上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長(zhǎng)檢金融刑訴〔2019〕552號(hào)

被告人蘆某某，男，1971年**月**日生，公民身份號(hào)碼3302261971********，漢族，初中文化，系上海**投資管理有限公司法定代表人，戶籍在浙江省寧海縣**街鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住本市長(zhǎng)寧區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2018年11月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局取保候?qū)彛?019年11月11日被本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局長(zhǎng)寧分局偵查終結(jié)，以被告人蘆某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人蘆某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

經(jīng)依法審查查明：

2014年10月，被告人蘆某某成立上海**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“喆**投資”），并租賃本市長(zhǎng)寧區(qū)仙霞路322號(hào)鑫達(dá)大廈1001室作為營(yíng)業(yè)場(chǎng)所。此后，伙同他人在未經(jīng)國(guó)家金融機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，以《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議合同書》等合同為名，承諾年回報(bào)率17%的高額利息，向不特定社會(huì)公眾非法募集資金直至案發(fā)。

經(jīng)查，2014年10月至2018年9月，喆**投資共非法吸收公眾存款人民幣6200余萬元，截止案發(fā)，尚有本金人民幣3300余萬元尚未兌付，涉及投資人147人。

2018年11月13日，被告人蘆某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人蘆某某的供述；2、證人及投資人秦某某、莊某某等人的證言及相關(guān)辨認(rèn)筆錄；3、上海市公安局長(zhǎng)寧分局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書，投資人名單、喆**投資工商登記材料、合同登記表格、涉案銀行賬戶交易明細(xì)、戶籍資料及案發(fā)情況說明等書證；4、上海**事務(wù)所有限公司鑒定意見書等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蘆某某均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蘆某某伙同他人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，參與非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。被告人蘆某某主動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院

檢察員：史曉俊

2020年1月6日

附：

1、涉案被告人取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2、案卷材料、證據(jù)及審計(jì)報(bào)告共計(jì)6冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條????非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條第一款????共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款????犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款????人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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