上海市人民檢察院第三分院

起?訴?書

滬檢三分二部刑訴〔2020〕57號

被告人蘇圣光（綽號“光明”），男，1976年**月**日生，公民身份號碼：3303281976********，漢族，初中文化，系“**A”船出資人，住浙江省文成縣**鎮(zhèn)**村，2019年5月29日因涉嫌走私普通貨物罪由上海海關(guān)緝私局刑事拘留，同日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月5日由上海海關(guān)緝私局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳建新，男，1988年**月**日生，公民身份號碼：3325021988********，漢族，初中肄業(yè)，系“**A”船押貨人、管事，住浙江省龍泉市**鄉(xiāng)**村**號，2011年2月24日因犯尋釁滋事罪被浙江省龍泉市人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，2011年7月29日刑滿釋放，2015年7月7日因犯尋釁滋事罪被浙江省龍泉市人民法院判處有期徒刑一年，2015年10月22日刑滿釋放。

被告人魏良軍，男，1967年**月**日生，公民身份號碼：3309211967********，漢族，小學(xué)文化，系“**A”船大副，住浙江省岱山縣**鎮(zhèn)**曲**號。

被告人林某某，男，1954年**月**日生，公民身份號碼：3309211954********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，系“**A”船船長，戶籍在浙江省岱山縣**鎮(zhèn)**龍**號，住浙江省舟山市定海區(qū)**路**號**幢**室。

被告人龔某某，男，1969年**月**日生，公民身份號碼：3309211969********，漢族，初中文化，系“**A”船輪機(jī)，住浙江省岱山縣**岙**號。

上列第二至五名被告人，均于2019年5月28日因涉嫌走私普通貨物罪由上海海警局刑事拘留，同月30日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海海關(guān)緝私局執(zhí)行逮捕。同年8月29日、9月26日，經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，分別延長偵查羈押期限一個(gè)月、二個(gè)月。

本案由上海海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告人蘇圣光、陳建新、魏良軍、林某某、龔某某涉嫌走私普通貨物罪，于2019年12月4日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了各被告人，聽取了相關(guān)被告人的辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年1月3日退回補(bǔ)充偵查，上海海關(guān)緝私局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年2月3日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2019年3月，被告人蘇圣光為謀取非法利益，與他人共同出資購買“**A”船，交由鄭某某、孔某某等人（均另案處理）用于走私白糖并從中牟利。

同年5月，被告人陳建新、魏良軍受孔某某雇傭，分別擔(dān)任“**A”船管事、大副。后魏良軍陸續(xù)招募船長被告人林某某及其他水手，林某某招募被告人龔某某擔(dān)任輪機(jī)，欲共同出海實(shí)施非法運(yùn)輸活動(dòng)。同月23日，被告人林某某等人駕駛“**A”船從長興島出發(fā)，于次日到達(dá)我國領(lǐng)海外水域（N30°22′，E124°22′附近），先后向二艘不明國籍的船只接駁白糖。期間，被告人陳建新按照孔某某等人事先安排，具體負(fù)責(zé)與對方船只對接、與岸上人員聯(lián)絡(luò)、統(tǒng)計(jì)白糖數(shù)量等，被告人林某某負(fù)責(zé)開船、管理船上事務(wù)等，被告人魏良軍、龔某某分別負(fù)責(zé)幫助船長開船、管理機(jī)器，同時(shí)幫助裝卸白糖等。同月25日，被告人林某某等人駕駛裝載有上述白糖的“**A”船返航至上海吳淞口7號錨地拋錨。同月27日，上海海警局對該船登臨檢查，當(dāng)場查獲涉案白糖并抓獲被告人陳建新、魏良軍、林某某、龔某某。經(jīng)檢測及稱重，涉案白糖為白砂糖，重量共計(jì)657噸。經(jīng)上海浦江海關(guān)核定，偷逃應(yīng)繳稅款5,276,627.48元。

另查明，2019年4月9日、19日，被告人陳建新、魏良軍已先后二次受孔某某雇傭分別擔(dān)任“**A”船管事、大副，共同駕駛該船至我國領(lǐng)海外水域（N30°25′，E124°17′；N31°，E124°20′）接駁白糖后非法運(yùn)輸入境。經(jīng)上海浦江海關(guān)核定，偷逃應(yīng)繳稅款共計(jì)5,187,323.5元。

2019年5月29日，偵查機(jī)關(guān)在上海市寶山區(qū)鄭某某、孔某某等人集中住處抓獲被告人蘇圣光。被告人蘇圣光到案后拒不供認(rèn)上述犯罪事實(shí)，被告人陳建新、魏良軍、林某某、龔某某被抓獲到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。涉案白糖現(xiàn)已由偵查機(jī)關(guān)依法先行變賣。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.偵查機(jī)關(guān)的《受案登記表》《立案決定書》《移送案件通知書》《偵破經(jīng)過》等書證，能夠與各被告人的供述相互印證，證實(shí)本案案發(fā)以及各被告人的到案經(jīng)過等事實(shí)。

2.偵查機(jī)關(guān)的《扣押決定書》《扣押清單》《扣押筆錄》《上海海關(guān)涉案財(cái)物入庫單》《扣押貨物、物品先行變賣決定書》等書證，證實(shí)涉案物品、船只等被依法扣押、入庫及涉案白糖被依法先行變賣等事實(shí)。

3.偵查機(jī)關(guān)調(diào)取的《船舶買賣合同》《船舶交接確認(rèn)書》《相關(guān)銀行賬戶交易明細(xì)》等書證，上海海關(guān)緝私局司法鑒定中心出具的《檢驗(yàn)報(bào)告》的鑒定意見及相關(guān)電子數(shù)據(jù)，證人何某某、任某某、邱某某、陳某甲、趙某某等人的證言，另案處理人員寧某某、王某甲、王某乙、孔某某、張某某等人的供述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人蘇圣光與他人共同出資購買“**A”船，交由鄭某某、孔某某等人用于走私白糖并從中牟利等事實(shí)。

4.?偵查機(jī)關(guān)制作的《涉案船舶、白糖樣品、衛(wèi)星電話、AIS的刑事攝影照片》《航行軌跡照片》《關(guān)于N30°22′，?E124°22′定位說明》、調(diào)取的《船舶基本信息》《船員基本信息》等書證，證人夏某某、陳某乙的證言，能夠與被告人陳建新、魏良軍、林某某、龔某某的供述相互印證，證實(shí)其四人分別在“**A船”擔(dān)任管事、大副、船長、輪機(jī)，共同駕駛“**A船”至我國領(lǐng)海外水域，先后從二艘不明國籍的貨船裝載白糖后繞關(guān)走私入境的事實(shí)。

5.偵查機(jī)關(guān)調(diào)取的《魏良軍的住宿記錄》、制作的《坐標(biāo)定位說明》等書證，另案處理人員孔某某、王某乙的供述，能夠與被告人陳建新、魏良軍的供述相互印證，證實(shí)被告人陳建新、魏良軍受孔某某雇傭，先后于2019年4月9日、19日共同駕駛“**A船”至我國領(lǐng)海外接駁白糖后繞關(guān)走私入境的事實(shí)。

6.偵查機(jī)關(guān)調(diào)取的《周某某賬戶交易明細(xì)清單》、制作的《**A船前二批次收款明細(xì)》《核稅說明》、中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)上海有限公司出具的《檢測報(bào)告》、上海浦江海關(guān)出具的《涉嫌走私貨物偷逃稅款核定證明書》等書證，證實(shí)涉案白糖的性質(zhì)、重量以及本案偷逃應(yīng)繳稅額等事實(shí)。

7.被告人陳建新、魏良軍、林某某、龔某某到案后對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

8.偵查機(jī)關(guān)調(diào)取的《戶籍證明》《浙江省龍泉市人民法院刑事判決書》等書證，證實(shí)被告人蘇圣光、陳建新、魏良軍、林某某、龔某某的自然身份情況及被告人陳建新的前科情況。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人蘇圣光、陳建新、魏良軍、林某某、龔某某為牟取非法利益，違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，采取繞關(guān)入境的方式共同非法運(yùn)載白糖，其中，被告人蘇圣光、陳建新、魏良軍從中偷逃應(yīng)繳稅額達(dá)1000余萬元，被告人林某某、龔某某從中偷逃應(yīng)繳稅額達(dá)500余萬元，均偷逃應(yīng)繳稅額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百五十三條第一款第（三）項(xiàng)、第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人蘇圣光起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人陳建新、魏良軍、林某某、龔某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人陳建新曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人陳建新、魏良軍、林某某、龔某某到案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市第三中級人民法院

（此頁無正文）

檢察員：劉阿華

????????????????????????????????????????2020年2月26日

附：

1.被告人蘇圣光現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?。被告人陳建新、魏良軍、林某某、龔某某現(xiàn)均羈押于上海市長寧區(qū)看守所。

2.偵查卷宗3冊，補(bǔ)充偵查卷宗3冊，檢察卷宗1冊。

3.被告人蘇圣光持有的《中華人民共和國護(hù)照》1本。

4.被告人蘇圣光的辯護(hù)人：莊海軍，上海市浩信律師事務(wù)所律師，由其本人聘請；被告人陳建新的辯護(hù)人：郁韶榮，上海榮弘律師事務(wù)所律師；被告人林某某的辯護(hù)人：嚴(yán)寧榮，浙江瀛寧律師事務(wù)所律師，均由其家屬聘請。

5.相關(guān)法律條文。