浙江省東陽市人民檢察院

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2020〕271號

被告人艾建軍，綽號“阿軍”，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4328211975********，漢族，初中文化程度，住湖南省郴州市蘇仙區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被東陽市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年11月28日被依法逮捕。

本案由東陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人艾建軍涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月16日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月14日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來，中國臺灣籍人“阿杰”，又稱“小杰”、“杰哥”（身份不詳，另案處理）等人為首組成電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集團，以臺灣籍人許某某、謝某甲、李某某、謝某乙、蘇某某（均另案處理）等人在馬來西亞、印度尼西亞等地設立的詐騙窩點為據(jù)點，多次組織中國大陸籍、臺灣籍人員在窩點內(nèi)從事電信網(wǎng)絡詐騙，大量騙取中國大陸被害人的錢財。其中一線話務員冒充快遞公司客服、電信公司客服等身份，與被害人聯(lián)系，虛構(gòu)被害人快遞件錯誤、寬帶欠費，可能存在身份被冒用等事實，引導被害人向其轉(zhuǎn)接的公安機關(guān)（實為二線話務員）報案，后二線話務員冒充公安機關(guān)民警，謊稱被害人涉及某金融案件，捏造需對其資金進行查驗的司法調(diào)查手段，需要被害人將錢款轉(zhuǎn)入其指定的銀行賬戶實施詐騙；三線話務員冒充最高人民檢察院檢察官，騙取被害人信任，同樣要求被害人將自己的錢款轉(zhuǎn)入其指定的銀行賬戶內(nèi)，以實施詐騙。一線話務員的底薪為人民幣6000元-10000元/月（以下均指人民幣），提成為詐騙金額的4%-5%;二線話務員的底薪為8000元-10000元/月，提成為詐騙金額的6.4%-6.8%；三線話務員不設底薪，提成為詐騙金額的9%。

2016年9月7日至11月3日，被告人艾建軍在馬來西亞謝政德設立的詐騙窩點內(nèi)實施電信網(wǎng)絡詐騙活動，從事一線話務員。期間，被告人艾建軍參與該電信網(wǎng)絡詐騙集團詐騙金額為3899586元、個人獲利金額為9500元。

????2019年10月26日，被告人艾建軍被公安機關(guān)抓獲歸案。案發(fā)后，被告人艾建軍退出贓款8000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.出入境記錄查詢結(jié)果、辨認筆錄、銀行交易明細、戶籍證明、抓獲經(jīng)過等書證；

2.被害人譚某某、周某某、黃某某、何某某等人的陳述；

3.被告人艾建軍及同案犯劉某某、葉某某等人的供述與辯解；

4.司法鑒定意見書；

5.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人艾建軍以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分。被告人艾建軍實施之犯罪，系共同犯罪；其在共同犯罪中起次要作用，系從犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

東陽市人民法院

檢察員：賈珊

2020年3月11日

附：

????1.被告人艾建軍現(xiàn)羈押于東陽市看守所，聯(lián)系方式為：1760735****。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。