鄱陽(yáng)縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

鄱檢一部刑訴〔2021〕32號(hào)　

　　被告人艾某某，男性，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623301976********，漢族，初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江西省上饒市鄱陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村村。因犯容留他人吸毒罪，于2020年6月被鄱陽(yáng)縣人民法院判處拘役3個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、盜竊罪，經(jīng)鄱陽(yáng)縣公安局決定，于2020年10月19日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年11月23日被執(zhí)行逮捕。

本案由鄱陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人艾某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、盜竊罪，于2020年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

2019年8、9月份，被告人艾某某應(yīng)余某某要求，到浙江省義烏市華夏銀行辦理了一套華夏銀行卡；又在鄱陽(yáng)縣辦理了一套工商銀行卡、郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、中國(guó)銀行卡，均出售給余某某，共獲利1000元（另有600無(wú)未付）。

2020年4月份，余某某聯(lián)系被告人艾某某及方某某到鄱陽(yáng)縣城辦理銀行卡，許諾一套銀行卡700元費(fèi)用。辦卡當(dāng)天，余某某先帶艾某某、方某某各辦理了綁定銀行卡的電話卡，隨后艾某某分別在建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行辦理了銀行卡共兩張，其中農(nóng)業(yè)銀行辦理的為對(duì)公帳戶（2800元），兩張銀行卡出售給余某某后共獲利3500元。

經(jīng)查明：被告人艾某某出售給余某某的六張銀行卡總進(jìn)帳為256，6114元。其中華夏銀行卡（尾號(hào)5578）、郵政儲(chǔ)蓄銀行（尾號(hào)8895/0719）、中國(guó)銀行（尾號(hào)7376）接收了陳某某、李某某、湯某某等十名被害人部分被詐騙的資金。

2、盜竊罪

2019年9月，被告人艾某某辦理了華夏銀行卡（尾號(hào)5578)賣給其上線余某某，該銀行卡被余某某賣給他人用于接收電信詐騙犯罪的詐騙款等。2019年11月l1日，被告人艾某某到華夏銀行的柜臺(tái)注銷該銀行卡，并將卡中的20921.53元余額全部取出。余某某發(fā)現(xiàn)后，多次向艾某某催要這筆錢，艾某某一直避而不還并全部用于賭博。

2020年10月18日，被告人艾某某經(jīng)辦案民警電話聯(lián)系后，在家中等待民警帶至公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人、同案人員的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽(tīng)資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人艾某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人艾某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，出售六張銀行帳戶，為他人提供資金結(jié)算服務(wù)；利用注銷本人銀行卡的機(jī)會(huì)，將該卡內(nèi)金額兩萬(wàn)余元非法據(jù)為已有，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人艾某某一人犯數(shù)罪，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人艾某某系自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄱陽(yáng)縣人民法院　

檢察官：曹凌云

（院?。?/span>

2021年1月20日　

附件：

1.被告人艾某某現(xiàn)被羈押在鄱陽(yáng)縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。