江蘇省寶某某人民檢察院

起?訴?書

寶檢訴刑訴〔2020〕28號(hào)

被告人蘇某某，男，1994年**月**日生，居民身份證號(hào)碼6422261994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住寧夏回族自治區(qū)彭陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。被告人蘇某某曾因犯盜竊罪，于2011年8月23日被河北省香河縣人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣20000元；現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日被寶某某公安局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由寶某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人于某某，男，1996年**月**日生，居民身份證號(hào)碼6404241996********，回族，初中文化，無(wú)業(yè)，住寧夏回族自治區(qū)涇源縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人于某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日被寶某某公安局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由寶某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江蘇省寶某某公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某、于某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料?。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月期間,被告人蘇某某、于某某在明知他人以辦理貸款、注銷金融APP賬戶、刷單返現(xiàn)為由，騙取被害人錢財(cái)從事詐騙活動(dòng)的情況下，仍為其上線提供銀行卡用于接收詐騙款項(xiàng)，并對(duì)部分款項(xiàng)予以轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)。其中蘇某某涉案金額共計(jì)人民幣41500元；于某某涉案金額共計(jì)人民幣96580元，具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2019年8月1日，被害人張某某被他人以注銷金融APP賬戶為由被騙取人民幣9980元，被告人于某某明知他人從事詐騙活動(dòng)而提供銀行卡用于接收該款；

2.2019年8月1日，被害人王某某被他人以注銷金融APP賬戶為由被騙取人民幣4000元，被告人于某某明知他人從事詐騙活動(dòng)而提供銀行卡用于接收該款；

3.2019年8月1日，被害人劉某某被他人以注銷金融APP賬戶為由被騙取人民幣27000元，被告人于某某明知他人從事詐騙活動(dòng)而提供銀行卡用于接收該款；

4.2019年8月1日，被害人吳某某被他人以刷單返現(xiàn)為由被騙取9000元，被告人于某某明知他人從事詐騙活動(dòng)而提供銀行卡用于接收該款；

5.2019年8月4日，被害人李某某被他人以辦理貸款為由被騙取21600元，被告人于某某明知他人從事詐騙活動(dòng)而提供銀行卡用于接收該款；被告人蘇某某明知他人從事詐騙活動(dòng)而為其取款5900元，并提供微信賬戶接受轉(zhuǎn)賬10600元；

6.2019年8月21日至8月22日，被害人候某某被他人以辦理貸款為由被騙取25000元，被告人蘇某某、于某某明知他人從事詐騙活動(dòng)而將該款項(xiàng)予以轉(zhuǎn)賬并用于揮霍。

案發(fā)后，被告人蘇某某、于某某均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，違法所得4000元被寶某某公安局依法扣押。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1寶某某公安局出具的戶籍資料、歸案情況說(shuō)明等書證；

2被害人張某某、王某某等人陳述；

3被告人蘇某某、于某某的供述和辯解；

4寶某某公安局制作的辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人蘇某某、于某某以非法占有為目的，結(jié)伙利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢財(cái)，涉案數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇某某、于某某與他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人蘇某某、于某某在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人蘇某某、于某某歸案后均如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省寶某某人民法院?

檢察員：索興陽(yáng)

2020年1月17日

附：

????1.被告人蘇某某、于某某現(xiàn)羈押于寶某某看守所

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。