浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢一部刑訴〔2020〕817號

被告人花某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3425291986********，漢族，初中文化程度，個(gè)體，住安徽省涇縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月17日被浙江省溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月5日被浙江省溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由浙江省溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人花某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年1月23日至2月19日）；因案情復(fù)雜延長審查起訴期限二次（自2020年1月10日至1月24日、2020年3月20日至4月3日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月7日，黃某某、陳某甲（均已另案起訴）成立溫州**汽車服務(wù)有限公司（2016年12月9日轉(zhuǎn)讓給他人），2016年9月至2018年2月，黃某某、陳某甲、李某某（已另案起訴）、鄭某某（另案處理）結(jié)伙以“**公司”的名義在本區(qū)**景園、**大廈**樓、**中心大樓、**大廈**樓等地，雇傭被告人花某及徐某某（已另案起訴）、章某某（另案處理）等人為工作人員，逐步形成以黃某某、陳某甲為首，以李某某、鄭某某為骨干的的惡勢力犯罪集團(tuán)，對外實(shí)施“套路貸”犯罪行為。其中，被告人花某于2017年2月進(jìn)入溫州**汽車服務(wù)有限公司，主要負(fù)責(zé)安裝GPS、討債、家訪、拖車等事務(wù)。

“**公司”具體“套路貸”模式為:“**公司”主要通過“中介人員”介紹等方式，吸引急需資金的人員到“**公司”“借款”?！敖杩钊恕钡健?*公司”后，李某某、鄭某某負(fù)責(zé)接待、談業(yè)務(wù)，工作人員對“借款人員”進(jìn)行家訪，對“借款人”的車輛安裝GPS等。在“借款人”簽訂汽車“抵押借款合同”等材料后，“**公司”將“抵押借款合同”上確定的借款金額轉(zhuǎn)賬給“借款人”，再讓借款人將“頭息款”、“保證金”、“GPS安裝費(fèi)”、“中介費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等各種名目的費(fèi)用（以下簡稱“各項(xiàng)費(fèi)用”）轉(zhuǎn)回給“**公司”，偶爾直接將各項(xiàng)費(fèi)用扣除后的借款金額轉(zhuǎn)賬給“借款人”，虛增貸款金額，制造虛假給付痕跡，使得“借款人”實(shí)際僅拿到少于“抵押借款合同”上確認(rèn)的借款金額的錢款。若“借款人”未能按期歸還“欠款”，“**公司”會采取電話、上門等方式催收，乃至將“借款人”“抵押”的車輛開走。

“**公司”采用上述“模式”共對張某甲等四名被害人實(shí)施了敲詐勒索和詐騙的行為，具體如下：

一、敲詐勒索罪

1.2016年10月26日，經(jīng)李某某介紹，黃某某等人在“**公司”內(nèi)，以“放貸”名義與被害人張某甲簽訂人民幣2萬元的汽車“抵押借款合同”，由被害人張某甲提供其父親張某乙名下的奧迪A4L轎車一輛抵押，經(jīng)扣除各項(xiàng)費(fèi)用后，被害人張某甲實(shí)際得款人民幣13300元；2016年11月23日，又與被害人張某甲簽訂人民幣2萬元的汽車“抵押借款合同”，在扣除各項(xiàng)費(fèi)用和上期借款利息之后，被害人張某甲實(shí)際得款人民幣11400元；2016年12月17日，又與被害人張某甲簽訂人民幣3萬元的汽車“抵押借款合同”，扣除各項(xiàng)費(fèi)用和上期借款利息之后，被害人張某甲實(shí)際得款人民幣18900元。2017年3月7日，又與被害人張某甲簽訂人民幣5萬元的汽車“抵押借款合同”，扣除各項(xiàng)費(fèi)用后，被害人張某甲實(shí)際得款人民幣4萬元；2017年6月19日，又與被害人張某甲簽訂人民幣2萬元的汽車“抵押借款合同”，扣除各項(xiàng)費(fèi)用之后，被害人張某甲僅得款人民幣17500元；2017年8月14日，又與被害人張某甲簽訂人民幣2萬元的汽車“抵押借款合同”，扣除各項(xiàng)費(fèi)用和上期借款利息之后，被害人張某甲僅得款人民幣12250元；2018年1月17日，又與被害人張某甲簽訂汽車人民幣3萬元的“抵押借款合同”，扣除各項(xiàng)費(fèi)用之后，張某甲僅得款人民幣24000元。至2018年2月27日，被害人張某甲無法還款，2018年4月4日，被告人花某與黃某某、徐某某等人將被害人張某甲“抵押”的奧迪A4L轎車拖走，并以此相要挾向被害人張某甲索要人民幣12萬元及20%的違約金，因被害人張某甲無法支付，被告人等人就將其車輛轉(zhuǎn)押給他人。期間，“**公司”共向張某甲打款人民幣176300元（包括借款和部分費(fèi)用退還），張某甲還款共計(jì)人民幣229600元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)已經(jīng)將上述奧迪A4L轎車追回。經(jīng)鑒定，上述轎車價(jià)值人民幣242000元。

?2.2017年7月31日，黃某某等人在“**公司”內(nèi)，以“放貸”名義與被害人張某丙簽訂人民幣20萬元的汽車“抵押借款合同”，由被害人張某丙提供其父親張某丁名下的奧迪S3轎車一輛抵押，經(jīng)扣除各項(xiàng)費(fèi)用以后，張某丙僅得款人民幣160500元。在被害人張某丙陸續(xù)還款人民幣48000元后無法繼續(xù)還款，黃某某等人即以被害人張某丙違約為借口，將其“抵押”的奧迪S3轎車拖走，并以此相要挾向其索要人民幣20萬元。后經(jīng)協(xié)商，被害人張某丙及其父親張某丁于2018年1月12日還款人民幣15萬元之后，黃某某等人才將轎車還給被害人張某丙。

3.2018年1月8日，經(jīng)李某某介紹，黃某某等人在“**公司”內(nèi)，以“放貸”名義與被害人陳某乙簽訂人民幣5萬元的汽車“抵押借款合同”，在扣除各項(xiàng)費(fèi)用后，被害人陳某乙實(shí)際得款人民幣36000元。在被害人陳某乙陸續(xù)支付利息共4500元后無法再繼續(xù)還款，被告人等人就將其“抵押”的一輛吉利博越越野車拖車，并以此對被害人陳某乙要挾讓其還款。被害人陳某乙被迫支付人民幣47000元后才贖回車輛。

二、詐騙罪

2016年9月19日，黃某某等人在“**公司”內(nèi)，以“放貸”名義與被害人陳某丙簽訂人民幣4萬元的汽車“抵押借款合同”，扣除各項(xiàng)費(fèi)用后被害人陳某丙實(shí)際得款人民幣28000元。后經(jīng)被告人方催收，被害人陳某丙多次“還息”、“還款”共計(jì)人民幣81900元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：身份證明、接受證據(jù)材料清單、交易明細(xì)、分戶明細(xì)對賬單、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄；

2.證人證言：證人黃某某、李某某、陳某甲、徐某某、楊某某的證言及證人佘某某、任某某出具的抓獲經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人張某甲、張某丙、陳某乙、陳某丙的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人花某的供述和辯解；

5.鑒定意見：價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：人員辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人花某以非法占有為目的，結(jié)伙采用要挾方法強(qiáng)行索要公私財(cái)物，數(shù)額巨大；以破法占有為目的，又結(jié)伙采用隱瞞真相方法騙取公私財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任，并根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，予以數(shù)罪并罰。鑒于被告人花某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察員：章毅

2020年4月3日

附：

????1.被告人花某現(xiàn)羈押溫州市鹿城區(qū)看守所。

2.案卷叁冊。