江蘇省泰興市人民檢察院

起?訴?書

泰檢一部刑訴〔2020〕384號

被告人蘆某某，男，1967年**月**日生，身份證號碼3210251967********，漢族，初中文化，泰興市**百貨商行**，住本市**街道**村**號。被告人蘆某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月4日被泰興市公安局取保候審。

被告人王某某，男，1963年**月**日生，身份證號碼3210251963********，漢族，高中文化，泰興市**百貨商行**，住本市**街道**小區(qū)**號（戶籍所在地本市**街道**巷**號**幢**室）。被告人王某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月4日被泰興市公安局取保候審。

本案由泰興市公安局偵查終結，以被告人蘆某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人蘆某某、王某某有權委托辯護人，依法訊問了被告人蘆某某、王某某，聽取了被告人蘆某某的辯護人戴群及被告人王某某的辯護人蘇娟、梅鑫的意見，審查了全部案件材料。2020年5月27日，本案依法延長審查起訴期限十五日，其間因部分事實不清、證據(jù)不足，于2020年4月26日退回公安機關補充偵查，同年5月26日重新收案。被告人蘆某某、王某某均同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明:

2014年7月，吳某某（另案處理）為吸收資金，先后注冊成立瀘州市**酒類銷售有限公司、江蘇**食品商貿有限公司等公司（以下均簡稱**公司），未經(jīng)中國人民銀行批準，以高額返利為誘餌，采用向社會公眾宣傳推廣商品代銷返利模式，吸收社會不特定人員投資款，并在全國各地發(fā)展團隊、開設分店，且向團隊長、店長發(fā)放高額提成。

2015年至2016年間，被告人蘆某某、王某某作為**公司泰興市報單點負責人，以銷售**公司產(chǎn)品的名義，通過口口相傳、高額返利等手段，協(xié)助**公司向47名不特定人員吸收存款合計人民幣2929.97萬元，**公司已返還人民幣1698.1685萬元，余款人民幣1231.8015萬元尚未返還。

案發(fā)后，被告人蘆某某、王某某均自動投案并如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.泰興市公安局依法調取的《企業(yè)登記資料查詢表》等書證；

2.證人梅某某、劉某某等人的證言；

3.被告人蘆某某、王某某等人的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蘆某某、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蘆某某、王某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，被告人蘆某某、王某某系單位其他直接責任人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三十條、第三十一條、第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任，且系單位犯罪、共同犯罪。被告人蘆某某、王某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當減輕處罰。被告人蘆某某、王某某犯罪以后自動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人蘆某某、王某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省泰興市人民法院

檢察官：何璇

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??2020年7月10日

附：

????1.被告人蘆某某、王某某現(xiàn)取保候審于居住地。

2.全部案卷材料。

3.被告人蘆某某、王某某非法吸收公眾存款明細表。