廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

起 訴 書

穗番檢公刑訴〔2018〕737號

被告人艾某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5113211987********，漢族，文化程度?？?，戶籍所在地四川省**縣**鄉(xiāng)**村，住廣東省廣州市番禺區(qū)**路**號**山莊**區(qū)***。因涉嫌非法經營罪，經廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2017年8月3日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；經本院批準，于2017年9月7日被廣州市公安局番禺區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局番禺區(qū)分局偵查終結，以被告人艾某某涉嫌非法經營罪，于2017年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年11月6日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機關補充偵查二次，決定延長審查起訴期限三次。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

被告人艾某某在未取得買賣外匯業(yè)務經營資質的情況下，非法進行外幣與人民幣兌換業(yè)務，從中牟利。2015年至2017年間，被告人艾某某使用其本人及袁某某的中國農業(yè)銀行等三家銀行共十個賬戶，與韓某某、馬某某、謝某某（均另處理）等人通過銀行轉帳的方法非法買賣外幣。經鑒定，被告人艾某某涉案收款金額為人民幣457141123.40元,折合美元68350265.11元；兌換轉出人民幣456660488.75元，折合美元68286663.27元,收支差額人民幣480634.65元,折合美元63601.84元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.鑒定意見。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人艾某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人艾某某無視國家法律，違反國家規(guī)定，非法買賣外匯，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第四項，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。被告人艾某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕處罰；被告人艾某某自愿簽署認罪認罰具結書，依法可從輕處罰；建議判處被告人艾某某有期徒刑二年至四年，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

廣州市番禺區(qū)人民法院

檢察員：麥鳳儀

2018年4月23日

附：

1.被告人艾某某現押于廣州市番禺區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據二十冊。

3.《認罪認罰從寬制度告知書》一份。

4.《認罪認罰具結書》一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。