天津市紅橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

津紅檢公訴刑訴〔2019〕108號(hào)

被告人色音吉力根，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1523231984********，蒙古族，大專(zhuān)文化，原**(上海)商務(wù)咨詢有限公司天津市**分公司營(yíng)業(yè)部**，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)**旗**查**號(hào)，住天津市南開(kāi)區(qū)**里**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)。2017年6月因故意傷害罪，被天津市河?xùn)|區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月3日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，同年8月31日被依法逮捕。

被告人孫某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1201051981********，漢族，中專(zhuān)文化，原**(上海)商務(wù)咨詢有限公司天津市**分公司**，戶籍所在地天津市河北區(qū)**路**號(hào)，住天津市北辰區(qū)**里**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月14日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，同年6月20日被依法逮捕。

被告人王某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1411211986********，漢族，大學(xué)本科文化，原**(上海)商務(wù)咨詢有限公司天津市**分公司**，戶籍所在地廣東省深圳市福田區(qū)**路**號(hào)**大廈，住天津市北辰區(qū)**路**新苑**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月15日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，同年6月13日被取保候?qū)彛?/span>同年11月7日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人秦某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1201011986********，漢族，大學(xué)本科文化，原**(上海)商務(wù)咨詢有限公司天津市**分公司**，戶籍所在地及現(xiàn)住址天津市南開(kāi)區(qū)**路**里**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月15日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，同年6月13日被取保候?qū)彛?/span>同年11月7日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1201031991********，漢族，高中文化，原**(上海)商務(wù)咨詢有限公司天津市**分公司**，戶籍所在地天津市河西區(qū)**路**宿舍**號(hào)，住天津市東麗區(qū)**嘉園**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月16日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，同年6月13日被取保候?qū)彛?/span>同年11月7日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局紅橋分局偵查終結(jié)，以被告人色音吉力根、孫某某、王某某、秦某某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年12月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月21日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年3月8日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月8日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年12月7日、2019年2月22日，2019年5月9日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2016年至2018年4月期間，**(上海)商務(wù)咨詢有限公司天津市**分公司在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，采取媒體廣告宣傳、電話推銷(xiāo)、門(mén)店招攬等方式公開(kāi)宣傳，許以高息回報(bào)，向社會(huì)不特定人員非法吸收存款共計(jì)人民幣1.07億余元。被告人色音吉力根擔(dān)任**分公司營(yíng)業(yè)部**，被告人孫某某擔(dān)任**分公司**，被告人王某某、秦某某、張某某先后擔(dān)任**分公司**。其中被告人色音吉力根非法吸收公眾存款人民幣1.07億余元；被告人孫某某非法吸收公眾存款人民幣2,000余萬(wàn)元；被告人王某某非法吸收公眾存款人民幣6,200余萬(wàn)元；被告人秦某某非法吸收公眾存款人民幣2,000余萬(wàn)元；被告人張某某非法吸收公眾存款人民幣2,000余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、合同復(fù)印件、POS簽購(gòu)單及銀行卡復(fù)印件及資金流水明細(xì)等書(shū)證。

2、證人劉某某、魯某某等人的證人證言。

3、被告人色音吉力根、孫某某、秦某某、王某某、張某某的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人色音吉力根、孫某某、王某某、秦某某、張某某等人未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人色音吉力根在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)又犯新罪，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條的規(guī)定予以處罰。被告人孫某某、王某某、秦某某、張某某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市紅橋區(qū)人民法院

檢察員：王鑒

2019年5月16日

附：

1、被告人色音吉力根、孫某某現(xiàn)羈押于紅橋區(qū)看守所，被告人秦某某、王某某、張某某現(xiàn)在居住地取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。

3、補(bǔ)查材料19頁(yè)。