江蘇省南京市高某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧高檢訴刑訴〔2020〕113號

被告人芮某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3201031978********，漢族，本科文化，江蘇**基金管理有限公司股東、實際負(fù)責(zé)人、南京**商業(yè)管理有限公司、南京**貿(mào)易有限公司法定代表人、實際負(fù)責(zé)人，出生于江蘇省南京市，住南京市高某區(qū)**路**號**幢**室（戶籍所在地：南京市高某區(qū)**街道**路**號**幢**單元**室）。被告人芮某某因犯挪用公款罪?、行賄罪，于2019年4月26日被南京市秦淮區(qū)人民法院決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金人民幣二十萬元。

本案由南京市公安局高某分局偵查終結(jié)，以被告人芮某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2011年以來,被告人芮某某在高某區(qū)先后成立江蘇**基金管理有限公司、南京**商業(yè)管理有限公司、南京**商貿(mào)易有限公司。2015?年12月至2018年5月間，被告人芮某某為滿足個人資金周轉(zhuǎn)需求，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，在高某區(qū)椏溪街道顧隴集鎮(zhèn)鎮(zhèn)東路008號、椏溪街道永寧西大街9號、籃溪村安興村設(shè)立門店，并安排葛某某、劉某某、芮某甲（均已判決）等人在上述門店或者公司內(nèi)，以上述公司的名義，以4%至10%不等的年化穩(wěn)定收益為誘餌，向社會公眾非法吸收資金。所吸收的資金均由被告人芮某某個人安排使用。期間，被告人芮某某安排人員通過發(fā)傳單、廣告圍裙等形式,在椏溪鎮(zhèn)內(nèi)的各村莊等地進(jìn)行公開宣傳。經(jīng)審計，截止2018年5月14日，被告人芮某某非法吸收的資金數(shù)額合計人民幣12762.7922萬元，未兌付的本金人民幣4516.68591萬元。

2019年9月18日，被告人芮某某被南京市公安局高某分局解回再偵。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.??扣押的電腦等物證；

2.??刑事判決書、歸案經(jīng)過、被告人芮某某戶籍信息等書證；

2.證人芮某乙、芮某丙、邢某某等人的證人證言；

3.被告人芮某某以及非同案被告人葛某某、劉某某、芮某甲等人的供述和辯解；

4.南京寧瑞會計事務(wù)所提供的專項審計報告；

5.南京市公安局高某分局制作的搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人芮某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人芮某某與他人共同故意實施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人芮某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人芮某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市高某區(qū)人民法院

檢察官：陳銀燕

2020年4月30日

附：

????1.被告人芮某某現(xiàn)羈押于高某區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)22冊。

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序建議書1?份、量刑建議書2份。