上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢三部刑訴〔2020〕846號

被告人舒某某，男，1960年**月**日出生，公民身份號碼：3302261960********，漢族，大學(xué)文化，原系上海**金融信息服務(wù)有限公司法定代表人及實(shí)際經(jīng)營人，戶籍在浙江省寧?？h**街道**路**花園**號樓**室。2019年10月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，后延長刑事拘留期限至三十日，同年11月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人舒某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年1月21日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月21日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月19日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月起，被告人舒某某先后租賃本市閔行區(qū)**路**弄**科技島**座**室、閔行區(qū)顓橋鎮(zhèn)**路**號作為經(jīng)營場所，以上海**金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱“**公司”）的名義，雇傭江某某（另處）等人，以投資環(huán)保漆、保溫紙杯等項(xiàng)目為名，并以11-13%的返利及年化16%的高額收益等為誘餌，騙取被害人信任，向不特定公眾非法募集資金。至2019年10月，實(shí)際募得資金人民幣1800余萬元，扣除已歸還的本金及利息，共計(jì)騙取資金人民幣1082萬余元。

2019年10月23日，被告人舒某某主動至公安機(jī)關(guān)投案，其到案后承認(rèn)主要犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明:

1、**公司的工商登記資料、證人江某某、楊某甲、朱某某等人的證言、被告人舒某某的供述等證據(jù)證實(shí)，**公司的經(jīng)營情況及被告人舒某某在公司的職務(wù)職責(zé)情況。

2、被害人吳某某、翁某某、楊某乙等人的陳述及相關(guān)投資協(xié)議、POS機(jī)刷卡記錄、證人江某某、林某某、臧某某、劉某某等人的證言及相關(guān)施工合同、項(xiàng)目合作協(xié)議等、被告人舒某某的供述及辯解等證據(jù)證實(shí)，被告人舒某某經(jīng)營**公司，以高額收益及返利為誘餌，騙取被害人信任，使用詐騙方法非法集資的事實(shí)。

3、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的**公司投資人數(shù)據(jù)、被告人舒某某銀行賬戶記錄、上海滬港金茂會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《司法鑒定意見書》證實(shí)，被告人舒某某的涉案金額及涉案資金流向。

4、公安機(jī)關(guān)出具的《到案經(jīng)過》證實(shí)，本案案發(fā)及被告人舒某某的到案情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人舒某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人舒某某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢??察??官：王紅欣

檢察官助理：歐智恒

2020年4月17日

附：

1、被告人舒某某現(xiàn)羈押在上海市閔行區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)七冊、審計(jì)報告二冊。

3、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第一款?犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第一百九十二條??以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。??