浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起???訴???書

越檢公訴刑訴〔2019〕1117號

被告人舒某某，女，19**年**月**日出生，身份證號碼3303291965********，漢族，初中文化，務(wù)工，住紹興市越城區(qū)**街**號。因本案于2018年5月6日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年6月12日變更為取保候?qū)彛?019年6月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人舒某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月16日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。本院在審查中發(fā)現(xiàn)本案部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2019年5月31日、8月14日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后分別于同年6月30日、9月14日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2008年至2013年期間，被告人舒某某先后成立紹興市**貿(mào)易有限公司、紹興市**燃料有限公司，其中紹興市**貿(mào)易有限公司僅被告人舒某某一人管理，且無賬目可查；紹興市**燃料有限公司自成立起無任何盈利。被告人舒某某明知其無還款能力，仍以棉紗、煤炭等貿(mào)易急需流動資金等為名，以月利率1.5%至5%不等的高息為誘餌，先后騙取被害人屠某某、陳某乙、王某某、俞某乙、朱某某、俞某甲等至少12名社會不特定人員錢款，用于支付高額利息以及其他費(fèi)用。具體分述如下：

1、2008年至2009年期間，被告人舒某某騙取被害人陳某甲人民幣20萬元。

2、2009年9月期間，被告人舒某某騙取被害人屠某某人民幣20萬元。

3、2010年4月至8月期間，被告人舒某某騙取被害人朱某某人民幣19.54萬元。

4、2011年9月期間，被告人舒某某騙取被害人俞某甲人民幣44萬元，案發(fā)前已歸還人民幣1萬元。

5、2011年11月期間，被告人舒某某騙取被害人俞某乙人民幣100萬元，案發(fā)前已歸還人民幣57萬元。

6、2011年至2012年期間，被告人舒某某騙取被害人尹某某人民幣7.5萬元，已支付利息人民幣0.1125萬元，案發(fā)前已歸還人民幣1萬元。

7、2011年至2013年期間，被告人舒某某騙取被害人韓某某至少人民幣285萬元。

8、2011年至2013年期間，被告人舒某某騙取被害人王某某人民幣25萬元，已支付利息人民幣0.45萬元。

9、2012年至2013年期間，被告人舒某某騙取被害人李某某人民幣72萬元。

10、2012年至2013年期間，被告人舒某某騙取被害人柴某某人民幣55.6萬元。

11、2013年3月期間，被告人舒某某騙取被害人陳某乙人民幣34.2萬元。

12、2013年8月期間，被告人舒某某騙取被害人盛某某人民幣50萬元。

2018年5月6日，被告人舒某某在北京市地鐵十四號線十里河站被警察抓獲歸案。案發(fā)后，贓款未追回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：借條、欠條、銀行卡流水、民事判決書、案件移送函、公司登記基本情況、變更登記情況、營業(yè)執(zhí)照、戶籍證明等；

2、證人朱某某的證言、抓獲經(jīng)過；

3、被害人陳某甲、屠某某、朱某某、俞某甲、俞某乙、尹某某、陳某乙、王某某等的陳述；

4、被告人舒某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人舒某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。對被告人應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

紹興市越城區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????????????????????????????檢察員：?***

二〇一九年十二月十三日

附：

????1、被告人舒某某（聯(lián)系電話134********）現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉?/span>。

2量刑建議書一份。

3移送卷宗五冊，其他材料詳見清單。