福建省泉州市洛江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛檢一部刑訴〔2020〕92號

被告人蘇某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3505001978********，漢族，初中文化，無業(yè),戶籍地福建省泉州市豐澤區(qū)**路**號，現(xiàn)住福建省泉州市豐澤區(qū)**花園**幢**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月26日被泉州市公安局洛江分局刑事拘留，同年11月1日因涉嫌開設(shè)賭場罪被本院批準逮捕，同日被泉州市公安局洛江分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，女，1979年**月**日出生，公民身份號碼3505001979********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地福建省泉州市洛江區(qū)**鎮(zhèn)**村**道**號，現(xiàn)住福建省泉州市豐澤區(qū)**路**號樓**梯**室。曾因賭博于2014年2月28日被泉州市公安局洛江分局處以行政拘留三日，并處罰款人民幣一千九百元?，F(xiàn)因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月26日被泉州市公安局洛江分局刑事拘留，同年10月22日被泉州市公安局洛江分局變更強制措施為取保候?qū)?。本院?020年1月1日決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼3505001972********，漢族，高中文化，個體戶，戶籍地福建省泉州市鯉城區(qū)**巷**號**宿舍**幢**梯**室，現(xiàn)住福建省泉州市豐澤區(qū)**花園**幢**室。曾因犯敲詐勒索罪、開設(shè)賭場罪于2014年11月19日被泉州市豐澤區(qū)人民法院判處有期徒刑三年九個月，并處罰金人民幣二萬元，2017年9月6日刑滿釋放。現(xiàn)因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月26日被泉州市公安局洛江分局刑事拘留，同年11月1日因涉嫌開設(shè)賭場罪被本院批準逮捕，同日被泉州市公安局洛江分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼3505001967********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地福建省泉州市洛江區(qū)**號，現(xiàn)住福建省泉州市洛江區(qū)**期**樓**室。曾因賭博于2010年3月8日被泉州市公安局洛江分局處以行政拘留十日，并處罰款人民幣一千元；又因賭博于2017年4月30被泉州市公安局洛江分局處以罰款人民幣五百元。現(xiàn)因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月26日被泉州市公安局洛江分局刑事拘留，同日被泉州市公安局洛江分局變更強制措施為取保候?qū)?。本院?020年1月1日決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人林某乙，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3505001977********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍地及住所地均為福建省泉州市洛江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年12月6日被泉州市公安局洛江分局取保候?qū)?。本院?020年1月1日決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人薛某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3303271981********，漢族，高中文化，中共黨員，個體戶，戶籍地浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住福建省泉州市豐澤區(qū)**幢**梯**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月26日被泉州市公安局洛江分局刑事拘留，同年10月8日被泉州市公安局洛江分局變更強制措施為取保候?qū)?。本院?020年1月1日決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼3505001975********，漢族，中專文化，個體戶，戶籍地福建省泉州市鯉城區(qū)**巷**號，現(xiàn)住福建省泉州市豐澤區(qū)**花園**幢**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月26日被泉州市公安局洛江分局刑事拘留，同年10月24日被泉州市公安局洛江分局變更強制措施為取保候?qū)?。本院?020年1月1日決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼3505001979********，漢族，初中文化，個體戶，戶籍地及住所地均為福建省泉州市豐澤區(qū)**路**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年1月7日被泉州市公安局洛江分局取保候?qū)?。本院?020年3月14日決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼3505001975********，漢族，初中文化，個體戶，戶籍地福建省泉州市鯉城區(qū)**巷**號，現(xiàn)住福建省泉州市鯉城區(qū)**路**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月26日被泉州市公安局洛江分局刑事拘留，同年10月10日被泉州市公安局洛江分局變更強制措施為取保候?qū)?。本院?020年1月1日決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人林某丙，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼3505001975********，漢族，大專文化，中共黨員，務(wù)工，戶籍地及住所地均為福建省泉州市洛江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月26日被泉州市公安局洛江分局刑事拘留，同年10月22日被泉州市公安局洛江分局取保候?qū)?。本院?020年1月1日決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人洪某某，女，1978年**月**日出生，公民身份號碼3505821978********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍地福建省晉江市**號，現(xiàn)住福建省泉州市鯉城區(qū)中山花園**幢**梯**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月26日被泉州市公安局洛江分局刑事拘留，同年10月18日被泉州市公安局洛江分局變更強制措施為取保候?qū)?。本院?020年1月1日決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人康某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼3505001971********，漢族，小學(xué)文化，個體戶，戶籍地及住所地均為福建省泉州市豐澤區(qū)**路**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月26日被泉州市公安局洛江分局刑事拘留，同年10月10日被泉州市公安局洛江分局變更強制措施為取保候?qū)?。本院?020年1月1日決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人莊某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4452811989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地及住所地均為廣東省普寧市**街道**村**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年1月21日被泉州市公安局洛江分局取保候?qū)彙１驹河?020年3月14日決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人莊某乙，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4452811986********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地廣東省普寧市**街道**村**號，現(xiàn)住廣東省深圳市福田區(qū)**路**村**棟**室。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年11月15日被泉州市公安局洛江分局刑事拘留，同年12月19日因涉嫌妨害信用卡管理罪經(jīng)本院批準逮捕，同日被泉州市公安局洛江分局執(zhí)行逮捕。本院于2020年2月23日決定對其變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人賴某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3505001978********，漢族，中專文化，個體戶，戶籍地及住所地均為福建省泉州市洛江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。曾因賭博于2013年6月6日被泉州市公安局洛江分局行政拘留一日，并處罰款人民幣五百元。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年10月31日被泉州市公安局洛江分局取保候?qū)?。本院?020年1月1日決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人林某丁，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼3505001968********，漢族，初中文化，個體戶，戶籍地福建省泉州市洛江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省泉州市豐澤區(qū)**村**幢**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月26日被泉州市公安局洛江分局刑事拘留，2019年10月18日被泉州市公安局洛江分局變更強制措施為取保候?qū)?。本院?020年1月1日決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人倪某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼3505001974********，漢族，初中文化，中共黨員，個體戶，戶籍地及住所地均為福建省泉州市洛江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月26日被泉州市公安局洛江分局刑事拘留，同年10月10日被泉州市公安局洛江分局變更強制措施為取保候?qū)?。本院?020年1月1日決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人莊某丙，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3505001982********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍地及住所地均為福建省泉州市鯉城區(qū)**巷**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月26日被泉州市公安局洛江分局刑事拘留，同年10月22日被泉州市公安局洛江分局變更強制措施為取保候?qū)?。本院?020年1月1日決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某某、林某甲、李某某、李某甲、林某乙、薛某某、何某某、鄭某某、林某丙、洪某某、康某某、莊某乙、賴某某、林某丁、倪某某、莊某丙涉嫌開設(shè)賭場罪；被告人莊某甲、吳某甲涉嫌開設(shè)賭場罪，均由泉州市公安局洛江分局偵查終結(jié)，分別于2019年12月31日、2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年1月1日、2020年3月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清，證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2020年2月14日至2020年3月13日；自2020年4月27日至2020年5月26日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2020年2月1日至2020年2月14日；2020年4月14日至2020年4月27日；自2020年6月27日至2020年7月11日）。本院于2020年6月29日決定并案起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、開設(shè)賭場罪

被告人蘇某某于2019年1月至9月22日期間，擔(dān)任“AK47”六合彩賭博網(wǎng)盤泉州地區(qū)代理。被告人蘇某某作為該賭博網(wǎng)盤泉州地區(qū)總負責(zé)人，積極發(fā)展被告人林某甲、李某某等下線人員，設(shè)置各個層級的投注賬號、密碼、權(quán)限、額度，通過互聯(lián)網(wǎng)對下級股東、總代理、代理、會員的賭博投注進行管理、結(jié)算，并從投注賭資中抽成獲利。被告人蘇某某將收取的賭資匯入上線指定的銀行卡賬戶中，其中將部分賭資根據(jù)上線安排匯入被告人莊某甲管理的銀行卡賬戶。具體犯罪事實如下：

1.被告人蘇某某在“AK47”六合彩賭博網(wǎng)盤泉州地區(qū)賬戶dong1下設(shè)四個層級共計997個賬戶，分別是aas10、wen02、wen01等9個股東層級賬戶，we60、we77、aw03、kkt335等70個總代理層級賬戶，ww211、aa10、sa100、ak80、aa20等135個代理層級賬戶，aab06、ssaa08等783個會員層級賬戶。2019年1月至9月22日，被告人蘇某某的dong1賬戶共接受被告人林某甲、李某某等人投注賭資人民幣160534986元，共非法獲利人民幣2365284.1元。公安機關(guān)于2019年9月25日在被告人蘇某某住處扣押了非法所得人民幣794800元。

2.被告人林某丁于2019年1月至9月22日，受被告人蘇某某雇傭幫忙處理“AK47”六合彩賭博網(wǎng)盤泉州地區(qū)業(yè)務(wù)，并提供其名下卡號為62270018334********、樂玉珍名下卡號為62170018300********的銀行卡供被告人蘇某某用于周轉(zhuǎn)賭資。期間被告人林某丁非法獲利人民幣17000元。公安機關(guān)于2019年11月5日扣押了上述兩張銀行卡內(nèi)的賭資及被告人林某丁的非法所得共計人民幣441978.79元。

3.被告人李某某作為“AK47”六合彩賭博網(wǎng)盤泉州分公司的代理，于2019年1月至9月22日使用股東賬號wen91接受他人投注賭資共計人民幣17796457元，非法獲利共計人民幣27000元。案發(fā)后被告人李某某家屬代為退出非法所得人民幣27000元。

4.被告人林某甲作為“AK47”六合彩賭博網(wǎng)盤泉州分公司的總代理、代理，于2019年1月至9月22日使用總代理賬號wen60、代理賬號aa20接受被告人林某乙、林某丙、賴某某等人投注賭資共計人民幣38340326元，期間被告人林某甲自己投注及接受他人投注非法獲利共計人民幣350000元。案發(fā)后被告人林某甲家屬代為退出非法所得人民幣350000元。

5.被告人林某乙作為“AK47”六合彩賭博網(wǎng)盤泉州分公司的代理，于2019年1月至9月22日使用代理賬號aa60接受他人投注賭資共計人民幣18668885元，期間被告人林某乙自己投注及接受他人投注非法獲利共計人民幣500000元。案發(fā)后被告人林某乙主動退出非法所得人民幣300000元。

6.被告人林某丙作為“AK47”六合彩賭博網(wǎng)盤泉州分公司的代理，于2019年1月至9月22日使用代理賬號aa10接受他人投注賭資共計人民幣1134441元，期間被告人林某丙自己投注及接受他人投注非法獲利共計人民幣350000元。案發(fā)后被告人林某丙主動退出非法所得人民幣349217.32元。

7.被告人賴某某作為“AK47”六合彩賭博網(wǎng)盤泉州分公司的代理，于2019年1月至9月22日使用代理賬號aa70接受他人投注賭資共計人民幣960678元，期間被告人賴某某自己投注及接受他人投注非法獲利共計人民幣100000元。案發(fā)后被告人賴某某主動退出非法所得人民幣100000元。

8.被告人李某甲作為“AK47”六合彩賭博網(wǎng)盤泉州分公司的代理，于2019年1月至9月22日使用代理賬號sa100接受倪某某等人投注賭資共計人民幣9258899元，非法獲利共計人民幣80000元。案發(fā)后被告人李某甲主動退出非法所得人民幣80000元。

9.被告人倪某某作為“AK47”六合彩賭博網(wǎng)盤泉州分公司的會員，于2019年5月至9月24日使用會員賬號ssa08接受他人投注賭資共計人民幣165290元，期間被告人倪某某自己投注及接受他人投注非法獲利共計人民幣50000元。案發(fā)后被告人倪某某家屬代為退出非法所得人民幣50000元。

10.被告人薛某某作為“AK47”六合彩賭博網(wǎng)盤泉州分公司的總代理，于2019年1月至9月22日使用總代理賬號aw03接受吳某甲等人投注賭資共計人民幣5425556元，非法獲利共計人民幣100000元。案發(fā)后被告人薛某某家屬代為退出非法所得人民幣100000元。

11.被告人吳某甲作為“AK47”六合彩賭博網(wǎng)盤泉州分公司的代理，于2019年6月至9月22日使用代理賬號ak01接受他人投注賭資共計人民幣2236402元，期間被告人吳某甲自己投注及接受他人投注非法獲利共計人民幣100000元。案發(fā)后被告人吳某甲主動退出非法所得人民幣100000元。

12.被告人何某某作為“AK47”六合彩賭博網(wǎng)盤泉州分公司的總代理，于2019年1月至9月22日使用總代理賬號kkt335接受他人投注賭資共計人民幣4382536元，非法獲利共計人民幣60000元。案發(fā)后被告人何某某家屬代為退出非法所得人民幣60000元。

13.被告人莊某丙受被告人何某某雇傭，于2019年6月至9月22日協(xié)助被告人何某某管理“AK47”六合彩賭博網(wǎng)盤泉州分公司總代理賬號kkt335，負責(zé)開設(shè)會員賬號、調(diào)整會員額度、更改賬號密碼等事務(wù)，非法獲利人民幣6000元。案發(fā)后被告人莊某丙家屬代為退出非法所得人民幣6000元。

14.被告人鄭某某作為“AK47”六合彩賭博網(wǎng)盤泉州分公司的總代理，于2019年5月至9月22日使用總代理賬號we77接受康某某等人投注賭資共計人民幣1259478元，期間被告人鄭某某自己投注及接受他人投注非法獲利共計人民幣200000元。案發(fā)后被告人鄭某某家屬代為退出非法所得人民幣200000元。

15.被告人康某某作為“AK47”六合彩賭博網(wǎng)盤泉州分公司的代理，于2019年5月至9月22日使用代理賬號ww211接受他人投注賭資共計人民幣315139元，期間被告人康某某自己投注及接受他人投注非法獲利共計人民幣60000元。案發(fā)后被告人康某某家屬代為退出非法所得人民幣60000元。

16.被告人洪某某作為“AK47”六合彩賭博網(wǎng)盤泉州分公司的代理，于2019年7月至9月22日接受他人投注賭資共計人民幣500000元，期間被告人洪某某自己投注及接受他人投注非法獲利共計人民幣50000元。案發(fā)后被告人洪某某家屬代為退出非法所得人民幣50000元。

17.2016年以來，被告人莊某甲受他人雇傭在柬埔寨賭場管理用于周轉(zhuǎn)賭資的銀行卡，并幫賭場收買中國境內(nèi)的銀行卡及配套的U頓、綁定的手機卡等銀行卡信息供賭場用于周轉(zhuǎn)賭資，期間被告人莊某甲管理的銀行卡接收他人轉(zhuǎn)入的賭資共計人民幣36998969.67元。2019年1月以來，被告人莊某甲管理的黃某甲卡號為62366832600********的中國建設(shè)銀行卡等銀行卡多次接收被告人蘇某某等人轉(zhuǎn)入的賭資。案發(fā)后公安機關(guān)凍結(jié)了被告人莊某甲管理的用于周轉(zhuǎn)賭資的12張銀行卡內(nèi)共計金額為27262499.74元的賭資，各張銀行卡被凍結(jié)賭資明細如下：

（1）杜某甲卡號為62284813967********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡凍結(jié)金額人民幣854157.86元；

（2）戴某某卡號為62284813967********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡凍結(jié)金額人民幣1216273.96元；

（3）陳某甲卡號為62284813967********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡凍結(jié)金額人民幣1219757.49元。

（4）陳某乙卡號為62284813967********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡凍結(jié)金額為人民幣1162698.05元。

（5）許某甲卡號為62170072000********的中國建設(shè)銀行卡凍結(jié)金額為人民幣1213299.83元。

（6）戴某某卡號為62366832600********的中國建設(shè)銀行卡凍結(jié)金額為人民幣1233174.91元。

（7）張某甲卡號為62284813996********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡凍結(jié)金額為人民幣1170098.55元。

（8）楊某甲卡號為62284813967********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡凍結(jié)金額為人民幣818112.85元。

（9）林某戊卡號為62284113945********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡凍結(jié)金額為人民幣5000105元。

（10）林某已卡號為62284813967********的中國農(nóng)業(yè)銀行凍結(jié)金額為人民幣4900151.93元。

（11）蔣某某卡號為62284813967********的中國農(nóng)業(yè)銀行凍結(jié)金額為人民幣7224223.6元。

（12）杜某乙卡號為62284813967********的中國農(nóng)業(yè)銀行凍結(jié)金額為人民幣1250445.71元。

被告人莊某甲于2020年1月21日，將其管理的用于周轉(zhuǎn)賭資的江某某、李某乙、韋某某、莊某丁、楊某乙、劉某某、黃某甲、許某乙銀行卡內(nèi)的賭資共計人民幣7736469.93元及賭資產(chǎn)生的利息人民幣4979.59元取出并主動上繳給公安機關(guān)；同日被告人莊某甲還主動將公安機關(guān)未掌握的用于周轉(zhuǎn)賭資的銀行賬戶內(nèi)的人民幣2000000元上繳給公安機關(guān)。

二、收買、非法提供他人信用卡信息罪

2016年以來，被告人莊某乙分多次收買他人銀行卡及配套的U頓、綁定的手機卡等銀行卡信息共計25張，后被告人莊某乙再將該25張銀行卡及配套的U頓、綁定的手機卡以較高的價格出售給被告人莊某甲用于賭場賭資周轉(zhuǎn)。被告人莊某乙共非法獲利人民幣60000元。案發(fā)后被告人莊某乙主動退出非法所得人民幣60000元。被告人莊某乙收買的他人銀行卡明細具體如下：

（1）王某甲卡號為62284813967********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡；

莊某戊卡號為62284813967********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡；

孫某某卡號為62284813967********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡；

（4）趙某某卡號為62170013700********的中國建設(shè)銀行卡；

（5）夏某某卡號為62284813967********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡；

（6）黃某乙卡號為62366832600********的中國建設(shè)銀行卡；

（7）張某乙卡號為62366832600********的中國建設(shè)銀行卡；

（8）王某乙卡號為62366832600********的中國建設(shè)銀行卡；

（9）李某乙卡號為62170032600********的中國建設(shè)銀行卡；

（10）韋某某卡號為62170072000********?的中國建設(shè)銀行卡；

（11）張某丙卡號為62366832600********?的中國建設(shè)銀行卡；

（12）劉某某卡號為62170072000********?的中國建設(shè)銀行卡；

（13）吳某乙卡號為62366832600********?的中國建設(shè)銀行卡；

（14）張某乙卡號為62284813967********?的中國農(nóng)業(yè)銀行卡；

（15）楊某丙卡號為62366832600********?的中國建設(shè)銀行卡；

（16）楊某丁卡號為62366832600********?的中國建設(shè)銀行卡；

（17）莊某丁卡號為62366832600********?的中國建設(shè)銀行卡；

（18）楊某丙卡號為62284813967********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡；

（19）王某乙卡號為62284800869********?的中國農(nóng)業(yè)銀行卡；

（20）吳某乙卡號為62284813967********?的中國農(nóng)業(yè)銀行卡；

（21）張某丙卡號為62284813967********?的中國農(nóng)業(yè)銀行卡；

（22）楊某丁卡號為62282201272********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡；

（23）劉某某卡號為62284801286********?的中國農(nóng)業(yè)銀行卡；

（24）王某丙卡號為62284813967********?的中國農(nóng)業(yè)銀行卡；

（25）盧某某卡號為62170032600********的中國建設(shè)銀行卡；

被告人蘇某某于2019年9月25日在泉州市豐澤區(qū)**花園**幢**號被公安機關(guān)抓獲到案；被告人林某甲于2019年9月25日在泉州市豐澤區(qū)**路**號樓**梯**室被公安機關(guān)抓獲到案；被告人李某某于2019年9月25日在泉州市鯉城區(qū)億龍花苑8幢A101室被公安機關(guān)抓獲到案；被告人李某甲于2019年9月25日在泉州市洛江區(qū)**期**樓**室被公安機關(guān)抓獲到案；被告人薛某某于2019年9月25日在泉州市豐澤區(qū)**幢**梯**室被公安機關(guān)抓獲到案；被告人何某某于2019年9月25日在泉州市豐澤區(qū)**花園**幢**室被公安機關(guān)抓獲到案；被告人吳某甲于2020年1月7日在泉州市豐澤區(qū)潯埔菜市場被公安機關(guān)抓獲到案；被告人鄭某某于2019年9月25日在泉州市鯉城區(qū)**路**號被公安機關(guān)抓獲到案；被告人林某丙于2019年9月25日在泉州市洛江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號被公安機關(guān)抓獲到案；被告人洪某某于2019年9月25日在泉州市鯉城區(qū)中山花園**幢**梯**室被公安機關(guān)抓獲到案；被告人康某某于2019年9月25日在泉州市豐澤區(qū)**路**號被公安機關(guān)抓獲到案；被告人林某丁于2019年9月25日在泉州市豐澤區(qū)**村**幢**室被公安機關(guān)抓獲到案；被告人倪某某于2019年9月25日在泉州市洛江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號被公安機關(guān)抓獲到案；被告人莊某丙于2019年9月25日在泉州市鯉城區(qū)**巷**號被公安機關(guān)抓獲到案；被告人莊某乙于2019年11月14日在廣東省深圳市福田區(qū)**路**村**棟**室被公安機關(guān)抓獲到案。被告人林某乙于2019年12月6日主動到泉州市公安局洛江分局投案；被告人賴某某于2019年10月31日主動到泉州市公安局洛江分局投案。被告人莊某乙到案后勸說被告人莊某甲主動投案，被告人莊某甲于2020年1月21日主動到泉州市公安局洛江分局投案。

被告人蘇某某、林某甲、李某某、李某甲、林某乙、薛某某、何某某、吳某甲、鄭某某、林某丙、洪某某、康某某、莊某甲、莊某乙、賴某某、林某丁、倪某某、莊某丙到案后均如實供述主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：公安機關(guān)扣押的作案工具手機、筆記本電腦等；

2.書證：被告人蘇某某、林某甲、李某某、李某甲、林某乙、薛某某、何某某、吳某甲、鄭某某、林某丙、洪某某、康某某、賴某某、林某丁、倪某某、莊某丙、莊某甲、莊某乙的戶籍證明、抓獲經(jīng)過、賭博投注記錄明細表、扣押決定書、扣押清單、銀行卡明細單等；

3.證人證言：證人杜某丙、林某戌等人的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人蘇某某、林某甲、李某某、李某甲、林某乙、薛某某、何某某、吳某甲、鄭某某、林某丙、洪某某、康某某、賴某某、林某丁、倪某某、莊某丙、莊某甲、莊某乙的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、扣押筆錄、辨認筆錄等；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：賭博網(wǎng)站的投注記錄、通話錄音等。

被告人蘇某某、林某甲、李某某、李某甲、林某乙、薛某某、何某某、吳某甲、鄭某某、林某丙、洪某某、康某某、莊某甲、莊某乙、賴某某、林某丁、倪某某、莊某丙均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蘇某某、林某丁以營利為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，并發(fā)展會員，接受投注，賭資數(shù)額累計人民幣160534986元，情節(jié)嚴重；被告人林某甲以營利為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，并發(fā)展會員，接受投注，賭資數(shù)額累計人民幣38340326元，情節(jié)嚴重；被告人李某某以營利為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，并發(fā)展會員，接受投注，賭資數(shù)額累計人民幣17796457元，情節(jié)嚴重；被告人李某甲以營利為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，并發(fā)展會員，接受投注，賭資數(shù)額累計人民幣9258899元，情節(jié)嚴重；被告人林某乙以營利為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，并發(fā)展會員，接受投注，賭資數(shù)額累計人民幣18668885元，情節(jié)嚴重；被告人薛某某以營利為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，并發(fā)展會員，接受投注，賭資數(shù)額累計人民幣5425556元，情節(jié)嚴重；被告人何某某、莊某丙以營利為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，并發(fā)展會員，接受投注，賭資數(shù)額累計人民幣4382536元，情節(jié)嚴重；被告人吳某甲以營利為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，并發(fā)展會員，接受投注，賭資數(shù)額累計人民幣2236402元，情節(jié)嚴重；被告人鄭某某以營利為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，并發(fā)展會員，接受投注，賭資數(shù)額累計人民幣1259478元，情節(jié)嚴重；被告人林某丙以營利為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，并發(fā)展會員，接受投注，賭資數(shù)額累計人民幣1134441元，情節(jié)嚴重；被告人洪某某以營利為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，接受他人投注，賭資數(shù)額累計人民幣500000元，情節(jié)嚴重；被告人康某某以營利為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，并發(fā)展會員，接受投注，賭資數(shù)額累計人民幣315139元，情節(jié)嚴重；被告人賴某某以營利為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，并發(fā)展會員，接受投注，賭資數(shù)額累計人民幣960678元，情節(jié)嚴重；被告人倪某某以營利為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，接受他人投注，賭資數(shù)額累計人民幣165290元；上述被告人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，是共同犯罪，均應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

被告人莊某甲以營利為目的，協(xié)助他人開設(shè)賭博網(wǎng)站，接受他人投注，賭資數(shù)額累計人民幣36998969.67元，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

被告人莊某乙收買、非法提供他人信用卡信息資料，涉及信用卡共計25張，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款第(一)項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。

被告人莊某甲、林某丁、莊某丙在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人李某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人林某乙、莊某甲、賴某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或減輕處罰；被告人蘇某某、林某甲、李某某、李某甲、薛某某、何某某、吳某甲、鄭某某、林某丙、洪某某、康某某、林某丁、倪某某、莊某丙、莊某乙雖不具有自首情節(jié)，但到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人莊某乙到案后主動規(guī)勸他人投案，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，是立功，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泉州市洛江區(qū)人民法院

副檢察長：翁明朱

檢察員：彭忠華

2020年6月29日

附：

1.被告人蘇某某、李某某現(xiàn)羈押于泉州市看守所；被告人林某甲現(xiàn)取保候?qū)徳谌菔新褰瓍^(qū)**鎮(zhèn)**村**道**號，聯(lián)系電話：1386075****；被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徳谌菔新褰瓍^(qū)**號，聯(lián)系電話：1390609****；被告人林某乙現(xiàn)取保候?qū)徳谌菔新褰瓍^(qū)**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話：1525973****；被告人薛某某現(xiàn)取保候?qū)徳谡憬∩n南縣**鎮(zhèn)**路**號，聯(lián)系電話：1350609****；被告人何某某現(xiàn)取保候?qū)徳谌菔絮幊菂^(qū)**巷**號，聯(lián)系電話：1890609****；被告人吳某甲現(xiàn)取保候?qū)徳谌菔胸S澤區(qū)**路**號，聯(lián)系電話：1875959****；被告人鄭某某現(xiàn)取保候?qū)徳谌菔絮幊菂^(qū)**巷**號，聯(lián)系電話：1590602****；被告人林某丙現(xiàn)取保候?qū)徳谌菔新褰瓍^(qū)**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話：1360070****；被告人洪某某現(xiàn)取保候?qū)徳谌菔袝x江市**號，聯(lián)系電話：17350794789；被告人康某某現(xiàn)取保候?qū)徳谌菔胸S澤區(qū)**路**號，聯(lián)系電話：1390598****；被告人莊某甲現(xiàn)取保候?qū)徳趶V東省普寧市**街道**村**號，1326671****；被告人莊某乙現(xiàn)取保候?qū)徳趶V東省普寧市**街道**村**號，聯(lián)系電話：1372370****；被告人賴某某現(xiàn)取保候?qū)徳谌菔新褰瓍^(qū)**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話：1385072****；被告人林某丁現(xiàn)取保候?qū)徳谌菔新褰瓍^(qū)**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話：1395991****；被告人倪某某現(xiàn)取保候?qū)徳谌菔新褰瓍^(qū)**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話：1887622****；被告人莊某丙現(xiàn)取保候?qū)徳谌菔絮幊菂^(qū)**巷**號，聯(lián)系電話：1806535****。

2.案卷材料和證據(jù)二十五冊。

3.認罪認罰具結(jié)書十八份。

4.公安機關(guān)扣押的涉案款人民幣12870445.63元暫扣于泉州市公安局洛江分局涉案款物專用賬戶。