重慶市萬州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝萬州檢刑訴〔2020〕Z954號

被告人蘇慶蘭，女，1957年**月**日出生，公民身份號碼2310271957********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省雞西市虎林市，住黑龍江省牡丹江市**區(qū)**小區(qū)**街**路**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年12月17日被重慶市萬州區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被萬州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由萬州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇慶蘭涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年4月22日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年6月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月7日補(bǔ)查重報；本院于2020年8月22日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月22日補(bǔ)查重報。本院于2020年5月23日、2020年8月8日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年10月,被告人蘇慶蘭在重慶市萬州區(qū)、河北省臨漳縣與牟某某、黃某某、何某某、呂某某等人（另案處理）運作啟越營銷項目，以河南漯河啟越營銷策劃有限責(zé)任公司作為電商平臺，對加入人投入3500元、10500元、35000元、105000元分四個檔次,分別作為經(jīng)銷商、一級代理、二級代理、三級代理在啟越會員網(wǎng)上注冊為會員,在啟越購物網(wǎng)址提供會員選配相對應(yīng)的產(chǎn)品,產(chǎn)品分別有女性保潔沖洗器、森林氧吧生態(tài)儀、能量活化飲水機(jī)、家庭榨油機(jī)等,啟越公司宣傳的獎金計劃分為靜態(tài)收益和動態(tài)收益。靜態(tài)收益為分別以2倍、3倍、4倍的高額回報,以每日0.5%的廣告費返現(xiàn)金。動態(tài)收益分“見點獎”、“對碰獎”、“領(lǐng)導(dǎo)獎”,分別按照發(fā)展人數(shù)及層級獲取相對應(yīng)的啟越會員電子幣。

被告人蘇慶蘭通過啟越產(chǎn)品說明會等多種方式宣傳推廣啟越公司上述營銷模式，共計在重慶市萬州區(qū)和河北省臨漳縣發(fā)展會員222人。

2019年12月17日被告人蘇慶蘭被抓獲，到案后如實供述上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、抓獲經(jīng)過等書證；

2.證人黃某某、何某某、熊某某等人的證言；

3.被告人蘇慶蘭的供述和辯解；

4.辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實，被告人蘇慶蘭對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蘇慶蘭組織、領(lǐng)導(dǎo)要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇慶蘭認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人蘇慶蘭如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人蘇慶蘭有期徒刑六年，并處罰金五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市萬州區(qū)人民法院

??檢??察??官???楊??嬌

?檢察官助理???胡乙小

??????????????????????????????????2020年10月19日

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附件：

1.被告人蘇慶蘭現(xiàn)羈押于萬州區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)24冊；

3.《適用簡易程序建議書》1份；

4.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。