陜西省西安市碑林區(qū)人民檢察院

起?訴?書

碑檢訴刑訴〔2018〕96號(hào)

被告人艾某某，男，1957年**月**日出生，身份證號(hào)碼4103031957********，漢族，大專文化，系西安**投資管理有限公司**。家住河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)**路**號(hào)院**棟**門**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年2月21日被西安市公安局碑林分局刑事拘留，同年5月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由西安市公安局碑林分局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，女，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼6101131970********，漢族，高中文化，系西安**投資管理有限公司**。家住陜西省西安市雁塔區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**層**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年10月5日被西安市公安局碑林分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1947年**月**日出生，身份證號(hào)碼6101041947********，漢族，大專文化，系西安**投資管理有限公司**，家住西安市蓮湖區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年10月5日被西安市公局安碑林分局取保候?qū)彙?/span>

本案由西安市公安局碑林分局偵查終結(jié)，以被告人艾某某、高某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人艾某某、高某某、李某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年3月，陜西**投資管理有限公司（法人樊某某，在逃）注冊(cè)成立，以陜西**二手車銷售有限公司需要項(xiàng)目資金，向社會(huì)不特定群眾宣傳，承諾還本付息的方式，與群眾簽訂《投資管理合同》。

被告人艾某某于陜西**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“陜西**公司”）成立之時(shí)，任該公司**，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理。經(jīng)司法鑒定，從2013年4月至2014年11月期間，陜西**公司非法吸收公眾存款共計(jì)10988.5萬(wàn)元（其中有續(xù)簽合同金額4695.5萬(wàn)元），共計(jì)457人。陜西**公司歸還借款本金共計(jì)7805.7萬(wàn)元（其中有續(xù)簽合同歸還4695.5萬(wàn)元）。

被告人高某某身為陜西**投資管理有限公司**，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。經(jīng)司法鑒定，從2013年4月至2014年11月被告人高某某非法吸收公眾存款共計(jì)5035.7萬(wàn)元（其中續(xù)存合同金額2307.4萬(wàn)元）。

被告人李某某身為陜西**投資管理有限公司**，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。經(jīng)司法鑒定，從2013年4月至2014年11月被告人李某某非法吸收公眾存款共計(jì)1957.4萬(wàn)元（其中續(xù)存合同金額849萬(wàn)元）。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1.群眾報(bào)案材料；

2.抓獲經(jīng)過(guò)；

3.證人證言；

4.合同、收據(jù)、銀行流水等書證；

5.司法鑒定意見(jiàn)書；

6.被告人艾某某、高某某、李某某的戶籍證明；

7.被告人艾某某、高某某、李某某的供述等。

本院認(rèn)為，被告人艾某某、高某某、李某某非法向社會(huì)公開募集資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，現(xiàn)提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市碑林區(qū)人民法院

檢察員：李??楠

2018年2月7日

附：

1.被告人艾某某現(xiàn)羈押于碑林看守所，被告人高某某、被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2.案卷貳拾叁冊(cè)；

3.量刑建議書柒份。