貴州省貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

烏檢刑訴〔2020〕47號(hào)　

被告人蘇中固，綽號(hào)陳哥、固哥，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831976********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住貴陽(yáng)市云巖區(qū)**路**號(hào)**室。因犯合同詐騙罪，于2012年6月18日被福建省安溪縣人民法院判處有期徒刑一年；又因犯詐騙罪于2015年3月25日被福建省安溪縣人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月，刑期至2015年5月13日止；又因犯詐騙罪，于2017年6月29日被福建省安溪縣人民法院判處有期徒刑一年零十個(gè)月，2018年8月27日刑滿釋放。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月20日被貴陽(yáng)市公安局烏當(dāng)分局刑事拘留，同年4月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由貴陽(yáng)市公安局烏當(dāng)分局執(zhí)行。

本案由貴陽(yáng)市公安局烏當(dāng)分局偵查終結(jié)，以被告人蘇中固買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月24日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年初，被告人蘇中固向李某某（另案處理）提出以人民幣1500元至4000元1套的價(jià)格收購(gòu)企業(yè)資料（包括企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、銀行卡、開(kāi)戶許可證等）。李某某便在被告人蘇中固的指導(dǎo)下，用本人身份信息注冊(cè)了“貴陽(yáng)市**酒吧”、“貴陽(yáng)**科技有限公司”、“貴州**建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司”、“貴州**通訊科技有限公司”、“貴州**教育有限公司”、“清鎮(zhèn)市**鎖具店”6家企業(yè)。李某某領(lǐng)取上述6家企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，又在被告人蘇中固的指導(dǎo)下，到銀行辦理了上述6家企業(yè)的對(duì)公賬戶。隨后，被告人蘇中固以人民幣19000元的價(jià)格從李某某手中購(gòu)買了上述6家企業(yè)的資料（包括企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、銀行卡、開(kāi)戶許可證等）。

2、2019年11月左右，被告人蘇中固向吳某某（另案處理）提出以人民幣2000元至3000元1套的價(jià)格收購(gòu)企業(yè)資料（包括企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、銀行卡、開(kāi)戶許可證等）。吳某某便在蘇中固的指導(dǎo)下，用本人身份信息注冊(cè)了“白云區(qū)吳某某廣告店”、“白云區(qū)吳某某百貨店”2家企業(yè)。吳某某領(lǐng)取上述2家企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，又在被告人蘇中固的指導(dǎo)下，到銀行辦理了上述2家企業(yè)的對(duì)公賬戶。隨后，被告人蘇中固以4000元的價(jià)格從吳某某手中購(gòu)買了上述2家企業(yè)的資料（包括企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、銀行卡、開(kāi)戶許可證等）。

3、被告人蘇中固通過(guò)吳某某、程某某（另案處理），以上述方式收購(gòu)了王某甲(另案處理）辦理的“白云區(qū)**百貨店”、“白云區(qū)**五金店”2家企業(yè)資料（包括企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、銀行卡、開(kāi)戶許可證等），收購(gòu)了程某某辦理的“白云區(qū)**百貨店”、“白云區(qū)**建材經(jīng)營(yíng)部”2家企業(yè)資料（包括企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、銀行卡、開(kāi)戶許可證等），收購(gòu)了張某某（另案處理）辦理的“白云區(qū)張某某廣告店”、“貴陽(yáng)**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”2家企業(yè)資料（包括企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、銀行卡、開(kāi)戶許可證等）。

綜上，被告人蘇中固共計(jì)收購(gòu)14套企業(yè)資料（包括企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、銀行卡、開(kāi)戶許可證等），出售給微信名稱為“財(cái)悅達(dá)人～小**”的人，非法獲利人民幣27000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、印章、公司注冊(cè)和注銷資料、現(xiàn)金人民幣8557元、挎包、雙肩包、銀行卡等；

2.書證：受案登記表?、立案決定書、扣押決定書、案件綜述、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍信息、刑事判決書、刑事裁定書、罪犯檔案資料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)信息查詢單及工商申請(qǐng)資料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽收憑證、微信截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄、開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶的相關(guān)資料、指定管轄決定書等；

3.證人證言：證人張某某、程某某、王某甲、吳某某、李某某的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人蘇中固的供述和辯解；?

5.辨認(rèn)等筆錄：公安機(jī)關(guān)搜查、扣押被告人蘇中固和證人吳某某等人住處，并扣押營(yíng)業(yè)執(zhí)照、手機(jī)、印章等物品的筆錄，被告人蘇中固和證人吳某某、程某某等人互相辨認(rèn)照片的筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蘇中固對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蘇中固以營(yíng)利為目的，買賣公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇中固曾因犯詐騙罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后不滿五年再次實(shí)施買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條，應(yīng)當(dāng)對(duì)其從重處罰。被告人蘇中固到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以對(duì)其從輕處罰。被告人蘇中固自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)人民法院　

檢??察??官?王美靜

??????????????????????????????檢察官助理?劉皓夢(mèng)

????????????????????????2020年7月16日　

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附件：

1.被告人蘇中固現(xiàn)羈押于貴陽(yáng)市第一看守所。

2.訴訟文書卷一冊(cè)，證據(jù)卷三冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

5.換押證一份。