云南省瀘西縣人民檢察院

起?訴?書

瀘檢一部刑訴〔2020〕35號(hào)

被告人芶某某，綽號(hào)“**”，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5325271972********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地云南省瀘西縣，住中樞鎮(zhèn)福鼎**，因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年7月28日被瀘西縣公安局刑事拘留，同年9月4日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，次?9日經(jīng)本院以涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪批準(zhǔn)，同日由瀘西縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人芶某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5325271997********，漢族，高中文化，戶籍所在地云南省瀘西縣，住**鎮(zhèn)**花園**期**棟，因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年10月18日被瀘西縣公安局刑事拘留，同月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由瀘西縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人保某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5303221987********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地云南省陸良縣，住龍海鄉(xiāng)**村委**村**號(hào)，因涉嫌容留賣淫罪，于2019年12月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由瀘西縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由云南省瀘西縣公安局偵查終結(jié)，以被告人芶某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪、容留賣淫罪；被告人芶某甲涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪；被告人保某某涉嫌容留賣淫罪于2019年12月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本案延長(zhǎng)審查起訴期限至2020年2月13日。

經(jīng)依法審查查明：

一、高利轉(zhuǎn)貸罪

2018年3月，張某乙因資金周轉(zhuǎn)需要，通過張某甲擔(dān)保向被告人芶某某借款400萬元，口頭約定月利息為2.5%。被告人芶某某安排其兒子被告人芶某甲向?yàn)o西縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社金馬信用社貸款400萬元，芶某甲以虛假裝修合同之名，受托支付至黃某信用社帳戶，黃某再將400萬元貸款轉(zhuǎn)至芶某某信用社帳戶，通過多次轉(zhuǎn)帳后，芶某某將400萬元貸款資金中的390萬元轉(zhuǎn)給芶某甲用于借給張某乙。芶某某扣除了第一個(gè)月的利息10萬元后，讓芶某甲將該390萬元轉(zhuǎn)至張某乙的中國(guó)銀行帳戶。之后，張某乙按照約定分別于2018年6月1日、6月30日、8月1日各支付10萬元利息至芶某甲信用社帳戶。2018年9月1日，張某乙將400萬元本金通過其農(nóng)業(yè)銀行帳戶轉(zhuǎn)帳至芶某甲農(nóng)業(yè)銀行帳戶進(jìn)行償還。該筆貸款由芶某某多次籌資給芶某甲償還信用社本息，截至2019年2月14日已經(jīng)還清。

經(jīng)鑒定：2018年3月29日芶某甲以房屋裝修為由從瀘西縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社取得貸款4000000.00元，在貸款資金的流轉(zhuǎn)過程中有3900000.00元轉(zhuǎn)借給張某乙，并向其收取貸款利息，應(yīng)為轉(zhuǎn)貸行為；由于貸款資金在流轉(zhuǎn)過程中存在資金混同使用的情況，扣除其他來源資金所計(jì)算出的轉(zhuǎn)貸數(shù)額為2481632.29元，在2018年8月9日芶某甲分期歸還瀘西縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社貸款2800000.00元后，所計(jì)算出的轉(zhuǎn)貸數(shù)額為1200000.00元。

2.轉(zhuǎn)貸資金在轉(zhuǎn)貸期間，獲得利息差173643.13元。

二、容留賣淫罪

2009年至2017年期間，被告人保某某在被告人芶某某所經(jīng)營(yíng)的瀘西縣***酒店（以下簡(jiǎn)稱“酒店”）桑拿部擔(dān)任領(lǐng)班、經(jīng)理職務(wù)。在此期間，芶某某安排保某某招募和吸收賣淫女到酒店桑拿部工作，為賣淫女在酒店提供住宿，并在酒店桑拿部二樓設(shè)置VIP包房，為賣淫女提供賣淫場(chǎng)所，賣淫女每次賣淫后，酒店桑拿部根據(jù)賣淫女提供的服務(wù)項(xiàng)目，每次向嫖客收取400元至600元不等的費(fèi)用，酒店與賣淫女再將費(fèi)用進(jìn)行分成。2016年至2017年期間，公安機(jī)關(guān)先后在酒店查處3起賣淫違法案件：2016年10月4日0時(shí)許，違法行為人張某在酒店以400元的價(jià)格和劉某乙發(fā)生性關(guān)系，被民警當(dāng)場(chǎng)查獲；2016年10月4日1時(shí)許，違法行為人胡某某在酒店以450元的價(jià)格和趙某某發(fā)生性關(guān)系，被民警當(dāng)場(chǎng)查獲；2017年3月20日0時(shí)許，違法行為人謝某某在酒店以500元的價(jià)格和王某乙發(fā)生性關(guān)系，被民警當(dāng)場(chǎng)查獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書，戶口證明，抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過，調(diào)取證據(jù)通知書，接受證據(jù)清單，行政處罰書復(fù)印件等書證；

2.證人張某甲、張某乙、張某丙、張某丁、饒某某、劉某甲、李某甲、付某某、張某戊、張某己、李某乙、孔某某、袁某某、信某某、王某甲、張某庚、陳某某、楊某甲、董某某、唐某甲、樊某某、常某某、李某丙、唐某乙、唐某丙、高某某、謝某某、劉某乙、趙某某、王某乙、朱某某、谷某某、何某某、唐某丁、王某丙、楊某乙、普某某、張某庚的證言；

3.被告人芶某甲、芶某某、保某某的供述與辯解，同案人員黃某、袁某、趙某甲的供述與辯解；

4.云匯司鑒字[2019]第139號(hào)鑒定意見；

5.現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)筆錄，人員辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人芶某某、芶某甲以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，獲得利息差173643.13元，違法所得數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。被告人芶某某、保某某容留2人以上賣淫，妨害社會(huì)管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百五十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以容留賣淫罪追究其刑事責(zé)任。被告人芶某某在高利轉(zhuǎn)貸共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，是主犯。被告人芶某甲在高利轉(zhuǎn)貸共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人芶某某在審查起訴階段、芶某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人保某某系民警通知后主動(dòng)到案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或減輕處罰。被告人芶某某、芶某甲、保某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省瀘西縣人民法院

檢察員：李躍

2020年2月13日

附：

1.被告人芶某某、保某某現(xiàn)被羈押于云南省瀘西縣看守所；被告人芶某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲谠颇鲜o西縣。

2.案卷材料和證據(jù)40冊(cè)。

3.被告人芶某某、保某某、芶某甲《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。

4._被告人芶某某審查起訴階段訊問筆錄1份。_?