三明市梅列區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

梅檢刑訴〔2020〕174號(hào)

被告人艾某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623291970********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，出生地江西省余干縣，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住址江西省余干縣**鄉(xiāng)**組。曾因犯非法拘禁罪，于2015年10月13日被廣東省五華縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年；曾因非法使用警用標(biāo)志，于2017年3月9日被三明市公安局梅列分局行政拘留八日。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年7月6日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。

被告人艾某平，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623291991********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，出生地江西省余干縣，戶(hù)籍所在地江西省余干縣**鄉(xiāng)**組，現(xiàn)住址福建省廈門(mén)市海滄區(qū)**片**號(hào)**室。曾因非法使用警用標(biāo)志，于2017年3月9日被三明市公安局梅列分局行政拘留七日。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年7月6日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。

被告人江建志，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623291991********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，出生地江西省余干縣，戶(hù)籍所在地江西省余干縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住址江西省南昌市高新區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室。曾因非法使用警用標(biāo)志，于2017年3月23日被南平市順昌縣公安局行政拘留十一日。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年7月6日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。

被告人蘭鳳蓮，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504231982********，畬族，小學(xué)文化程度，個(gè)體，出生地福建省清流縣，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住址福建省三明市梅列區(qū)**村**幢**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年7月6日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。

被告人宋雪強(qiáng)，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623291983********，漢族，小學(xué)文化程度，個(gè)體，出生地江西省余干縣，戶(hù)籍所在地江西省余干縣**鄉(xiāng)**組，現(xiàn)住址江西省余干縣**號(hào)**室。曾因非法使用警用標(biāo)志，于2017年3月23日被南平市順昌縣公安局行政拘留十一日。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年7月6日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。

被告人艾澤星，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623291975*********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地江西省余干縣，戶(hù)籍所在地江西省余干縣**鄉(xiāng)**組，現(xiàn)住址福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村。曾因犯非法拘禁罪，于2015年10月13日被廣東省五華縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年7月6日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。

被告人艾某軍，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623291993*********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地江西省余干縣，戶(hù)籍所在地江西省余干縣**鄉(xiāng)**組，現(xiàn)住址福建省龍巖市新羅區(qū)**村**號(hào)**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年7月6日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623291993********，漢族，初中文化程度，個(gè)體，出生地江西省余干縣，戶(hù)籍所在地江西省余干縣**鄉(xiāng)**號(hào)，現(xiàn)住址貴州省貴陽(yáng)市花溪區(qū)**鎮(zhèn)**組**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年7月6日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623291981********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，出生地江西省余干縣，戶(hù)籍所在地江西省余干縣**鄉(xiāng)**組，現(xiàn)住址廣東省東莞市**鎮(zhèn)**街**號(hào)**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年7月6日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。

被告人舒某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3601241987********，漢族，大專(zhuān)文化程度，務(wù)工，出生地江西省進(jìn)賢縣，戶(hù)籍所在地江西省進(jìn)賢縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**室，現(xiàn)住址江西省南昌市東湖區(qū)**街**號(hào)**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年7月6日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。

被告人江某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623291990********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，出生地江西省余干縣，戶(hù)籍所在地江西省余干縣**鎮(zhèn)**街**路**號(hào)，現(xiàn)住址福建省三明市大田縣**村**路**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年7月23日被三明市公安局梅列分局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。

本案由三明市公安局梅列分局偵查終結(jié)，以被告人艾某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲詐勒索罪；被告人艾某平涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪；被告人江建志涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、危險(xiǎn)駕駛罪；被告人王某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪；被告人蘭鳳蓮、宋雪強(qiáng)、艾澤星、艾某軍、張某甲、舒某某、江某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，于2020年9月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人和被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪事實(shí)

（一）被告人艾某某、艾某平、江建志、宋雪強(qiáng)、艾澤星、艾某軍、王某甲、張某甲、舒某某、江某甲和張某乙（另案處理）等人均系江西省余干縣人，被告人蘭鳳蓮系福建省三明市人，各方之間存在親緣和老鄉(xiāng)、朋友關(guān)系。其中：被告人艾某平是被告人艾某某的兒子；被告人艾澤星是被告人艾某某的弟弟；被告人艾某軍是被告人艾某某的侄子；被告人宋雪強(qiáng)是張某乙的表妹夫；被告人蘭鳳蓮是張某乙的朋友；被告人艾某某和張某乙與其他被告人江建志、王某甲、張某甲、舒某某、江某甲之間也均為親戚或老鄉(xiāng)的關(guān)系。

（二）2015年3月，被告人艾某某、艾澤星和張某乙以出資入股的方式，加入以艾某某（另案處理）為首的非法高利放貸、暴力討債犯罪組織，并跟隨艾某某學(xué)習(xí)放貸及討債模式，同年7月，被告人江建志也到三明跟隨張某乙，并加入艾某某的犯罪組織充當(dāng)放貸和討債馬仔。

2016年2月，被告人艾某某和張某乙通過(guò)在艾某某犯罪組織內(nèi)多次參與暴力討債違法犯罪活動(dòng)，已了解、掌握放貸及討債模式，遂各自糾集人員在三明地區(qū)組建放貸小組。其中，被告人艾某某糾集被告人艾某平、艾澤星共同出資從事高利放貸違法活動(dòng)，并雇傭被告人王某甲（艾某平同學(xué)）充當(dāng)放貸和討債馬仔；張某乙糾集被告人江建志以入干股的形式、糾集盧某甲（張某乙老鄉(xiāng)）以共同出資的形式從事高利放貸違法活動(dòng)。該二個(gè)放貸小組經(jīng)濟(jì)上聯(lián)系緊密，成員吃住在一起，以搭單形式共同實(shí)施放貸和討債活動(dòng)，形成了一個(gè)以被告人艾某某和張某乙為首的密不可分的利益整體。

2016年下半年，盧某甲離開(kāi)以被告人艾某某和張某乙為首的犯罪組織并與他人組建放貸組織。

2017年2月至2018年期間，為進(jìn)一步擴(kuò)大高利放貸規(guī)模，獲取更大的非法經(jīng)濟(jì)利益，被告人艾某某又糾集被告人艾某軍共同出資從事高利放貸違法活動(dòng)，雇傭余某甲（艾某平同學(xué)，另案處理）充當(dāng)放貸和討債馬仔；張某乙又糾集被告人蘭鳳蓮、宋雪強(qiáng)、張某甲（張某乙發(fā)?。?、舒某某（宋雪強(qiáng)表侄）和張某丙（張某乙老鄉(xiāng)，另案處理）共同出資從事高利放貸違法活動(dòng)，并由被告人蘭鳳蓮雇傭被告人江某甲（江建志同學(xué)）充當(dāng)放貸和討債馬仔。

以上放貸人員以收取日利率1%的高額利息、“砍頭息”、保證金、服務(wù)費(fèi)，簽訂虛假房屋租賃合同，暴力討債等手段非法高利放貸，逐漸形成了在三明市、南平市專(zhuān)門(mén)從事高利放貸、暴力討債違法犯罪活動(dòng)的組織。期間，為了收回放貸本金及獲取非法高額利息，統(tǒng)一組織管理，樹(shù)立非法權(quán)威，該組織在被告人艾某某和張某乙的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，形成了以公司名義固定模式放貸、共同追債討債、禁止私自放貸等一系列不成文規(guī)矩，并通過(guò)在三明市、南平市有組織地實(shí)施一系列尋釁滋事、非法拘禁、非法侵入住宅、敲詐勒索等違法犯罪活動(dòng)，使組織不斷發(fā)展壯大，逐步形成了以被告人艾某某和張某乙為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，被告人艾某平、江建志、宋雪強(qiáng)、蘭鳳蓮為骨干成員，被告人艾澤星、艾某軍為積極參加者，被告人張某甲、舒某某、王某甲、江某甲等人為一般參加者的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、層級(jí)分明、人員相對(duì)固定的組織。在該組織中，組織成員間以親緣、鄉(xiāng)友關(guān)系為紐帶，對(duì)內(nèi)形成了服從命令、統(tǒng)一行動(dòng)、相互配合、獎(jiǎng)罰分明等不成文的內(nèi)部組織紀(jì)律，并以讓組織成員搭單放貸、給組織成員干股為獎(jiǎng)勵(lì)等方式籠絡(luò)人心、強(qiáng)化控制。對(duì)外則以私借公司名義，陸續(xù)采用恐嚇威脅、上門(mén)滋擾、非法限制人身自由、非法侵入他人住宅、勒索財(cái)物、毆打借款人等各種軟、硬暴力手段，有組織地實(shí)施非法討債等違法犯罪活動(dòng)。

（三）2016年2月至2018年期間，以被告人艾某某和張某乙為首的組織成立以來(lái)，在三明市、南平市等地先后共計(jì)對(duì)206人累計(jì)發(fā)放高利貸款1306萬(wàn)余元，非法牟取暴利400萬(wàn)余元，并將非法攫取的經(jīng)濟(jì)利益用于維持組織的活動(dòng)，如支付組織成員工資、組織成員租住場(chǎng)所的租金、外出討債產(chǎn)生的車(chē)費(fèi)、油費(fèi)等費(fèi)用；購(gòu)買(mǎi)油漆罐、鐵錘、木棍等作案工具，購(gòu)買(mǎi)放貸、討債用的小轎車(chē)等。

（四）在被告人艾某某和張某乙的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，該組織針對(duì)未及時(shí)還款或支付利息的借款人，先后在三明市下轄的梅列區(qū)、三元區(qū)、永安市、尤溪縣、明溪縣、清流縣、寧化縣、將樂(lè)縣，南平市下轄的延平區(qū)、順昌縣等十余個(gè)縣市區(qū)，通過(guò)有預(yù)謀地實(shí)施電話、短信、微信滋擾、威脅、恐嚇，以及上門(mén)滋擾、潑油漆、砸門(mén)、毆打借款人、非法限制人身自由、非法侵入住宅、勒索財(cái)物等軟硬暴力兼施方式進(jìn)行非法討債，實(shí)施了尋釁滋事40起、非法拘禁3起、非法侵入住宅1起、敲詐勒索2起、非法使用警用標(biāo)志2起等違法犯罪活動(dòng)。該組織通過(guò)實(shí)施上述一系列違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重侵害了三明市、南平市兩地區(qū)多縣市群眾的人身及財(cái)產(chǎn)安全，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)厝罕姷纳a(chǎn)、生活秩序，導(dǎo)致20名被害人或其家屬報(bào)警求助，引發(fā)公安機(jī)關(guān)警情27起；致使21名被害人有家不敢回；5名被害人婚姻家庭遭受影響；2名被害人被迫賣(mài)房躲債；1名被害人被迫割腕；3名被害人被非法拘禁；2名被害人因懼怕報(bào)復(fù)不敢通過(guò)正當(dāng)途徑進(jìn)行舉報(bào)或控告，嚴(yán)重?cái)_亂了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，造成了重大、惡劣的社會(huì)影響。

2020年7月5日，被告人艾某某、宋雪強(qiáng)在江西省余干縣被抓獲歸案；被告人艾澤星、艾某軍在龍巖市新羅區(qū)被抓獲歸案；被告人江建志、舒某某在江西省南昌市被抓獲歸案；被告人王某甲在貴州省貴陽(yáng)市被抓獲歸案；被告人艾某平在福建省廈門(mén)市被抓獲歸案；被告人張某甲在廣東省東莞市被抓獲歸案。2020年7月6日，被告人蘭鳳蓮在福建省三明市梅列區(qū)被抓獲歸案。2020年7月23日，被告人江某甲在福建省大田縣被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行賬單、婚姻狀況登記表、不動(dòng)產(chǎn)登記信息證明、商品房買(mǎi)賣(mài)合同、不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢(xún)結(jié)果單、借款合同、店面轉(zhuǎn)讓合同、房屋租賃合同、代為開(kāi)鎖委托書(shū)、情況說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)、人員基本信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢(xún)情況表、刑事判決書(shū)等；2.證人證言：證人羅某甲、林某甲、林某乙等人的證言；3.被害人陳述：被害人張某丁、戴某某、陳某甲等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人艾某某、艾某平、江建志、蘭鳳蓮、宋雪強(qiáng)、艾澤星、艾某軍、王某甲、張某甲、舒某某、江某甲的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：三明市公安局梅列分局制作的搜查筆錄、扣押筆錄、檢查筆錄、提取筆錄、人像辨認(rèn)筆錄；6.電子數(shù)據(jù)：銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、微信交易記錄、支付寶交易記錄。

二、被告人艾某某、江建志、艾澤星等人在以艾某某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織內(nèi)實(shí)施的具體犯罪事實(shí)：

（一）尋釁滋事

1.2015年3月19日，被害人朱某甲與其姐姐朱某乙分別以1%的日利息向艾某某組織借款2萬(wàn)元、3萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”后，實(shí)際收到1.8萬(wàn)元、2.7萬(wàn)元。后因被害人朱某甲未按時(shí)支付高額利息，艾某某組織以電話威脅、辱罵、毆打等方式進(jìn)行逼債。其中：2015年12月9日，被告人艾某某和余某乙、江某乙（均另案處理）、張某乙等人到被害人朱某甲工作的三明市沙縣**村**辦公室內(nèi)，以摔巴掌的方式進(jìn)行逼債。

2.2015年5月24日，被害人鮑某甲和高某甲以1%的日利息向艾某某組織借款6萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到4.5萬(wàn)元。后因被害人鮑某甲和高某甲未按時(shí)支付高額利息，艾某某組織以電話恐嚇、上門(mén)滋擾、噴漆等方式進(jìn)行逼債。其中：

（1）2015年12月19日，被告人艾某某、艾澤星和艾某某、余某乙、張某乙、盧某乙（另案處理）等人持棍到被害人鮑某甲位于南平市延平區(qū)**路**幢**室的家中，以滯留在其家中威脅、恐嚇的方式進(jìn)行逼債，后鮑某甲父親被害人鮑某乙報(bào)警。

（2）2015年12月份的一天，被告人艾某某等人到被害人鮑某甲位于南平市延平區(qū)**路**幢的住處一樓，以噴漆的方式進(jìn)行逼債。

3.2015年4月6日，被害人楊某甲以1%的日利息向艾某某組織借款3萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到2.4萬(wàn)元。后因被害人楊某甲未按時(shí)支付高額利息，艾某某組織以踢門(mén)、砸門(mén)、噴漆等方式進(jìn)行逼債。其中：

（1）2015年4月26日，被告人艾澤星和楊某乙（另案處理）等人到被害人楊某甲位于三明市沙縣**小區(qū)**號(hào)的住處門(mén)口，以踢門(mén)、砸門(mén)的方式進(jìn)行逼債，后被害人楊某甲的家人報(bào)警。

（2）2015年4月27日，被告人艾某某、艾澤星和艾某某、余某乙、張某乙、盧某乙、楊某乙、楊某丙（另案處理）等人到被害人楊某甲位于三明市沙縣**小區(qū)**號(hào)的家中，以滯留在其家中威脅、恐嚇的方式進(jìn)行逼債。

（3）2015年4月28日，被告人艾某某、艾澤星和艾某某、余某乙、楊某乙、楊某丙、張某乙、盧某乙等人到被害人楊某甲位于三明市沙縣**小區(qū)**號(hào)的住處門(mén)口，以噴漆的方式進(jìn)行逼債。

4.2015年5月21日，被害人詹某某以1%的日利息向艾某某組織借款4萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到3.2萬(wàn)元。后因被害人詹某某未按時(shí)支付高額利息，艾某某組織以電話威脅、噴漆、毆打等方式進(jìn)行逼債。其中：

（1）2015年8月份的一天，被告人艾某某和艾某某等人到被害人詹某某位于三明市尤溪縣**園**幢**室的家中，以滯留在其家中居住、在其住處門(mén)口噴漆的方式進(jìn)行逼債。

（2）2015年9月份的一天，被告人艾某某和艾某某、張某乙、余某丙（另案處理）等人到被害人詹某某工作的三明市尤溪縣**中學(xué)，以將被害人詹某某帶至車(chē)上毆打的方式進(jìn)行逼債。

5.2015年5月24日，被害人高某甲和鮑某甲以1%的日利息向艾某某組織借款6萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到4.5萬(wàn)元。后因被害人高某甲和鮑某甲未按時(shí)支付高額利息，艾某某組織以電話恐嚇、上門(mén)滋擾等方式進(jìn)行逼債。其中：2015年7月27日，被告人艾某某和張某乙等人到被害人高某甲位于武夷山市**園**幢**室的家中，以強(qiáng)行闖入、滯留在其家中威脅、恐嚇的方式進(jìn)行逼債，后高某甲母親被害人高某乙報(bào)警。

6.2015年5月27日，被害人林某丙以1%的日利息向艾某某組織借款3萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到2.4萬(wàn)元。后因被害人林某丙未按時(shí)支付高額利息，艾某某組織以電話威脅、噴漆等方式進(jìn)行逼債。其中：2016年1月份的一天，被告人艾某某、江建志和余某乙、張某乙、盧某乙等人到被害人林某丙位于三明市尤溪縣**園**幢**室的住處門(mén)口，以噴漆的方式進(jìn)行逼債。

7.2015年8月8日，被害人葉某甲以1%的日利息向艾某某組織借款5萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到4萬(wàn)元。后因被害人葉某甲未按時(shí)支付高額利息，艾某某組織以電話威脅、恐嚇、上門(mén)滋擾等方式進(jìn)行逼債。其中：

（1）2015年10月份的一天，被告人艾澤星和艾某某、江某乙等人到被害人葉某甲位于三明市梅列區(qū)**園**幢的家中，以威脅、辱罵、持垃圾桶毆打的方式進(jìn)行逼債。

（2）2015年11月初的一天，被告人艾某某和艾某某等人持刀棍到被害人葉某甲位于三明市梅列區(qū)**園**幢的家中，以威脅、恐嚇的方式進(jìn)行逼債。

（3）2016年2月4日，被告人艾某某、江建志等人到葉某甲妻子被害人葉某乙位于三明市梅列區(qū)**城**幢**室的住處，以滯留在其家中威脅、恐嚇、用書(shū)本砸被害人葉某乙的方式進(jìn)行逼債。

8.2015年8月12日，被害人林某丁以1%的日利息向艾某某組織借款5萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到4萬(wàn)元。后因被害人林某丁未按時(shí)支付高額利息，艾某某組織以電話威脅、恐嚇、噴漆等方式進(jìn)行逼債。其中：2015年10月份的一天，被告人艾某某等人到被害人林某丁位于永安市**幢**室的住處門(mén)口，以噴漆的方式進(jìn)行逼債。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：接警單、借款合同、店面轉(zhuǎn)讓合同、房屋租賃合同、代為開(kāi)鎖委托書(shū)、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、現(xiàn)場(chǎng)照片復(fù)印件、治安調(diào)解協(xié)議書(shū)等；2.證人證言：證人朱某乙、楊某丁、周某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人朱某甲、鮑某乙、楊某甲等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人艾某某、江建志、艾澤星等人的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄：三明市公安局梅列分局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、人像辨認(rèn)筆錄；6.電子數(shù)據(jù)：銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、微信交易記錄、支付寶交易記錄。

（二）非法拘禁

1.（已判決）2015年4月6日，被害人楊某甲以1%的日利息向艾某某組織借款3萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到2.4萬(wàn)元。后因被害人楊某甲未按時(shí)支付高額利息，2015年5月15日21時(shí)許，艾某某糾集被告人艾某某、艾澤星和楊某乙、張某乙駕車(chē)從三明市到廣東五華縣**醫(yī)院門(mén)口的**小吃店，將被害人楊某甲強(qiáng)行帶至車(chē)上返回福建，期間以毆打、威脅等方式對(duì)被害人楊某甲進(jìn)行逼債，直至被害人楊某甲和其舅舅黃某甲分三次將1.7萬(wàn)元轉(zhuǎn)入艾某某指定賬戶(hù)后，次日凌晨2時(shí)許，到福建武平縣**鎮(zhèn)路段才將被害人楊某甲釋放到路邊。

2.2015年4月30日，被害人張某丁以1%的日利息向艾某某組織借款4萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”等，實(shí)際收到3.6萬(wàn)元，后因被害人張某丁未按時(shí)支付高額利息，艾某某組織以非法限制人身自由的手段進(jìn)行逼債。其中：?

（1）2015年6月上旬的一天，被告人艾某某、江建志等人到被害人張某丁位于三明市梅列區(qū)**村**幢**室的住處，將被害人張某丁強(qiáng)行帶至車(chē)上，載至三明市梅列區(qū)**水庫(kù)附近空地，期間以限制人身自由、毆打、威脅的方式對(duì)被害人張某丁進(jìn)行逼債，時(shí)間持續(xù)半個(gè)小時(shí)以上。

（2）2015年6月中旬的一天，被告人艾某某、江建志等人到被害人張某丁位于三明市梅列區(qū)**村**幢**室的住處，將被害人張某丁強(qiáng)行帶至車(chē)上，載至三明市梅列區(qū)**水庫(kù)附近空地，期間以限制人身自由、毆打、威脅的方式對(duì)被害人張某丁進(jìn)行逼債，時(shí)間持續(xù)半個(gè)小時(shí)以上。

（3）2015年6月下旬的一天，被告人艾某某、江建志和余某乙、張某乙等人到被害人張某丁位于三明市梅列區(qū)**村**幢**室的住處，將被害人張某丁強(qiáng)行帶至車(chē)上，期間以限制人身自由、毆打、威脅的方式對(duì)被害人張某丁進(jìn)行逼債，直至被害人張某丁求饒并承諾還款日期后，被告人艾某某等人才在三明市梅列區(qū)**市場(chǎng)附近的農(nóng)業(yè)銀行門(mén)口放被害人張某丁離開(kāi)，時(shí)間持續(xù)半個(gè)小時(shí)以上。

（4）2015年8月份的一天，被告人艾某某和余某乙等人到被害人張某丁工作的三明市梅列區(qū)**通訊公司門(mén)口，將被害人張某丁強(qiáng)行帶至車(chē)上，載至三明市梅列區(qū)**水庫(kù)附近空地，期間以限制人身自由、毆打、威脅的方式對(duì)被害人張某丁進(jìn)行逼債，時(shí)間持續(xù)半個(gè)小時(shí)以上。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：刑事判決書(shū)、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、接警單等；2.證人證言：證人黃某甲的證言；3.被害人陳述：被害人楊某甲、張某丁等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人艾某某、江建志、艾澤星等人的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄：三明市公安局梅列分局制作的人像辨認(rèn)筆錄；6.電子數(shù)據(jù)：銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、微信交易記錄、支付寶交易記錄。

（三）非法侵入住宅

1.2015年5月27日，被害人林某丙以1%的日利息向艾某某組織借款3萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到2.4萬(wàn)元。后因被害人林某丙未按時(shí)支付高額利息，2016年2月初的一天，被告人艾某某、江建志和艾某某、余某乙、張某乙、盧某乙等人以使用錘子砸開(kāi)門(mén)鎖破門(mén)而入的方式，未經(jīng)允許而進(jìn)入被害人林某丙位于三明市尤溪縣**園**幢**室的住處，搬走屋內(nèi)的電視一臺(tái)。

2.2015年8月12日，被害人林某丁以1%的日利息向艾某某組織借款5萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到4萬(wàn)元。后因被害人林某丁未按時(shí)支付高額利息，2015年11月10日，被告人艾某某和艾某某等人以砸開(kāi)門(mén)鎖破門(mén)而入的方式，未經(jīng)允許而進(jìn)入被害人林某丁位于永安市**幢**室的住處，搬走屋內(nèi)的電視一臺(tái)、白酒若干。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：接警單、現(xiàn)場(chǎng)照片復(fù)印件等；2.證人證言：證人李某甲的證言；3.被害人陳述：被害人張某戊、林某丁、吳某甲等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人艾某某、江建志等人的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄：三明市公安局梅列分局制作的人像辨認(rèn)筆錄；6.電子數(shù)據(jù)：銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、微信交易記錄、支付寶交易記錄。

三、被告人艾某某、艾某平、江建志、宋雪強(qiáng)、艾澤星、艾某軍、王某甲、張某甲、舒某某、江某甲等人在以艾某某、張某乙為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織內(nèi)實(shí)施的具體犯罪事實(shí)：

（一）尋釁滋事

1.2016年1月，被害人張某丁以1%的日利息向艾某某、張某乙組織借款1萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到0.8萬(wàn)元。后因被害人張某丁未按時(shí)支付高額利息，艾某某、張某乙組織以電話威脅、噴漆等方式進(jìn)行逼債。其中：2016年2、3月份的一天，被告人艾某平、王某甲等人到被害人張某丁位于三明市梅列區(qū)**村**幢**室的住處門(mén)口，以噴漆的方式進(jìn)行逼債。

2.2016年3月至2017年6月，被害人戴某某多次向艾某某、張某乙組織借款后未按時(shí)支付高額利息，艾某某、張某乙組織以電話恐嚇、上門(mén)滋擾、噴漆等方式進(jìn)行逼債。其中：

（1）2017年7、8月份的一天22時(shí)許，被告人艾某某等人在永安市汽車(chē)站附近遇見(jiàn)被害人戴某某，被告人艾某某要求被害人戴某某帶其方到被害人位于永安市**園**幢**單元**室的家中，后被告人艾某某等人以滯留在其家中威脅、恐嚇的方式進(jìn)行逼債。

（2）2017年7、8月份的一天，被告人艾某平等人到被害人戴某某位于永安市**園**幢**單元**室的住處門(mén)口，以噴漆的方式進(jìn)行逼債。

3.2016年12月1日，被害人陳某甲向艾某某、張某乙組織借款0.5萬(wàn)元。后因被害人陳某甲未按時(shí)支付高額利息，艾某某、張某乙組織以電話威脅、上門(mén)滋擾、砸東西等方式進(jìn)行逼債。其中：2016年12月16日，被告人艾某平、江建志等人到陳某甲妻子被害人林某戊經(jīng)營(yíng)的三明市梅列區(qū)**市場(chǎng)**號(hào)**店內(nèi)，以打砸店鋪玻璃柜的方式進(jìn)行逼債，后陳某甲兒子報(bào)警。

4.2016年3月17日，被害人劉某甲以1%的日利息向艾某某、張某乙組織借款5萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到4萬(wàn)元。后因被害人劉某甲未按時(shí)支付高額利息，艾某某、張某乙組織以電話恐嚇、噴漆、蹲守、毆打等方式進(jìn)行逼債。其中：

（1）2016年4月下旬的一天，被告人艾某某安排被告人艾某平、王某甲與被告人江建志和張某乙等人到被害人劉某甲位于南平市延平區(qū)**路**幢**室的住處門(mén)口，以蹲守后將被害人劉某甲帶至樓下毆打的方式進(jìn)行逼債。

（2）2016年5、6月份的一天，被告人江建志等人到被害人劉某甲位于南平市延平區(qū)**路**幢**室的住處門(mén)口，以噴漆的方式進(jìn)行逼債。

（3）2016年6月份的一天，被告人江建志、王某甲、艾某平和張某乙等人到被害人劉某甲位于南平市延平區(qū)**路**幢**室的家中，強(qiáng)行將被害人劉某甲家中的電視、電腦搬走抵債。

5.2016年3月19日，被害人黃某乙以1%的日利息向艾某某、張某乙組織借款8萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到6.4萬(wàn)元。后因被害人黃某乙未按時(shí)支付高額利息，艾某某、張某乙組織以電話威脅、上門(mén)滋擾、堵路等方式進(jìn)行逼債。其中：

（1）2016年7月份的一天晚上，被告人江建志等人到被害人黃某乙位于三明市尤溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)的住處逼債，欲強(qiáng)行將被害人黃某乙拉上車(chē)帶走，后被被害人黃某乙家屬以要報(bào)警阻止。

（2）2016年7月29日，被告人艾某某、江建志和張某乙等人到被害人黃某乙位于三明市尤溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)的住處討債，因未找到被害人黃某乙，便駕車(chē)將被害人黃某乙經(jīng)營(yíng)的**廠路口堵住，致使送貨車(chē)輛無(wú)法離開(kāi)，持續(xù)時(shí)長(zhǎng)1個(gè)小時(shí)以上，后黃某乙兒子被害人黃某己報(bào)警。

6.2016年5月3日，被害人陳某乙以1%的日利息向艾某某、張某乙組織借款5萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到4萬(wàn)元。后因被害人陳某乙未按時(shí)支付高額利息，艾某某、張某乙組織以電話威脅、噴漆等方式進(jìn)行逼債。其中：2016年5月26日，被告人艾某某等人到被害人陳某乙位于南平市延平區(qū)**路**號(hào)**室的住處門(mén)口，以噴漆的方式進(jìn)行逼債。

7.2016年4月7日，被害人賴(lài)某某以1%的日利息向艾某某、張某乙組織借款3萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到2.4萬(wàn)元。后因被害人賴(lài)某某未按時(shí)支付高額利息，艾某某、張某乙組織以上門(mén)滋擾、噴漆、砸門(mén)等方式進(jìn)行逼債。其中：

（1）2016年7月份的一天，被告人艾某平、江建志等人到被害人賴(lài)某某位于三明市三元區(qū)**號(hào)**幢**室家中，以滯留在其家中威脅、恐嚇的方式進(jìn)行逼債。

（2）2016年11月份的一天，被告人江建志到被害人賴(lài)某某位于三明市三元區(qū)**號(hào)**幢**室的住處門(mén)口，以噴漆的方式進(jìn)行逼債。

（3）2016年11月16日，被告人艾某平等人到被害人賴(lài)某某位于三明市三元區(qū)**號(hào)**幢**室的住處門(mén)口，以砸門(mén)的方式進(jìn)行逼債。

8.2016年6月27日，被害人葉某丙以1%的日利息向艾某某、張某乙組織借款3萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到2.4萬(wàn)元。后因被害人葉某丙未按時(shí)支付高額利息，艾某某、張某乙組織以噴漆、砸門(mén)、滋擾等方式進(jìn)行逼債。其中：

（1）2016年10月份的一天，艾某某、張某乙組織成員到被害人葉某丙位于三明市明溪縣**路**號(hào)**室的住處門(mén)口，以砸門(mén)、噴漆的方式進(jìn)行逼債，并在墻上噴上張某乙使用的電話號(hào)碼。

（2）2016年年底的一天，被告人艾某某、艾某平、江建志和張某乙等人到被害人葉某丙位于三明市明溪縣**路**號(hào)**幢**室的住處樓下，以推搡、糾纏葉某丙父親被害人葉某丁的方式進(jìn)行逼債。

9.2016年12月7日，被害人石某某以1%的日利息向艾某某、張某乙組織借款6萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到4.8萬(wàn)元。后因被害人石某某未按時(shí)支付高額利息，艾某某、張某乙組織以電話威脅、噴漆、砸門(mén)、上門(mén)滋擾等方式進(jìn)行逼債。其中：

（1）2016年年底的一天，被告人江建志等人到被害人石某某位于永安市**幢**室的住處門(mén)口，以噴漆的方式進(jìn)行逼債。

（2）2017年1月份的一天，被告人江建志等人到被害人石某某位于永安市**幢**室的住處門(mén)口，以用鐵錘砸壞門(mén)把手、門(mén)鎖的方式進(jìn)行逼債。

（3）2017年1月19日23時(shí)許，被告人江建志等人到被害人石某某位于永安市**幢**室的住處門(mén)口蹲守，石某某妻子被害人鄧某某回家后，因擔(dān)心被告人江建志等人對(duì)其孩子不利，便將孩子寄放在鄰居家中，隨后被告人江建志等人跟隨被害人鄧某某進(jìn)入家中，以滯留在其家中威脅、恐嚇的方式進(jìn)行逼債。

10.2016年至2017年8月，被害人黃某丙多次向艾某某、張某乙組織借款。后因被害人黃某丙未按時(shí)支付高額利息，艾某某、張某乙組織以電話威脅、恐嚇、任意損毀財(cái)物等方式進(jìn)行逼債。其中：2017年9月左右的一天，被告人艾某某、艾某平、江建志和張某乙等人到被害人黃某丙位于三明市清流縣**村**號(hào)的家中，以摔茶杯并推搡、恐嚇被害人黃某丙的方式進(jìn)行逼債。

11.2016年3、4月，被害人曾某某以1%的日利息向艾某某、張某乙組織借款1.5萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到1.2萬(wàn)元。后因被害人曾某某未按時(shí)支付高額利息，艾某某、張某乙組織以電話威脅、恐嚇、噴漆等方式進(jìn)行逼債。其中：

（1）2016年10月份的一天下午，被告人艾某某、江建志和張某乙等人到被害人曾某某位于三明市清流縣**街**號(hào)的家中，以任意損毀不銹鋼柜子等物品、恐嚇的方式進(jìn)行逼債。

（2）2016年年底的一天，被告人艾某某等人到被害人曾某某位于三明市清流縣**街**號(hào)的住處門(mén)口，以噴漆的方式進(jìn)行逼債。

12.2015年6月4日，被害人張某己以1%的日利息向艾某某組織借款5萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到4萬(wàn)元。同年6月25日，被害人張某己歸還本息。同年7月1日、8月3日，被害人張某己又先后向艾某某組織借款4萬(wàn)元、3萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到3.2萬(wàn)元、2.08萬(wàn)元。之后，被害人張某己陸續(xù)向艾某某組織支付利息10余萬(wàn)元。后因被害人張某己未按時(shí)支付高額利息，艾某某組織、艾某某、張某乙組織以電話威脅、辱罵、上門(mén)滋擾、踹門(mén)等方式進(jìn)行逼債。其中：

（1）2016年3月7日，被告人江建志和余某乙、張某乙等人到被害人張某己位于三明市梅列區(qū)**村**幢**室的家中，以踹門(mén)、滯留在其家中威脅、恐嚇的方式進(jìn)行逼債，后張某己前妻被害人謝某某報(bào)警。

（2）2016年3月中旬的一天，被告人艾某某和張某乙、余某丁（另案處理）等人到被害人張某己位于三明市梅列區(qū)**村**幢**室的家中，以踹門(mén)、毆打被害人張某己的方式進(jìn)行逼債。

13.2015年8月8日，被害人葉某甲以1%的日利息向艾某某組織借款5萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到4萬(wàn)元。后因被害人葉某甲未按時(shí)支付高額利息，艾某某組織、艾某某、張某乙組織以電話威脅、恐嚇、上門(mén)滋擾等方式進(jìn)行逼債。其中：2016年3月11日，被告人江建志和盧某乙等人到被害人葉某乙位于三明市梅列區(qū)**幢**室的住處，以毆打被害人葉某乙的方式進(jìn)行逼債。后被害人葉某乙報(bào)警，經(jīng)調(diào)解，被告人江建志等人賠償被害人葉某乙0.2萬(wàn)元，從利息中抵扣。

14.2016年5月5日，被害人伍某某以1%的日利息向艾某某、張某乙組織借款1萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到0.8萬(wàn)元。后因被害人伍某某未按時(shí)支付高額利息，艾某某、張某乙組織以電話恐嚇、噴漆等方式進(jìn)行逼債。其中：2016年9月左右的一天，被告人艾某某等人到被害人伍某某位于三明市三元區(qū)**路**號(hào)**室的住處門(mén)口，以噴漆的方式進(jìn)行逼債。

15.2017年12月，被害人林某己向艾某某、張某乙組織借款，后因未按時(shí)支付高額利息，艾某某、張某乙組織以上門(mén)滋擾、噴漆等方式進(jìn)行逼債。其中：

（1）2017年12月20日20時(shí)許，被告人艾某平、艾澤星、艾某軍等人到被害人林某己位于三明市尤溪縣**鎮(zhèn)**村**室的家中，以強(qiáng)行闖入、滯留在其家中威脅、恐嚇、欲將電視機(jī)強(qiáng)行搬走抵債的方式進(jìn)行逼債，后林某己兒子被害人蕭某某報(bào)警。

（2）2017年12月21日早上，被告人艾某平、艾澤星、艾某軍等人到被害人林某己位于三明市尤溪縣**鎮(zhèn)**村**室的住處門(mén)口，以噴漆的方式進(jìn)行逼債。???

16.2017年3月20日，被害人李某乙以1%的日利息向艾某某、張某乙組織借款5萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”等，實(shí)際收到4.5萬(wàn)元。后因擔(dān)心被害人李某乙無(wú)償還能力，艾某某、張某乙組織以上門(mén)滋擾、毆打等方式強(qiáng)行索回借款。其中：

（1）2017年3月20日，被告人王某甲和張某庚（另案處理）等人到被害人李某乙位于永安市**棟**室的家中，以滯留在其家中威脅、恐嚇的方式進(jìn)行逼債，后李某乙妻子被害人劉某乙割腕、朋友李某丙報(bào)警。

（2）2017年3月21日早上，被告人王某甲和張某庚等人到被害人李某乙位于永安市**棟**室的家中，以強(qiáng)行闖入后毆打被害人李某乙的方式進(jìn)行逼債。

17.2017年9月10日，被害人陰某某以1%的日利息向艾某某、張某乙組織借款2萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到1.6萬(wàn)元。后因被害人陰某某未按時(shí)支付高額利息，艾某某、張某乙組織以上門(mén)滋擾、恐嚇的方式進(jìn)行逼債。其中：2017年9月29日，被告人艾某軍、艾某平、艾澤星和余某甲等人到被害人陰某某位于三明市寧化縣**號(hào)**室的家中，以滯留在其家中威脅、恐嚇的方式進(jìn)行逼債，后與被害人陰某某及其母親發(fā)生沖突，經(jīng)派出所調(diào)解后，被告人艾某軍、艾某平、艾澤星和余某甲等人繼續(xù)滯留在被害人陰某某的家中逼債。

18.2018年1月3日，被害人楊某戊以1%的日利息向艾某某、張某乙組織借款2萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到1.6萬(wàn)元。后因被害人楊某戊未按時(shí)支付高額利息，艾某某、張某乙組織以電話威脅、噴漆、砸玻璃等方式進(jìn)行逼債。其中：

（1）2018年1月23日，被告人艾某平、艾澤星、艾某軍到被害人楊某戊位于南平市順昌縣**幢**室的住處門(mén)口，以噴漆的方式進(jìn)行逼債。

（2）同日，被告人艾某平、艾澤星、艾某軍到被害人楊某戊位于南平市順昌縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)的老家，以砸玻璃的方式進(jìn)行逼債。

19.2016年9月底，被害人于某某以1%的日利息向艾某某、張某乙組織借款2萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到1.5萬(wàn)元。后因被害人于某某未按時(shí)支付高額利息，艾某某、張某乙組織以電話威脅、強(qiáng)拿硬要財(cái)物的方式進(jìn)行逼債。其中：2016年10月份的一天，被害人于某某籌集錢(qián)款后在尤溪縣**廣場(chǎng)歸還給艾某某、張某乙組織，被告人艾某平、艾澤星等人以需要“車(chē)馬費(fèi)”、“住宿費(fèi)”等為由，強(qiáng)行向被害人于某某索要1000元，后被害人于某某將微信中僅有的500元轉(zhuǎn)賬給被告人艾某平。

20.2017年4月28日、2017年6月5日，被害人張某辛以1%的日利息先后向艾某某、張某乙組織借款5萬(wàn)元、2萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到共計(jì)5.6萬(wàn)元。后因被害人張某辛未按時(shí)支付高額利息，艾某某、張某乙組織以噴漆等方式進(jìn)行逼債。其中：2017年10月左右的一天，被告人江建志、舒某某、江某甲、宋雪強(qiáng)、張某甲等人到被害人張某辛位于三明市寧化縣**幢**室的住處門(mén)口，以噴漆的方式進(jìn)行逼債。

21.2017年2月9日、2017年2月27日，被害人吳某乙以1%的日利息先后向艾某某、張某乙組織借款1萬(wàn)元、0.5萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到0.8萬(wàn)元、0.4萬(wàn)元。正常償還后被害人吳某乙于2017年4月30日、2017年5月4日又以1%的日利息先后向艾某某、張某乙組織借款0.5萬(wàn)元、1萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到共計(jì)1.2萬(wàn)元。后因被害人吳某乙未按時(shí)支付高額利息，艾某某、張某乙組織以電話威脅、辱罵、噴漆、砸門(mén)把手等方式進(jìn)行逼債。其中：2017年7月18日，被告人江建志、江某甲和張某乙等人到吳某乙前妻被害人王某乙位于三明市梅列區(qū)**村**幢**室的住處門(mén)口，以噴漆、砸門(mén)把手的方式進(jìn)行逼債，后被害人王某乙報(bào)警。

22.2017年6月8日，被害人巫某某以1%的日利息向艾某某、張某乙組織借款5萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到4萬(wàn)元。后因被害人巫某某未按時(shí)支付高額利息，艾某某、張某乙組織以電話威脅、辱罵、噴漆等方式進(jìn)行逼債。其中：2017年10月份的一天，張某乙安排被告人宋雪強(qiáng)、江建志、舒某某、張某甲、江某甲等人到被害人巫某某位于三明市寧化縣**鎮(zhèn)**村**幢**室的住處門(mén)口，以噴漆的方式進(jìn)行逼債。

23.2017年2月23日，被害人宋某某以1%的日利息向艾某某、張某乙組織借款2萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到1.6萬(wàn)元。后因被害人宋某某未按時(shí)支付高額利息，艾某某、張某乙組織以電話恐嚇、噴漆、砸門(mén)、毆打等方式進(jìn)行逼債。其中：

（1）2017年3月16日，張某乙安排被告人江建志、張某甲、宋雪強(qiáng)、江某甲、舒某某和張某丙等人到被害人宋某某位于三明市將樂(lè)縣**號(hào)樓**室的住處門(mén)口，以噴漆的方式進(jìn)行逼債；

（2）2017年3月份的一天，被告人江建志、張某甲、宋雪強(qiáng)、江某甲和張某乙等人到三明市將樂(lè)縣，以將被害人宋某某帶至車(chē)上毆打的方式進(jìn)行逼債。

（3）2017年3月份的一天，張某乙安排被告人江建志、張某甲、宋雪強(qiáng)、江某甲等人到被害人宋某某位于三明市將樂(lè)縣**號(hào)樓**室的住處門(mén)口，以用木棍、磚頭砸門(mén)的方式進(jìn)行逼債。

24.2017年7月1日，被害人肖某某以1%的日利息向艾某某、張某乙組織借款2萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到1.6萬(wàn)元。后因被害人肖某某未按時(shí)支付高額利息，艾某某、張某乙組織以電話恐嚇、噴漆等方式進(jìn)行逼債。其中：2017年7、8月份的一天，被告人江建志、舒某某、宋雪強(qiáng)和張某乙等人到被害人肖某某位于三明市將樂(lè)縣**路**號(hào)**室的住處門(mén)口，以噴漆的方式進(jìn)行逼債。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：接警單、借款合同、店面轉(zhuǎn)讓合同、房屋租賃合同、代為開(kāi)鎖委托書(shū)、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、現(xiàn)場(chǎng)照片復(fù)印件、治安調(diào)解協(xié)議書(shū)、微信轉(zhuǎn)賬截圖復(fù)印件、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖復(fù)印件、微信內(nèi)容截圖復(fù)印件、短信內(nèi)容截圖復(fù)印件等；2.證人證言：證人林某庚、陳某丙、翁某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人張某丁、戴某某、林某戊等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人艾某某、艾某平、江建志、宋雪強(qiáng)、艾澤星、艾某軍、王某甲、張某甲、舒某某、江某甲等人的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄：三明市公安局梅列分局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、人像辨認(rèn)筆錄；6.電子數(shù)據(jù)：銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、微信交易記錄、支付寶交易記錄。

（二）非法拘禁

1.2016年1月，被害人張某丁以1%的日利息向艾某某、張某乙組織借款1萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到0.8萬(wàn)元。后因被害人張某丁未按時(shí)支付高額利息，艾某某、張某乙組織以非法限制人身自由的手段進(jìn)行逼債。其中：2016年2、3月份的一天，被告人艾某某、艾某平、王某甲、江建志等人到被害人張某丁工作的三明市梅列區(qū)**通訊公司門(mén)口，將被害人張某丁強(qiáng)行帶至車(chē)上，載至三明市梅列區(qū)**水庫(kù)附近空地，期間以限制人身自由、毆打、威脅的方式對(duì)被害人張某丁進(jìn)行逼債，時(shí)間持續(xù)達(dá)一個(gè)小時(shí)左右。

2.2016年3月17日，被害人劉某甲以1%的日利息向艾某某、張某乙組織借款5萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到4萬(wàn)元。后因被害人劉某甲未按時(shí)支付高額利息，艾某某、張某乙組織以非法限制人身自由的手段進(jìn)行逼債。其中：2016年4月中旬的一天，被告人江建志、艾某平和張某乙等人到被害人劉某甲位于南平市延平區(qū)**路的住處小區(qū)門(mén)口，將被害人劉某甲強(qiáng)行帶至車(chē)上，期間以限制人身自由、毆打、威脅的方式對(duì)被害人劉某甲進(jìn)行逼債，直至被害人劉某甲籌到部分錢(qián)款后，才讓被害人劉某甲離開(kāi)，時(shí)間持續(xù)達(dá)數(shù)十分鐘。

3.2015年6月4日，被害人張某己以1%的日利息向艾某某組織借款5萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到4萬(wàn)元。同年6月25日，被害人張某己歸還本息。同年7月1日、8月3日，被害人張某己又先后向艾某某組織借款4萬(wàn)元、3萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到3.2萬(wàn)元、2.08萬(wàn)元。之后，被害人張某己陸續(xù)向艾某某組織支付利息10余萬(wàn)元。后因被害人張某己未按時(shí)支付高額利息，艾某某組織、艾某某、張某乙組織以非法限制人身自由等方式進(jìn)行逼債。其中：2016年3月7日，被告人江建志和余某乙、張某乙等人到被害人張某己位于三明市梅列區(qū)**村**幢**室的住處滋擾逼債，民警出警勸離后，被告人江建志和余某乙、張某乙等人又將被害人張某己從家中強(qiáng)行帶至車(chē)上，期間以限制人身自由、毆打、威脅的方式對(duì)被害人張某己進(jìn)行逼債，直至被害人張某己承諾湊錢(qián)還利息后才放其離開(kāi)，時(shí)間持續(xù)數(shù)小時(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、接警單等；2.證人證言：證人謝某某、張某壬的證言；3.被害人陳述：被害人張某丁、劉某甲、張某己的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人艾某某、艾某平、江建志、王某甲等人的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄：三明市公安局梅列分局制作的人像辨認(rèn)筆錄；6.電子數(shù)據(jù)：銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、微信交易記錄、支付寶交易記錄。

（三）非法侵入住宅

2016年3月19日，被害人黃某乙以1%的日利息向艾某某、張某乙組織借款8萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到6.4萬(wàn)元。后因被害人黃某乙未按時(shí)支付高額利息，2016年8月份的一天，被告人江建志、王某甲等人到被害人黃某乙位于三明市尤溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)的家中，在家中僅有黃某乙的妻子被害人胡某某及小孩的情況下，未經(jīng)允許以滯留在其家中威脅、恐嚇的方式進(jìn)行逼債，直至次日才離開(kāi)被害人黃某乙的住處。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行賬戶(hù)交易明細(xì)等；2.證人證言：證人黃某丁的證言；3.被害人陳述：被害人黃某乙、胡某某、黃某戊等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人江建志、王某甲等人的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄：三明市公安局梅列分局制作的人像辨認(rèn)筆錄；6.電子數(shù)據(jù)：銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、微信交易記錄、支付寶交易記錄。

（四）敲詐勒索

1.2015年6月4日，被害人張某己以1%的日利息向艾某某組織借款5萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到4萬(wàn)元。同年6月25日，被害人張某己歸還本息。同年7月1日、8月3日，被害人張某己又先后向艾某某組織借款4萬(wàn)元、3萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到3.2萬(wàn)元、2.08萬(wàn)元。之后，被害人張某己陸續(xù)向艾某某組織支付利息10余萬(wàn)元。后因被害人張某己未按時(shí)支付高額利息，艾某某組織、艾某某、張某乙組織以毆打、脅迫等方式進(jìn)行逼債。其中：2017年4、5月份的一天，被告人艾某某和余某丁、張某乙等人到被害人張某己工作的三明市梅列區(qū)**路**銀行附近，將被害人張某己帶至車(chē)上毆打逼債，并在雙方未再發(fā)生借貸關(guān)系的情況下，脅迫被害人張某己出具一張金額為3萬(wàn)元的借款合同。??

2.2017年4月19日，被害人黃某己在未還清艾某某組織借款的情況下，又以1%的日利息向艾某某、張某乙組織借款2萬(wàn)元，預(yù)先扣除“砍頭息”、“保證金”等，實(shí)際收到1.6萬(wàn)元。當(dāng)晚18時(shí)許，被告人艾某某、艾某平等人通過(guò)老鄉(xiāng)微信群獲悉被害人黃某己向艾某某組織借款尚未還清的情況后，到被害人黃某己位于三明市三元區(qū)**幢**室的家中，以恐嚇、威脅的方式要求被害人黃某己提前償還借款，在被害人黃某己歸還1.6萬(wàn)元借款后，被告人艾某某、艾某平等人又以“違約金”為由強(qiáng)行向被害人黃某己索取0.2萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行賬戶(hù)交易明細(xì)等；2.被害人陳述：被害人張某己、黃某己的陳述；3.被告人供述和辯解：被告人艾某某、艾某平等人的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄：三明市公安局梅列分局制作的人像辨認(rèn)筆錄；5.電子數(shù)據(jù)：銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、微信交易記錄、支付寶交易記錄。

四、被告人艾某某、艾某平、江建志、宋雪強(qiáng)在以艾某某、張某乙為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織內(nèi)實(shí)施的違法行為：

1.（已行政處罰）2017年2月，被告人艾某某為非法宣傳高利貸、招攬客源，在三明市**路**幢**室林某乙（已行政處罰）經(jīng)營(yíng)的“**”店內(nèi)定制了印有?“私借”、“社區(qū)民警溫馨提示”及警徽等圖文字樣的小廣告貼紙，并由被告人艾某平在三明市梅列區(qū)多個(gè)小區(qū)內(nèi)粘貼，于同年3月8日被公安民警查獲。2020年3月9日，三明市公安局梅列分局對(duì)艾某某、艾某平以非法使用警用標(biāo)志分別處以行政拘留八日、行政拘留七日。

2.（已行政處罰）2017年3月，被告人宋雪強(qiáng)、江建志和張某乙為非法宣傳高利貸、招攬客源，在南平市順昌縣城區(qū)多處地點(diǎn)及人力車(chē)上粘貼帶有警徽、警察卡通人物圖像等警用標(biāo)志的私借廣告宣傳單，于同年3月22日被公安民警查獲。2020年3月23日，順昌縣公安局對(duì)張某乙、宋雪強(qiáng)、江建志以非法使用警用標(biāo)志分別處以行政拘留十三日、行政拘留十一日、行政拘留十一日。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：行政處罰決定書(shū)等；2.被告人供述和辯解：被告人艾某某、艾某平、江建志、宋雪強(qiáng)等人的供述和辯解；3.辨認(rèn)筆錄：三明市公安局梅列分局制作的人像辨認(rèn)筆錄。

五、被告人江建志涉嫌危險(xiǎn)駕駛的犯罪事實(shí)：

2020年6月6日21時(shí)51分許，被告人江建志飲酒后駕駛湘*****號(hào)小型轎車(chē)在廣州市南沙港快速東側(cè)上高速亞運(yùn)城收費(fèi)站處被公安民警查獲。經(jīng)廣東正孚法醫(yī)毒物司法鑒定所鑒定，被告人江建志的血液中乙醇（酒精）含量為103mg/100ml。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：現(xiàn)場(chǎng)照片、駕駛?cè)诵畔⒉樵?xún)結(jié)果單、機(jī)動(dòng)車(chē)信息查詢(xún)結(jié)果單、查獲經(jīng)過(guò)、人員基本信息等；2.證人證言：證人陳某丁的證言；3.被告人供述和辯解：被告人江建志的供述和辯解；4.鑒定意見(jiàn)：廣東正孚法醫(yī)毒物司法鑒定所出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人艾某某在2015年期間積極參加以艾某某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織；在2016年以后系以艾某某、張某乙為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織的發(fā)起、組織者，對(duì)該組織的運(yùn)行、活動(dòng)起著決策、指揮、管理、協(xié)調(diào)作用，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任。被告人艾某平、江建志、宋雪強(qiáng)長(zhǎng)期跟隨并直接聽(tīng)命于組織、領(lǐng)導(dǎo)者，多次指揮或積極參與實(shí)施組織的違法犯罪活動(dòng)，被告人蘭鳳蓮入股共同放貸，雇傭被告人江某甲多次實(shí)施組織的違法犯罪活動(dòng)，上述四人在犯罪組織中起重要作用，是該黑社會(huì)性質(zhì)組織的骨干成員；被告人艾澤星、艾某軍積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，是該黑社會(huì)性質(zhì)組織的積極參加者；被告人王某甲、張某甲、舒某某、江某甲明知該組織系從事違法犯罪活動(dòng)的組織，仍然加入并接受該組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理，多次參與有組織的違法犯罪活動(dòng)，是該黑社會(huì)性質(zhì)組織的一般參加者；被告人艾某平、江建志、蘭鳳蓮、宋雪強(qiáng)、艾澤星、艾某軍、王某甲、張某甲、舒某某、江某甲的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任。被告人艾某某、艾某平、江建志、蘭鳳蓮、宋雪強(qiáng)、艾澤星、艾某軍、王某甲、張某甲、舒某某、江某甲為索取高利放貸債務(wù)，多次有組織地實(shí)施隨意毆打、辱罵、恐嚇?biāo)?、任意損毀他人財(cái)物等尋釁滋事行為，破壞社會(huì)秩序，其中被告人艾某某實(shí)施尋釁滋事52起；被告人江建志實(shí)施尋釁滋事25起；被告人艾某平實(shí)施尋釁滋事15起；被告人艾澤星實(shí)施尋釁滋事11起；被告人江某甲、宋雪強(qiáng)、蘭鳳蓮實(shí)施尋釁滋事6起；被告人艾某軍、張某甲、王某甲實(shí)施尋釁滋事5起；被告人舒某某實(shí)施尋釁滋事4起，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人艾某某、艾某平、江建志、王某甲為索取高利放貸債務(wù)，非法限制他人人身自由，其中被告人艾某某實(shí)施非法拘禁7起；被告人江建志實(shí)施非法拘禁6起；被告人艾某平實(shí)施非法拘禁2起；被告人王某甲實(shí)施非法拘禁1起，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人艾某某、江建志、王某甲為威逼他人償還高利貸債務(wù)，未經(jīng)他人允許強(qiáng)行非法侵入他人住宅，其中被告人艾某某實(shí)施非法侵入他人住宅3起；被告人江建志實(shí)施非法侵入他人住宅2起；被告人王某甲實(shí)施非法侵入他人住宅1起，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百四十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。被告人艾某某、艾某平以非法占有為目的，使用恐嚇、威脅的方法，敲詐勒索他人財(cái)物，其中被告人艾某某實(shí)施敲詐勒索2起，數(shù)額達(dá)32000元，數(shù)額較大；被告人艾某平實(shí)施敲詐勒索1起，數(shù)額達(dá)2000元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人江建志在道路上醉酒駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百三十三條之一第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以危險(xiǎn)駕駛罪追究其刑事責(zé)任。被告人艾某某、艾某平、江建志、蘭鳳蓮、宋雪強(qiáng)、艾澤星、艾某軍、王某甲、張某甲、舒某某、江某甲在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人艾某某、艾某平、江建志、蘭鳳蓮、宋雪強(qiáng)、艾澤星、艾某軍、王某甲、張某甲、舒某某、江某甲的部分行為，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人艾某某在實(shí)施第一起敲詐勒索犯罪時(shí)，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人艾某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，對(duì)新犯的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。被告人艾某某、艾某平、艾澤星、艾某軍、王某甲、張某甲、舒某某、江某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省三明市梅列區(qū)人民法院

??????????????????檢??察??官：程鳳娟、賴(lài)鐘靖、李艷琪

??????????????????檢察官助理：蘇真真、肖家煒、余??芊

???????????????????????????2020年10月14日

附：

1.被告人艾某某、艾某平、江建志、蘭鳳蓮、宋雪強(qiáng)、艾澤星、艾某軍、王某甲、張某甲、舒某某現(xiàn)羈押于三明市看守所；被告人江某甲現(xiàn)羈押于沙縣看守所。

2.隨案移送全案卷宗一百零九冊(cè)。

3.隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)八份。