某丙、李某丁等人為下線會員，以證件費用等為由騙取上述人員共計2萬余元，陳某乙將收取費用通過轉賬給張某某8000余元，將剩余1?萬余元截留并開支使用。

2018年10月的，李某甲、羅某甲邀約被告人羅某乙、鄢某某、胡某甲加入“中華民聯(lián)”，羅某乙任職“中華民聯(lián)四川大隊大隊長”，?在2018年11月至2019年8月期間，與李某甲共謀，虛構“中華民聯(lián)”為國家機構，制作虛假證件、發(fā)布虛假“委任狀”，以幫助國家和當?shù)卣锤簇澓竽軌蛳硎芄べY待遇為誘餌，鄢某某發(fā)展黃某某、蔣某某、譚某某、鄭某某等會員9?人，收取會費5400?元并交由羅某乙；胡某甲發(fā)展劉某乙夫婦、胡某乙、古某某等會員5?人，會費8640元由羅某乙、李某甲收?。涣_某乙在四川省邛崍市、自貢市等地發(fā)展龔某某、李某戊、金某某、文某某、吳某丙、謝某某等11人為下線會員，并向每人騙取1080?元錢的服裝、證件等費用共計1萬余元，羅某乙將收取所有費用通過微信轉賬給李某甲、羅某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、檢查及辨認等筆錄。

本院認為，被告人蘇某某、李某甲、羅某甲、陳某甲、陳某乙、羅某乙、張某某、鄢某某、胡某甲以非法占有為目的，編造理由，騙取他人合法財物，各被告人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，且系共同犯罪。被告人蘇某某、李某甲、羅某甲作為非法組織“中華民聯(lián)”的管理人員，應對全部詐騙金額承擔責任，均屬數(shù)額巨大；其余各被告人應對自己所實施的詐騙金額承擔責任，屬數(shù)額較大：各被告人在歸案后均能夠如實供述犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

邛崍市人民法院

檢察官：唐怡

2020年7月17日

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附件：

1.被告人蘇某某、李某甲、羅某甲、陳某甲、陳某乙、羅某乙現(xiàn)羈押于邛崍市看守所：

被告人、張某某、鄢某某、胡某甲現(xiàn)在家取保候審

2.案卷材料和證據(jù)拾冊、提訊證陸份，取保候審決定書叁份