重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝中檢刑訴〔2020〕394號(hào)

被告人舒某甲，女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼5116221987********，漢族，小學(xué)文化程度，原重慶A企業(yè)管理咨詢有限公司業(yè)務(wù)員、實(shí)習(xí)經(jīng)理，四川省武勝縣人，住四川省武勝縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月17日被重慶市公安局渝中區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人舒某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼Ｒ虬盖閺?fù)雜，本院于2020年5月24日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：2016年9月，陳銀某某、崔某某（均另案處理）共同出資成立重慶B商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“B公司”）后加盟到湖南C國(guó)際商品現(xiàn)貨交易市場(chǎng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“C公司”），通過招商部發(fā)展代理商（會(huì)員單位）在湖南有色金屬交易平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“有色金屬平臺(tái)”）上進(jìn)行產(chǎn)品交易，其通過莊家（操盤）賬戶憑借倉(cāng)位優(yōu)勢(shì)和信息優(yōu)勢(shì)，操控湖南有色平臺(tái)的產(chǎn)品價(jià)格，采取拉升誘導(dǎo)、連續(xù)打壓等手段賺取客戶虧損。

2016年10月至2017年5月期間，劉某甲（已判決）明知B公司通過上述手段賺取客戶虧損的情況下，仍以重慶A企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“A公司”，2016年10月成立）、重慶D商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“D公司”，2017年3月成立）的名義成為B公司的代理商，安排業(yè)務(wù)員利用公司提供的電話號(hào)碼添加微信等方式發(fā)展客戶，業(yè)務(wù)員通過虛構(gòu)“白富美”的身份，以內(nèi)幕消息、發(fā)送虛假盈利截圖、“送金”等方式誘騙客戶進(jìn)入有色金屬平臺(tái)交易。后由業(yè)務(wù)經(jīng)理或者業(yè)務(wù)總監(jiān)冒充指導(dǎo)老師對(duì)客戶進(jìn)行反向指導(dǎo)，故意推薦價(jià)格會(huì)下跌的產(chǎn)品，從而使客戶虧損。其虧損資金被B、C公司獲取后，按一定比例進(jìn)行分配。劉清作為A公司和D公司的實(shí)際控制人，負(fù)責(zé)公司的全面管理和運(yùn)作，其公司的業(yè)務(wù)人員采用以上方式騙取被害人王某某、周某某等人共計(jì)人民幣89144758.89元。

被告人舒某甲于2016年11月進(jìn)入A公司任業(yè)務(wù)員，2017年3月升為實(shí)習(xí)經(jīng)理，其在擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間通過上述方式伙同業(yè)務(wù)經(jīng)理孫某某（已判決）騙取被害人王某某人民幣145590元；其在擔(dān)任實(shí)習(xí)經(jīng)理期間，通過上述方式伙同下屬業(yè)務(wù)員舒某乙（另案處理）騙取被害人劉某乙人民幣54794.06元，伙同下屬業(yè)務(wù)員方某某（另案處理）騙取被害人周某某人民幣18022.34元，伙同下屬業(yè)務(wù)員周某某（另案處理）騙取被害人黃某某人民幣50010元。

2019年9月17日許，被告人舒某甲接民警電話通知后到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，其到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、銀行交易明細(xì)等書證；

2.證人劉某甲、方某某、舒某乙等人的證言；

3.被害人王某某的陳述；

4.被告人舒某甲的供述和辯解；

5.《司法鑒定報(bào)告書》等鑒定意見；

6.勘驗(yàn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人舒某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人舒某甲以非法占有為目的，伙同采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人舒某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人舒某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，對(duì)其處罰時(shí)應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。被告人舒某甲在共同犯罪中起次要作用，對(duì)其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定。建議判處被告人舒某甲有期徒刑一年以上二年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致?

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢察官：昌均

?2020年6月12日

附：1.被告人舒某甲取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷四冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。