深圳市羅湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深羅檢刑訴〔2015〕1017號

被告人艾某某，女，1957年**月**日出生，居民身份證號碼1101071957********，漢族，大學(xué)本科，無業(yè)，戶籍所在地北京市石景山區(qū)**小**棟**號。被告人艾某某曾因涉嫌合同詐騙罪，于2014年2月17日被湖北省安陸市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年3月27日變更強制措施為取保候?qū)?。因合同詐騙嫌疑，于2014年10月16日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留。因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)深圳市羅湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2014年11月15日由深圳市公安局羅湖分局逮捕。

本案由深圳市公安局羅湖分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊偵查終結(jié)，以被告人艾某某涉嫌合同詐騙罪，于2015年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2015年2月11日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2015年3月3日補查重報；本院于2015年4月16日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2015年5月14日補查重報。本院于2015年2月3日、2015年4月2日、2015年6月8日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2012年5月左右，被害人樸某日通過朋友介紹認(rèn)識被告人艾某某，被告人艾某某自稱可為被害人樸某日的公司香港**集團有限公司在香港匯豐銀行開立賬戶，并可轉(zhuǎn)入5億美元到該賬戶進(jìn)行理財，雙方從中可以得到理財分紅，條件是受害人樸某日先支付人民幣100萬元到被告人艾某某的賬戶作為香港匯豐銀行的開票費用。雙方經(jīng)洽談后，于同年12月10日在本市羅湖區(qū)世界金融中心**房簽訂《合作協(xié)議書》，合同簽訂當(dāng)日，樸某某按約定轉(zhuǎn)款人民幣100萬元至被告人艾某某農(nóng)業(yè)銀行個人賬戶中，并將其香港**集團有限公司的相關(guān)資料給被告人艾某某到香港匯豐銀行開立賬戶。12月12日，被告人艾某某通知被害人樸某日賬戶已辦好（戶名：香港**集團有限公司，客戶號326-155317-516，存款號009369-1209A），并告之被害人樸某日到香港匯豐銀行找銀行官員李某健辦理相關(guān)手續(xù)，被害人樸某日按要求到香港匯豐銀行找銀行官員李某健取相關(guān)文件未果，后再次找到被告人艾某某，提出需有李某健的名片才能與之聯(lián)系、查詢和辦理相關(guān)手續(xù)，被告人艾某某要求再簽訂一份《補充協(xié)議》并再交納人民幣150萬元的費用，被害人樸某日于2013年5月22日與被告人艾某某再次補簽了一份《補充協(xié)議》，并于次日將人民幣150萬元匯入被告人艾某某中國銀行個人賬戶中。三日后被害人樸某日再次到香港匯豐銀行找李某健取相關(guān)文件，李某健受被告人艾某某委托在香港匯豐銀行大廳內(nèi)交給被害人樸某日日一個大信封[內(nèi)有香港上海匯豐銀行有限公司屏幕部門屏幕報告書（普通代碼00921642197）、賬戶情況咨詢（登錄號328-155917-516）、資金證明（賬戶號326-155317-516）、凍結(jié)資金確認(rèn)書等]，因被害人樸某日一直未收到理財資金，被害人樸某日將所有的資料提供給匯豐銀行總行防欺詐部門，匯豐銀行總行防欺詐部門回復(fù)被害人樸某日稱被告人艾某某提供的所有銀行文件均為虛假文件。后被告人艾某某逃匿，致使受害人損失人民幣250萬元。被告人人艾某某于2014年10月16日被公安機關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表，立案決定書、報案材料、合作協(xié)議書、不可撤銷的利潤分配承諾及委托分流的付款指令、合作協(xié)議書（補充）、客戶回單、收條、存款證明書等一系列材料、涉案銀行的開戶資料和交易明細(xì)、復(fù)函、身份信息及歸案情況說明、拘留、執(zhí)行逮捕、取保候?qū)彽南嚓P(guān)材料；2.證人證言：證人王某云、張某忠的證言、到案經(jīng)過；3.被害人陳述：被害人樸某日的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人艾某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人艾某某無視國家法律，以非法占有為目的，在簽訂合同過程中虛構(gòu)事實，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院

檢察員：黃瑩?官國城

2015年6月24日

附：

????1.被告人艾某某現(xiàn)羈押于羅湖區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。