甘肅省隴西縣人民檢察院

起?訴?書

隴檢一部刑訴〔2020〕166號

被告人蘇某某，男，漢族，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3505831988********，本科文化程度，福建省南安縣人，原廈門**科技有限公司技術員工，住福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號，無前科。2020年9月2日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪被甘肅省隴西縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，漢族，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3505241986********，本科文化程度，福建省安溪縣人，原廈門**科技有限公司技術員工，住福建省廈門市**區(qū)**路**號，無前科。2020年9月2日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪被甘肅省隴西縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某甲，男，漢族，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3505831986********，本科文化程度，福建省南安市人，原廈門**科技有限公司技術員工，住福建省廈門市**區(qū)**鎮(zhèn)**號**室，無前科。2020年9月2日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪被甘肅省隴西縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人詹某某，男，漢族，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3504251990********，大專文化程度，福建省大田縣人，原廈門**科技有限公司技術員工，住福建省三明市**縣**鎮(zhèn)**村**號，無前科。2020年9月2日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪被甘肅省隴西縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某乙，男，漢族，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3503031986********，本科文化程度，福建省莆田市人，原廈門**科技有限公司技術員工，住福建省莆田市**區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，無前科。2020年9月2日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪被甘肅省隴西縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省隴西縣公安局偵查終結，以被告人蘇某某、張某某、林某甲、詹某某、林某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年9月8日向本院移送起訴。本院受理后，已告知各被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2018年初，廈門**科技有限公司（無實際經(jīng)營業(yè)務）負責人余某某（已判）在廈門市**區(qū)**廣場**棟**室設立工作室，為“尼某某”（姓名不詳）所在公司開發(fā)支付軟件，用于幫助該公司賭博網(wǎng)站進行資金支付結算。余某某招聘林某丙（已判）等技術人員，于同年9月開發(fā)了將客戶與第三方支付平臺對接的博順支付軟件，“尼某某”負責軟件運營工作。林某丙、易某某（已判）招聘被告人蘇某某、張某某、林某甲、詹某某、林某乙為該公司技術方面的員工，主要從事博順支付等軟件維護、運行、對接的技術工作。同年12月，余某某聯(lián)系**支付有限公司（第三方支付平臺）并簽訂支付協(xié)議。2018年12月至2019年5月期間，余某某指使易某某用“尼某某”提供無實際經(jīng)營多家公司的資質(zhì)及虛假資料，在孫某某（已判）幫助下與先鋒支付有限公司簽訂協(xié)議，林某丙和被告人蘇某某、張某某、林某甲、詹某某、林某乙通過技術手段將違法網(wǎng)站與**支付平臺進行對接?！澳崮衬场彼诠驹?*支付平臺先后開設了深圳市**科技有限公司、深圳市**科技有限公司、泉州市**有限公司等39家非實體商戶，為賭博網(wǎng)站、電信詐騙等犯罪活動提供結算服務，利用博順支付軟件按交易額比例向客戶收取手續(xù)費。

2019年2月18日至3月25日，被害人王某某在“99彩票網(wǎng)”的賭博網(wǎng)站先后充值人民幣49萬余元進行網(wǎng)絡賭博，被害人充值的資金49萬余元先后流入商丘**有限公司賬戶、譚某某的私人賬戶，轉(zhuǎn)入廣州**有限公司等賬戶后，分多次轉(zhuǎn)入廈門**科技有限公司在先鋒支付所控制的深圳市**有限公司、深圳市**有限公司，泉州市**有限公司等多個賬戶內(nèi)流轉(zhuǎn)。

2018年12月6日至2019年5月5日，廈門**科技有限公司控制的博順支付平臺為詐騙及賭博等違法犯罪活動幫助資金支付結算服務，從中收取手續(xù)費，共計收益人民幣20034708.94元。被告人蘇某某、張某某、林某甲、詹某某、林某乙明知林某某等人可能在從事違法犯罪活動，仍為其提供幫助。其中蘇某某獲利11萬余元，林某甲獲利6.8萬余元，張某某獲利7萬余元，詹某某獲利6萬余元，林某乙獲利5.4萬余元。

案發(fā)后，偵查機關依法凍結深圳市**有限公司、深圳市**有限公司，泉州市**有限公司賬戶嫌案資金共計11214621.97元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：受案登記表、立案決定書、刑事判決書等；

2.證人焦某某等人的證言；

3.被害人的陳述；

4.各被告人的供述和辯解；

5.現(xiàn)場勘驗、檢查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人蘇某某、張某某、林某甲、詹某某、林某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其提供技術支持，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條、第二十七條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究五名被告人的刑事責任。被告人均系共同犯罪中的從犯，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

隴西縣人民法院

檢察官：王愛民

????????書記員：朝??艷

2020年9月29日

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附件：

1.五名被告人均取保候?qū)彛?/span>

????2.偵查卷六冊，光盤2張。