嘉善縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

善檢公訴刑訴〔2019〕180號(hào)

被告人艾某某，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼4311031989********，漢族，初中文化，個(gè)體戶,住嘉興市經(jīng)開(kāi)區(qū)萬(wàn)達(dá)華府秋江花苑**幢**室（戶籍所在地湖南省永州市冷水灘區(qū)**村**）。因本案于2018年10月22日被嘉善縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年11月28日被依法逮捕。

被告人鄭某某，曾用名鄭某甲，女，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼3404211995********，漢族，大專(zhuān)文化，公司職員，住安徽省合肥市瑤海區(qū)**幢**室（戶籍所在地安徽省鳳臺(tái)縣**鎮(zhèn)**村**）。因本案于2018年9月26日被嘉善縣公安局刑事拘留，同年11月2日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1976年**月**日生，身份證號(hào)碼3207211976********，漢族，中專(zhuān)文化，個(gè)體戶，住嘉善縣**街道**村**號(hào)（戶籍所在地江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因本案于2018年11月16日被嘉善縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由嘉善縣公安局偵查終結(jié)，以被告人艾某某、鄭某某、王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了各被告人，審查了全部案件材料。期間延長(zhǎng)審查起訴期限一次半個(gè)月，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年6月5日,安徽**公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“***總公司”)在合肥市高新區(qū)注冊(cè)成立，郭某某（另案處理）系其股東及實(shí)際負(fù)責(zé)人。2015年年底2016年年初，郭某某、于某某（另案處理）合謀決定以“***”名義，與投資人簽訂《石斛苗委托種植管理協(xié)議》，以承諾給予投資人每年約20%的高額保本回報(bào)為誘餌，聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)推廣團(tuán)隊(duì)通過(guò)沿街散發(fā)傳單等方式，面向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。為擴(kuò)大開(kāi)展非法集資活動(dòng)，于某某任命被告人艾某某作為***華東地區(qū)負(fù)責(zé)人，由艾某某于2016年8月1日在嘉善縣**街道**室設(shè)立安徽***公司嘉善分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“嘉善分公司”），直接分管業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)部門(mén)，并承諾將其所募集資金的約30%提成給艾某某作為“嘉善分公司”的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及艾某某本人報(bào)酬?！凹紊品止尽痹O(shè)立后，總公司任命被告人鄭某某為“嘉善分公司”財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，在吸收資金之初便已負(fù)責(zé)《石斛苗委托種植管理協(xié)議》的簽訂及投資錢(qián)款的管理。在“嘉善分公司”開(kāi)始經(jīng)營(yíng)后，被告人艾某某還聘用被告人王某甲為“嘉善分公司”行政部門(mén)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)日常行政管理工作，包括管理業(yè)務(wù)員和接待客戶。在“嘉善分公司”經(jīng)營(yíng)期間，被告人艾某某、王某甲等人共同組織業(yè)務(wù)員以發(fā)傳單、打電話、組織投資人前往石斛基地參觀考察，并極力通過(guò)聚會(huì)等方式大肆鼓吹石斛種植、加工所具有的商業(yè)前景，勸說(shuō)投資人進(jìn)行大膽投資。至案發(fā)，通過(guò)上述非法集資方式，“嘉善分公司”非法集資的數(shù)額為人民幣8911000元，已支付投資人人民幣506245元，投資人實(shí)際損失為人民幣8404755元。其中，被告人王某甲參與期間的非法集資數(shù)額為人民幣7746000元，已支付投資人人民幣483337元，投資人實(shí)際損失為人民幣7262663元。

另查明，被告人鄭某某、王某甲在歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1、石斛產(chǎn)品委托加工銷(xiāo)售協(xié)議、收據(jù)、客戶支付明細(xì)、銀行賬戶明細(xì)、工商注冊(cè)信息、扣押清單、移送案件情況、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明等書(shū)證；

2、被害人鐘某某、芮某某、杭某某等人的陳述；

3、證人王某乙、鄒某某、沙某某等人的證言；

4、被告人艾某某、鄭某某、王某甲及同案犯于某某等人的供述與辯解；

5、搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人艾某某、鄭某某、王某甲明知不具備融資許可資質(zhì)，仍夸大宣傳投資發(fā)展前景，以高額回報(bào)為誘餌，向社會(huì)不特定對(duì)象非法募集資金，期間被告人艾某某、鄭某某所募集資金規(guī)模高達(dá)人民幣890余萬(wàn)元，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)人民幣840余萬(wàn)元，其中王某甲參與期間所募集資金規(guī)模為人民幣770余萬(wàn)元，給存款人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失為人民幣720余萬(wàn)元，均屬數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某、王某甲具有坦白情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定。在共同犯罪中，被告人艾某某起主要作用，系主犯，被告人王某甲、鄭某某起次要作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人名共和國(guó)刑法》第二十六條、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

嘉善縣人民法院

檢察員：孫莉莉

2019年3月19日

附：

1、被告人艾某某現(xiàn)羈押在嘉善縣看守所，被告人鄭某某、王某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、案卷材料和證據(jù)13冊(cè)。