河南省洛陽市洛龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛龍檢一部刑訴〔2020〕57號

蘇某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3303811987*******，漢族，高中，無業(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市瑞安市，住**街道**路**巷，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月9日被洛陽市公安局伊濱分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年9月29日被洛陽市公安局伊濱分局逮捕。

被告人葉某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3303811991********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市瑞安市，住浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被洛陽市公安局伊濱分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年9月13日被洛陽市公安局伊濱分局逮捕。

金某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3303811991********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市瑞安市，住瑞安市**街道**住宅區(qū)，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被洛陽市公安局伊濱分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年9月13日被洛陽市公安局伊濱分局逮捕。

諸某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3303811991********，漢族，高中，無業(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市瑞安市，住**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月5日被洛陽市公安局伊濱分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年10月29日被洛陽市公安局伊濱分局逮捕。

本案由洛陽市公安局伊濱分局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某、葉某某、金某某、諸某某等涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年11月12日已告知被害人及其法定代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院退回偵查機關(guān)補充偵查兩次，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月初，被告人蘇某某伙同葉某某、金某某、諸某某等人注冊了“**錢包”“**錢包”，制定公司管理章程及蘇某某、葉某某、金某某、諸某某等人分賬標(biāo)準(zhǔn)，在四川省巴中市在網(wǎng)上利用“**”平臺非法放貸。由被告人蘇某某提供資金任老板，被告人諸某某任審核，被告人金某某任財務(wù)，被告人葉某某任審核、催收。被告人蘇某某共出資13萬元，一部分用于非法放貸資金，一部分用于租賃房屋、購買客戶信息、流量及電話費、電腦等作案工具，給被告人金某某、葉某某、諸某某等人發(fā)放工資，報銷車船票及日常開支等。

?2019年6、7月份，被告人蘇某某供述以每條客戶信息4元或5元的價格從董某某處購買客戶信息3000多條，指使被告人金某某分五次轉(zhuǎn)帳到董某某提供的趙某某銀行卡17000元，客戶信息主要包括客戶的身份證號及正反面照片，銀行卡、芝麻信用得分、電話號碼及3個緊急聯(lián)系人等。另從扣押的葉某某蘋果手機中查找到存在手機中的客戶信息文檔6個共806條，在2019年7月購買客戶信息670條。

2019年6月11日至2019年7月11日，被告人蘇某某等人利用非法購買的客戶信息非法放貸34人，共44次，借條總金額達(dá)69100余元，實際貸出金額35420元，實際收回33筆，金額合計51175元，獲利15755元。其中向7月2日向唐某某放貸2000元，?6月29日向吳某某放貸2000元；6月29日向付某某放款2000元；向蘆某某放貸三次共7000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、扣押的電腦、手機、培訓(xùn)教材、公司管理章程、開支明細(xì)等物證；2、微信轉(zhuǎn)賬截圖、微信聊天記錄；3、被告人的供述與辯解；4、被害人唐某某、蘆某某、吳某某、付某某等人的陳述；5、調(diào)取證據(jù)通知書；6、電子數(shù)據(jù)；7、河南公正會計師事務(wù)所審計報告;洛陽市公安局物證鑒定所檢驗報告。

本院認(rèn)為，被告人蘇某某、葉某某、金某某、諸某某違反國家有關(guān)規(guī)定，向他人出售或者提供公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河南省洛陽市洛龍區(qū)人民法院

檢察員：陳西遠(yuǎn)

2020年4月22日

附：

????1.被告人蘇某某、葉某某、金某某、諸某某現(xiàn)羈押于洛陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.?換押證4份。

4.?起訴書一式25份。