福建省石獅市人民檢察院

起?訴?書

獅檢一部刑訴〔2020〕178號

被告人蘇振聲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3505811998********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地與戶籍所在地均為福建省石獅市，現(xiàn)住石獅市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日被石獅市公安局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇振聲涉嫌詐騙罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月19日和2020年2月28日退回石獅市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年1月14日和2020年3月27日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2019年12月5日和2020年2月15日兩次延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月起，被告人蘇振聲在石獅市通過微信銷售耐克、阿迪達(dá)斯等品牌的球鞋。在合同履行過程中，被告人蘇振聲多次采取接受客戶訂單并收取貨款后拒不交貨、退款等方法騙取客戶的錢財并用于賭博等其他用途。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2019年3月至5月間，被告人蘇振聲多次接受被害人陳某某的訂單并收取貨款后，以上家未發(fā)貨、銀行卡被凍結(jié)等借口，拒不向陳某某交貨或退款，共騙取陳某某錢款共計人民幣630000余元。

2.2019年3月至6月間，被告人蘇振聲以投資球鞋期貨及球鞋交易為由，先后騙取被害人李某某的投資款和貨款共計人民幣70500元，后以銀行卡被凍結(jié)為借口拒不向李某某交貨或者退款。其間，被告人蘇振聲以分紅為由支付李某某人民幣6000元。

3.2019年4月至5月間，被告人蘇振聲以球鞋交易為由，接受被害人孔某某的訂單并收取貨款后，拒不交貨或退款，共騙取孔某某人民幣185850元。

4.2019年5月間，被告人蘇振聲以球鞋交易為由，接受被害人王某某的訂單并收取貨款后，拒不交貨，共騙取人民幣117500元。案發(fā)前，被告人蘇振聲已退還人民幣70000元。

5.2019年6月間，被告人蘇振聲以球鞋交易為由，接受被害人尤某某的訂單并收取貨款后，拒不交貨，共騙取人民幣62000元。案發(fā)前，被告人蘇振聲已退還人民幣25000元。

6.2019年6月間，被告人蘇振聲以球鞋交易和投資球鞋期貨為由，騙取被害人羅某某的貨款及投資款共計人民幣143000元。

2019年7月31日，被告人蘇振聲經(jīng)公安人員通知后到石獅市公安局接受調(diào)查。案發(fā)后，大部分贓款未追回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、工作說明等書證；

2.證人證言：證人蘇某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人陳某某等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人蘇振聲的供述和辯解；

5.扣押、提取筆錄：石獅市公安局制作的扣押、提取筆錄。

本院認(rèn)為，被告人蘇振聲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取對方當(dāng)事人資金達(dá)人民幣1107850元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢?察?員??許榮樟

2020年4月27日

附：

1.被告人蘇振聲現(xiàn)羈押于石獅市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)七冊；

3.證人名單一份；

4.扣押于石獅市公安局的涉案財物請依法判處。

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：
　?。ㄒ唬┮蕴摌?gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；
　?。ǘ┮詡卧?、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；
　?。ㄈ]有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；
　?。ㄋ模┦帐軐Ψ疆?dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；
　?。ㄎ澹┮云渌椒_取對方當(dāng)事人財物的。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料?！?