陳某區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

陳檢公訴刑訴〔2015〕135號(hào)

被告人蘇某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505831978********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省泉州市南安市，住廈門(mén)市同安區(qū)**路**小區(qū)*號(hào)樓*樓*號(hào),農(nóng)民。2015年4月14日因涉嫌詐騙罪被寶雞市公安局陳某分局刑事拘留，5月19日被逮捕，現(xiàn)在押。

被告人洪某甲，女，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505831980********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省泉州市南安市，住廈門(mén)市同安區(qū)**路菜市場(chǎng)旁一出租屋，農(nóng)民。2015年4月14日因涉嫌詐騙罪被寶雞市公安局陳某分局刑事拘留，5月19日被逮捕，現(xiàn)在押。

被告人洪某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505831989********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地福建省泉州市南安市，住廈門(mén)市同安區(qū)**路菜市場(chǎng)旁一出租屋，農(nóng)民。2015年4月14日因涉嫌詐騙罪被寶雞市公安局陳某分局刑事拘留，5月19日被逮捕，現(xiàn)在押。

本案由寶雞市公安局陳某分局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某、洪某甲、洪某乙涉嫌詐騙罪，于2015年9月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2015年9月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2015年9月16日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

1、2015年1月17日，寶雞市陳某區(qū)**鎮(zhèn)村民趙某某被他人以“郵包藏毒”方式詐騙現(xiàn)金49987元。被騙款項(xiàng)打入詐騙上線提供給被告人蘇某某掌握的銀行賬戶后，蘇某某伙同被告人洪某甲接詐騙上線通知后于當(dāng)日在廈門(mén)市翔安區(qū)新店郵政、興業(yè)銀行自動(dòng)取款機(jī)上將詐騙賬戶中的49600元取走，抽成獲利后將剩余取款打給了上線。

2、2015年1月15日，寶雞市陳某區(qū)**鎮(zhèn)**村村民劉某某被他人以“郵包藏毒”的方式詐騙現(xiàn)金10916元。被騙款項(xiàng)打入詐騙上線提供給被告人蘇某某掌握的銀行賬戶后，蘇某某伙同被告人洪某甲接詐騙上線通知后于當(dāng)日在廈門(mén)市平安銀行海滄區(qū)滄林東路平安銀行自動(dòng)取款機(jī)上將詐騙賬戶中的10800元取走，抽成獲利后將剩余取款打給了上線。

3、2015年1月17日，寶雞市隴縣**鎮(zhèn)村民張某某被他人以“郵包藏毒”的方式詐騙現(xiàn)金4600元。被騙款項(xiàng)打入詐騙上線提供給被告人蘇某某掌握的銀行賬戶后，蘇某某伙同被告人洪某甲接詐騙上線通知后于當(dāng)日在廈門(mén)市翔安區(qū)中國(guó)工商銀行自動(dòng)取款機(jī)上將詐騙賬戶中的4600元取走，抽成獲利后將剩余取款打給了上線。

4、2015年3月11日，云南個(gè)舊市居民李某某被他人以“銀行卡被扣錢”的方式詐騙現(xiàn)金34711元。被騙款項(xiàng)打入詐騙上線提供給被告人蘇某某掌握的銀行賬戶后，蘇某某伙同被告人洪某甲、洪某乙接詐騙上線通知后于當(dāng)日在廈門(mén)市中國(guó)銀行自動(dòng)取款機(jī)上將詐騙賬戶中的34300元取走，抽成獲利后將剩余取款打給了上線。

5、2015年3月18日，浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村村民劉某某被他人以“精神病人國(guó)家補(bǔ)貼”的方式詐騙現(xiàn)金35324元。被騙款項(xiàng)打入詐騙上線提供給被告人蘇某某掌握的銀行賬戶后，蘇某某伙同被告人洪某甲、洪某乙接詐騙上線通知后于當(dāng)日在廈門(mén)市同安區(qū)陽(yáng)翟農(nóng)業(yè)銀行、郵政銀行自動(dòng)取款機(jī)上將詐騙賬戶中的35100元取走，抽成獲利后將剩余取款打給了上線。

6、2015年3月26日，河南省林州市**村村民石某某被他人以“郵包藏毒”的方式詐騙現(xiàn)金66510.74元。被騙款項(xiàng)打入詐騙上線提供給被告人蘇某某掌握的銀行賬戶后，蘇某某伙同被告人洪某甲、洪某乙三人接詐騙上線通知后于當(dāng)日在廈門(mén)市湖里區(qū)SM百貨城內(nèi)及附近的銀行自動(dòng)取款機(jī)上將詐騙賬戶中的65500元取走，抽成獲利后將剩余取款打給了上線。

7、2015年3月31日，湖南省資興市州**鎮(zhèn)**村村民謝江洪被他人以“計(jì)劃生育補(bǔ)貼”的方式詐騙現(xiàn)金2567元。被騙款項(xiàng)打入詐騙上線提供給被告人蘇某某掌握的銀行賬戶后，蘇某某伙同被告人洪某甲接到詐騙上線通知后于當(dāng)日在廈門(mén)市同安區(qū)中國(guó)銀行自動(dòng)取款機(jī)上將詐騙賬戶中的2500元取走，抽成獲利后將剩余取款打給了上線。

8、2015年4月2日，福建省漳州市臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村村民吳某某被他人以“住房補(bǔ)貼”的方式詐騙現(xiàn)金16201。被騙款項(xiàng)打入詐騙上線提供給被告人蘇某某掌握的銀行賬戶后，蘇某某伙同被告人洪某甲接到詐騙上線通知后于當(dāng)日在廈門(mén)市工商銀行自動(dòng)取款機(jī)上將詐騙賬戶中的16100元取走，抽成獲利后將所取款項(xiàng)打給了上線。

綜上，被告人蘇某某、洪某甲參與取款8次，實(shí)際取款數(shù)額218500元，被告人洪某乙參與取款3次，實(shí)際取款數(shù)額134900元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)追回全部贓款，并將部分贓款已全部發(fā)還被害人，剩余贓款隨案移送。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人蘇某某、洪某甲、洪某乙的供述；2、被害人趙某某等8名被害人的陳述；3、被害人匯款銀行憑證及三被告人取款銀行憑證、發(fā)還清單等書(shū)證；4、視聽(tīng)資料等證據(jù)

本院認(rèn)為，被告人蘇某某、洪某甲、洪某乙以非法占有為目的，明知所取款項(xiàng)為他人詐騙所得而幫助他人為他人多次取款謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

陳某區(qū)人民法院

代檢察員：李小峰

2015年11月16日

附：

1、被告人蘇某某、洪某乙現(xiàn)羈押于陳某區(qū)看守所、被告人洪某甲現(xiàn)羈押于寶雞市第二看守所;

2、案卷六冊(cè)、光盤(pán)十三張、隨案移送清單一冊(cè)。