上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬浦檢二部刑訴〔2019〕3921號

被告人蘆某，男，1978年**月**日生，公民身份號碼：6201021978********，漢族，**文化，原系**有限公司任職，戶籍在上海市**區(qū)**路**弄**號**層，居住在上海市**區(qū)**路**弄**號**層。2018年9月4日因涉嫌非國家工作人員受賄罪由上海市公安局刑事拘留，同年10月11日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準逮捕并由上海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某，男，1977年**月**日生，公民身份號碼：4302021977********，漢族，**文化，原系**有限公司任職，戶籍在廣東省**市**區(qū)**路**樓**層，居住在北京市**區(qū)**號樓**室。2018年12月7日因涉嫌非國家工作人員受賄罪由上海市公安局刑事拘留，2019年1月11日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準逮捕并由上海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某甲，男，1982年**月**日生，公民身份號碼：3207061982********，漢族，大學(xué)文化，原系**有限公司任職，戶籍在廣東省**市**區(qū)**路**大廈**樓**層，居住在北京市**區(qū)**路**小區(qū)**號**室。2018年9月4日因涉嫌非國家工作人員受賄罪由上海市公安局刑事拘留，同年9月28日由上海市公安局取保候?qū)?2019年9月5日經(jīng)本院決定逮捕并由上海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局偵查終結(jié)，以被告人蘆某、林某、孫某甲涉嫌非國家工作人員受賄罪、職務(wù)侵占罪，于2019年3月11日移送上海市人民檢察院第一分院審查起訴。上海市人民檢察院第一分院經(jīng)審查，于2019年3月13日交送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年4月24日和2019年7月9日兩次退回補充偵查，上海市公安局補充偵查終結(jié)，于2019年8月9日移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

（一）關(guān)于非國家工作人員受賄的犯罪事實

1、2014年12月至2015年7月，被告人蘆某利用在**有限公司（以下簡稱：“**”）負責(zé)公司融資租賃業(yè)務(wù)的職務(wù)便利，在辦理“**”與**總公司的融資租賃業(yè)務(wù)過程中，向介紹人石某某索要賄賂款人民幣5,280,000元。

2、2016年9月至2018年4月，被告人蘆某利用在“**”負責(zé)公司融資租賃業(yè)務(wù)的職務(wù)便利，在辦理“**”與四川**汽車有限公司及其關(guān)聯(lián)公司的融資租賃業(yè)務(wù)過程中，向楊某甲索要賄賂款合計人民幣11,788,000元。

（二）關(guān)于職務(wù)侵占的犯罪事實

1、2015年7月至2016年12月，被告人蘆某在負責(zé)“**”與上海**租賃有限公司、**有限公司、**（**租賃有限公司、重慶市**有限公司的融資租賃業(yè)務(wù)過程中，利用職務(wù)之便，以向“**”支付財務(wù)顧問費、咨詢服務(wù)費等名義，指令上述四家業(yè)務(wù)公司向上海**中心、四川**有限公司、北京**有限公司、北京*有限公司分別支付人民幣4,000,000元、28,000,000元、1,314,000元、11,460,820元，后予以非法占有。

2、2014年9月至2018年2月，被告人蘆某、林某等在辦理“**”與邯鄲市**總公司、北京**有限公司、珠海市**公司、珠海**有限公司、北海市**有限公司的融資租賃業(yè)務(wù)過程中，利用職務(wù)之便，以向“**”支付財務(wù)顧問費、咨詢服務(wù)費等名義，指令上述業(yè)務(wù)公司向上海**中心分別支付人民幣15,698,759元、198,000元、2,224,626元、9,999,999.99元、2,464,000元，后予以非法占有。

3、2015年8月，被告人蘆某、孫某甲在辦理“**”與廣西**有限公司的融資租賃業(yè)務(wù)過程中，利用職務(wù)之便，以向“**”支付財務(wù)顧問費、咨詢服務(wù)費等名義，指令上述公司向上海**中心支付人民幣4,000,000元，后予以非法占有。

4、2016年12月至2018年8月，被告人孫某甲在辦理“**”與**租賃有限公司、**租賃有限公司的融資租賃業(yè)務(wù)過程中，利用職務(wù)之便，以向“**”支付財務(wù)顧問費、咨詢服務(wù)費等名義，指令上述二家公司向**（上海**管理有限公司、北京*服務(wù)有限公司、北京**咨詢服務(wù)有限公司合計支付人民幣11,547,003.66元，后予以非法占有。

2018年9月4日，被告人蘆某、孫某甲被公安機關(guān)抓獲。2018年12月7日，被告人林某經(jīng)電話通知主動至公安機關(guān)。到案后，三名被告人未立即如實交代犯罪事實，在被采取強制措施后陸續(xù)交代了主要犯罪事實。

上述事實，有證人李某某、朱某某、劉某甲、石某某、唐某某、傅某某、楊某甲、張某甲、袁某某、邢某某、楊某乙、彭某某、王某某、周某某、余某某、姜某某、劉某乙、龔某某、江某某、張某乙、陳某甲、傅某某、鄧某某，董某甲、戴某某、程某某、董某乙、趙某某、何某某、李某某、孫某乙、陳某乙、董某丙、彭某某、陳某丙、李某某、白某某、肖某某等人的證言、**租賃合同、**服務(wù)協(xié)議、**合同、**租賃項目放款及費用支付審批書、放款資料移交表、**租賃財務(wù)監(jiān)管咨詢服務(wù)合同書、記賬憑證、轉(zhuǎn)賬憑證、銀行帳戶信息、銀行帳戶交易流水、上海**有限公司司法鑒定意見書、營業(yè)執(zhí)照、檔案機讀材料、勞動合同書、**公司出具的員工任職情況說明、案發(fā)經(jīng)過、戶籍人口基本信息及三名被告人的供述等證據(jù)證實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人蘆某作為公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，索取他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百六十三條第一款，應(yīng)當(dāng)以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘆某、林某、孫某甲作為公司人員，利用職務(wù)上的便利，單獨或共同將公司的財物非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘆某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人蘆某、林某、孫某甲到案后能夠如實供述主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：陸明明

2019年9月6日

附：

1、被告人蘆某、林某、孫某甲現(xiàn)羈押在上海**看守所。

2、偵查卷宗七十七冊、司法會計鑒定意見三份。

3、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第一百六十三條第一款公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財產(chǎn)。
第二百七十一條第一款公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財產(chǎn)。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。_　_