上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕4242號(hào)

被告人蘇小軍，男，1970年**月**日生，公民身份號(hào)碼：1304271970********，漢族，初中文化，原系上海**實(shí)業(yè)有限公司**，住河北省邯鄲市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2018年8月26日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局取保候?qū)彛?019年8月21日，由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人李某，男，1980年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3709821980********，漢族，高中畢業(yè)，原系上海**實(shí)業(yè)有限公司**，住浙江省杭州市**市**街道**幢**室。2019年7月12日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年7月15日延長刑事拘留期限至三十天，2019年8月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人張志軍，男，1970年**月**日生，公民身份號(hào)碼：1304031970********，漢族，高中文化，原系上海**實(shí)業(yè)有限公司**，住河北省邯鄲市**區(qū)**胡同**號(hào)。2018年7月12日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年7月15日延長刑事拘留期限至三十天，2019年8月7日，由上海市公安局浦東分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人蘇小軍、李某、張志軍涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2019年8月19日、2019年10月14日移送本院審查起訴。本院受理后，已分別于2019年8月21日、2019年10月14日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，被告人蘇小軍非法吸收公眾存款案于2019年9月27日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年10月27日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年2月，林某某和李某甲（均另案處理）以上海**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”）的名義從他人處收購“**”線上理財(cái)平臺(tái)，由李某甲任**人和**人，違反國家金融管理法規(guī)，發(fā)行“**”“**”“**”“**”“**”等理財(cái)產(chǎn)品，通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行宣傳，承諾年化收益8%-18.5%不等的收益率，與不特定社會(huì)公眾簽訂《**系統(tǒng)個(gè)人投資出借服務(wù)協(xié)議》，非法募集大量資金。

2016年9月，林某某用實(shí)際控制的**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*乙公司”）收購*甲公司的“**”理財(cái)平臺(tái)，由李某甲擔(dān)任**和**人，繼續(xù)向不特定社會(huì)公眾大量募集資金。

2018年4月，被告人蘇小軍、李某、張志軍共謀后，收購“**”線上理財(cái)平臺(tái)，以**公司的名義向不特定社會(huì)公眾募集資金。被告人蘇小軍作為**人，與被告人李某、張志軍共同經(jīng)營**臺(tái)期間，采用虛設(shè)標(biāo)的公司和標(biāo)的項(xiàng)目的方法，并承諾固定收益為誘餌，誘騙集資參與人與該公司簽訂相關(guān)理財(cái)協(xié)議，非法募集資金人民幣1.06億余元（以下幣種均為“人民幣”），?造成集資參與人損失5100余萬元。后被告人蘇小軍、李某、張志軍將募集資金用于支付收購平臺(tái)費(fèi)用、前期集資參與人本息、運(yùn)營成本等。

2018年8月26日，被告人蘇小軍經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己罪行。2019年7月12日，被告人李某、張志軍經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己罪行。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.*乙公司、**公司檔案機(jī)讀材料、營業(yè)執(zhí)照等書證，證實(shí)上述涉案公司基本情況及趕錢網(wǎng)平臺(tái)變更情況。

2.證人李某甲、楊某某、朱某某、雷某某等人證言，證實(shí)“**”平臺(tái)在上述涉案公司之間買賣并不間斷從事募集資金的活動(dòng)。

3.集資參與人吳某某、張某某等人的報(bào)案材料、《**平臺(tái)借貸平倉承諾書》、個(gè)人銀行卡轉(zhuǎn)賬憑證、涉案銀行賬戶交易明細(xì)、借條、連連支付提供的交易明細(xì)單、投資人提供的**電腦及手機(jī)APP頁面截圖、網(wǎng)站截圖等書證，證實(shí)“**”平臺(tái)違反國家金融管理法規(guī)，向社會(huì)大眾非法募集資金，并造成被害人損失及部分資金的去向。

4.上海**聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司提供的司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告，證實(shí)被告人涉案資金情況。

5.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過，證實(shí)被告人蘇小軍、李某、張志軍的到案情況。

6.上海市公安局浦東分局調(diào)取的常住人口基本信息，證實(shí)被告人蘇小軍、李某、張志軍的身份情況。

7.被告人蘇小軍、李某、張志軍的供述，證實(shí)其對(duì)基本犯罪事實(shí)予以供認(rèn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人蘇小軍、李某、張志軍以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇小軍、李某、張志軍在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條的規(guī)定，系主犯。被告人蘇小軍、李某、張志軍犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??員：??徐冬

2019年11月27日

附：

1.被告人李某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。被告人蘇小軍、張志軍現(xiàn)取保候?qū)徳谧√?。（蘇小軍聯(lián)系電話：1330320****，張志軍聯(lián)系電話：1532400****）

2.偵查卷宗五冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條　以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條第一款??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。