深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2019〕508號(hào)

被告人蘇某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4403061977********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省深圳市光明區(qū)**棟**號(hào)。曾因犯非法占用農(nóng)用地罪，于2015年2月10日被深圳市寶安區(qū)人民法院判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月。因涉嫌非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪，于2017年6月8日被深圳市公安局光明分局取保候?qū)?；?018年6月8日被深圳市公安局光明分局變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。于同年11月15日被本院繼續(xù)監(jiān)視居住。

被告人楊某甲，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4403211975********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省深圳市光明區(qū)**棟**號(hào)，因非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)嫌疑，于2017年6月6日被深圳市公安局光明分局刑事拘留；于同年7月3日被深圳市公安局光明分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛挥?018年7月3日被深圳市公安局光明分局變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。于同年11月15日被本院繼續(xù)監(jiān)視居住。

被告人黃某甲，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4403211973********，瑤族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省深圳市光明區(qū)**街道**村**棟**號(hào)**室。曾因犯非法占用農(nóng)用地罪，于2015年2月10日被深圳市寶安區(qū)人民法院判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月。因非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)嫌疑，于2017年6月6日被深圳市公安局光明分局刑事拘留；于同年7月3日被深圳市公安局光明分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?；?018年7月3日被深圳市公安局光明分局變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。于同年11月15日被本院繼續(xù)監(jiān)視居住。

被告人李某某，男，1959年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4403061959********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省深圳市寶安區(qū)**號(hào)，因非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)嫌疑，于2017年6月6日被深圳市公安局光明分局刑事拘留；于同年7月3日被深圳市公安局光明分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?；?018年7月3日被深圳市公安局光明分局變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。于同年11月15日被本院繼續(xù)監(jiān)視居住。

被告人黃某乙，男，1959年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4428301959********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省肇慶市鼎湖區(qū)，住深圳市光明區(qū)**村**村**號(hào)，因涉嫌犯有非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪，于2017年7月10日被深圳市公安局光明分局取保候?qū)?；?018年7月3日被深圳市公安局光明分局變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。于同年11月15日被本院繼續(xù)監(jiān)視居住。

被告人丘某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4414261974********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省梅州市平遠(yuǎn)縣，住深圳市寶安區(qū)**街道**社區(qū)**村*巷*號(hào)*樓，因非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)嫌疑，于2017年6月29日被深圳市公安局光明分局刑事拘留；于同年7月28日被深圳市公安局光明分局取保候?qū)?；?018年7月3日被深圳市公安局光明分局變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。于同年11月15日被本院繼續(xù)監(jiān)視居住。

被告人莫某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4428301970********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省云浮市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)嫌疑，于2017年7月28日被深圳市公安局光明分局刑事拘留；于2017年8月24日被深圳市公安局光明分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛挥?018年7月3日被深圳市公安局光明分局變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。于同年11月15日被本院繼續(xù)監(jiān)視居住。

被告人程某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4402251971********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省樂昌市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，因非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)嫌疑，于2017年12月13日被深圳市公安局光明分局刑事拘留；于2018年1月12日被深圳市公安局光明分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?。于同?1月15日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4405261971********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省揭陽市揭西縣**鎮(zhèn)**號(hào)，因非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)嫌疑，于2018年3月26日被深圳市公安局光明分局刑事拘留；于2018年4月24日被深圳市公安局光明分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?。于同?1月15日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由深圳市公安局光明分局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某、楊某甲、黃某甲、李某某、黃某乙、丘某某、莫某某、程某某、張某甲涉嫌非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪，于2018年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年12月7日第一次退回深圳市公安局光明分局補(bǔ)充偵查，深圳市公安局光明分局于2019年1月4日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

深圳市紅**實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“紅**公司”)于2001年12月19日成立，位于光明區(qū)**村內(nèi)，被告人蘇某某為該公司股東兼法定代表人，被告人黃某甲為該公司股東兼總經(jīng)理，被告人楊某甲為該公司股東兼監(jiān)事。2003年7月25日，紅**公司從深圳市光明**工業(yè)開發(fā)有限公司承租光明**村土地一塊（根據(jù)《深圳市土地利用總體規(guī)劃（1997-2010）》版，核查圖斑顯示為普通耕地。根據(jù)《深圳市土地利用總體規(guī)劃（2006-2020）》，該地塊全部為城鄉(xiāng)建設(shè)用地。經(jīng)核建設(shè)用地管制分區(qū)，該地塊全部位于允許建設(shè)區(qū)內(nèi)），面積3萬平方米，租金3000元每月，租期30年（2003年8月1日至2032年7月30日）。

2009年初，被告人李某某找到其親戚黎某甲（已死亡）想在光明地區(qū)買地，黎某甲找到犯罪嫌疑人楊某乙（另案處理）讓其幫忙聯(lián)系。于是楊某乙找到紅**公司商量買地事宜。紅**公司三名股東蘇某某、楊某甲、黃某甲商量后，同意將位于紅*村的1.8萬平方米（約30畝）土地租賃給被告人李某某。李某某因自己拿不下這么多地，就找到被告人黃某乙、莫某某以該地塊可以建房，讓二人聯(lián)系其老鄉(xiāng)、朋友參與購買土地。

2010年上半年，被告人李某某、黃某乙、莫某某將上述18畝土地(其中1號(hào)土地面積16畝、2號(hào)土地面積2畝)劃分為55塊小地塊(每塊面積約200平方米)，制作了光明新區(qū)**小區(qū)綜合樓規(guī)劃圖、土地使用合作開發(fā)協(xié)議書、**村委地塊圖、**地塊放點(diǎn)紅線圖等一套出讓土地資料，以合作開發(fā)“光明新區(qū)**社區(qū)**村**小區(qū)綜合樓”名義準(zhǔn)備向外出售，購地者可以按照地塊情況自行建房。2010年6月初的一天，李某某、黃某乙、莫某某在寶安區(qū)一餐廳內(nèi)，采用現(xiàn)場抓鬮的方式，根據(jù)每塊地的地段不同，以每平米830元-2000元不等的土地價(jià)格，將上述55塊小地塊出賣給冼某某等50人。隨后，紅**公司與莫某某、李某某、黃某乙等人簽定了2份土地使用協(xié)議書(其中1號(hào)土地使用協(xié)議書土地面積16畝，受讓方代表簽名為黃某乙、莫某某、冼某某、韓某某、肖某某、張某某、覃某某，實(shí)際轉(zhuǎn)賣給了45人；2號(hào)土地使用協(xié)議書土地面積2畝，受讓方代表簽名為黃某乙、莫某某、黃某丙、韋某某、譚某某、邱某某、曾某某，實(shí)際轉(zhuǎn)賣給了15人)，將18畝土地以人民幣249萬元價(jià)格打包轉(zhuǎn)讓給莫某某、李某某、黃某乙等人，土地使用年限50年(2009年5月1日至2059年4月30日，協(xié)議書時(shí)間倒簽到2009年，目的是通過倒簽將土地轉(zhuǎn)讓時(shí)間提前，土地受讓方可以以土地為歷史遺留問題為由建私宅，拿到房產(chǎn)證)。被告人李某某、黃某乙、莫某某三人出售上述地塊共收取人民幣11,348,460元，非法獲利人民幣833萬余某甲。

2010年10月初，紅**公司將7.51畝土地(其中3號(hào)土地使用協(xié)議書土地面積3.51畝，受讓方為莫某某、程某某，4號(hào)土地使用協(xié)議書土地面積4畝，受讓方為彭某甲、彭某乙)，以97.63萬元價(jià)格打包轉(zhuǎn)讓給莫某某、黃某乙、程某某、丘某某4人，土地使用年限50年(2009年5月1日至2059年4月30日)。隨后被告人黃某乙、莫某某、程某某、丘某某四人又將上述7.51畝土地以人民幣282萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給彭某甲，被告人黃某乙、莫某某、程某某、丘某某四人共同獲利176萬元。

2011年，被告人張某甲以157萬余某甲人民幣先后從余某乙等5人手中分別將A1、A5、D5、D6、F3地塊買得，再加價(jià)轉(zhuǎn)賣給劉某甲、彭某丙、傅某某、陸某某等4人，張某甲從中非法獲利人民幣72萬元。

深圳市公安局光明分局在工作中發(fā)現(xiàn)上述違法行為后，于2017年6月6日傳喚被告人黃某甲、楊某甲到案，于同年6月8日傳喚被告人蘇某某到案，于同年6月29日傳喚被告人丘某某到案，同年7月5日，被告人李某某、黃某乙主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，同年7月28日，民警在東莞虎門將被告人莫某某抓獲歸案，民警于同年12月13日傳喚被告人程某某到案，于2018年3月26日將被告人張某甲抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過，被告人身份證明，刑事判決書，土地利用現(xiàn)狀復(fù)函，司法審計(jì)報(bào)告，土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議，銀行交易記錄，衛(wèi)星圖斑，諒解書等；2.證人證言：證人王某某、鄭某某、高某、馬某某、黎某乙、劉某乙、陳某某等人的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人蘇某某、楊某甲、黃某甲、李某某、黃某乙、丘某某、莫某某、程某某、張某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人蘇某某、楊某甲、黃某甲、李某某、黃某乙、丘某某、莫某某、程某某、張某甲無視國家法律，以牟利為目的，違反土地管理法規(guī)，非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：郭勁航

2019年1月30日

附：

????1.被告人蘇某某現(xiàn)監(jiān)視居住，聯(lián)系電話138*******；被告人楊某甲現(xiàn)監(jiān)視居住，聯(lián)系電話135******；被告人黃某甲現(xiàn)監(jiān)視居住，聯(lián)系電話138*****；被告人李某某現(xiàn)監(jiān)視居住，聯(lián)系電話135****；被告人黃某乙現(xiàn)監(jiān)視居住，聯(lián)系電話136*****；被告人丘某某現(xiàn)監(jiān)視居住，聯(lián)系電話138*****；被告人莫某某現(xiàn)監(jiān)視居住，聯(lián)系電話136****；被告人程某某現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話137*****8；被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話189****。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3.適用簡易程序建議書1份。

4.本院訊問筆錄9份。