浙江省建德市人民檢察院

起????訴????書

建檢一部刑訴〔2019〕32號

被告人舒某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3301821981********，漢族，文化程度高中，杭州**國際貨運(yùn)代理有限公司實際控制人，住杭州市蕭山區(qū)**街道**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地建德市**鎮(zhèn)**村**號）。因本案于2019年4月13日被采取留置措施，經(jīng)本院于2019年9月29日被刑事拘留，同年10月8日被依法逮捕。

被告人舒某某涉嫌貪污罪、行賄罪一案，由建德市監(jiān)察委員會于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

一、貪污犯罪事實

2016年12月，建德市**鎮(zhèn)黨委書記韓某某、副鎮(zhèn)長江某某（均另案處理）為完成**鎮(zhèn)政府當(dāng)年度招商引資（實到外資）任務(wù)，通過廈門**國際集團(tuán)有限公司的關(guān)系，由其合作單位**松香有限公司虛假出資注冊成立外資企業(yè)杭州**科技有限公司（以下簡稱怡?？萍脊荆再Y本1000萬美元，折合人民幣7000萬元），注冊資本驗資問題由**鎮(zhèn)政府自行解決。經(jīng)韓某某、江某某與被告人舒某某合謀，由舒某某出面找一家“中介公司”來操作驗資，**鎮(zhèn)政府按注冊資本金5‰的標(biāo)準(zhǔn)支付驗資費(fèi)，實際上是以較低利率通過向建德市**小額貸款有限公司（以下簡稱白沙小貸公司）貸款的方式進(jìn)行驗資，從中賺取差價并商定三人私分。后被告人舒某某用杭州**企業(yè)管理咨詢有限公司名義與**鎮(zhèn)政府簽訂虛假代理服務(wù)協(xié)議，在韓某某、江某某幫助下，從**鎮(zhèn)政府一次性套取驗資費(fèi)共計人民幣36.6萬元。后被告人舒某某以0.5‰的日利率向白沙小貸公司貸款完成**科技公司驗資，支付貸款利息及手續(xù)費(fèi)共計人民幣3.51萬元，余款人民幣33.09萬元，由被告人舒某某、江某某、韓某某三人私分。

1、書證：戶籍證明、任職及分工文件、建德市委辦關(guān)于各單位招商引資目標(biāo)任務(wù)的通知、**科技公司工商注冊相關(guān)資料及商務(wù)局備案的驗資資料、**鎮(zhèn)政府財務(wù)記賬憑證、代理服務(wù)協(xié)議書及聲明、**小貸公司收據(jù)及貸審會審批表、白沙小貸公司會計憑證、**鎮(zhèn)招商費(fèi)用開支報銷憑證、怡?？萍脊俱y行賬戶交易明細(xì)、胡雷鳴銀行交易明細(xì)及取款憑證等書證；

2、證人孫某某、朱某某、葉某某等人的證言；

3、被告人的供述與辯解：被告人舒某某及江某某、韓某某的供述與辯解。

二、行賄犯罪事實

2016年4、5月份，時任**鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長江某某為完成**鎮(zhèn)政府當(dāng)年度3000萬美元外貿(mào)企業(yè)自營出口（以下簡稱自營出口）任務(wù)，經(jīng)鎮(zhèn)黨委書記韓某某同意，介紹被告人舒某某通過代理報關(guān)數(shù)據(jù)的方式來完成自營出口業(yè)務(wù)。

2016年5月，被告人舒某某開始以杭州**進(jìn)出口有限公司和杭州**進(jìn)出口有限公司名義開展代理出口報關(guān)業(yè)務(wù)。期間，被告人舒某某為解決資金緊張問題，在韓某某和江某某的幫助下，違規(guī)從**鎮(zhèn)提前一次性獲得了45萬元的**鎮(zhèn)3000萬美元的自營出口任務(wù)獎勵款。后被告人舒某某共完成了5000萬美元左右的自營出口任務(wù)，獲得建德市級自營出口獎金共計人民幣208.62萬元，并在韓某某、江某某幫助下及時獲得獎金。

2016年5月至2017年1月期間，被告人舒某某為感謝江某某、韓某某的幫助，先后三次送給江某某共計人民幣60萬元，送給韓某某人民幣5萬元，江某某、韓某某均予以收受。

歸案后，被告人舒某某如實供述自己貪污、行賄犯罪事實，并退出全部贓款。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：

1、書證：建德市外貿(mào)招商和出口獎勵政策相關(guān)會議紀(jì)要、建德市政府辦公室《關(guān)于下達(dá)2016年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)的通知》、外貿(mào)出口獎勵資金預(yù)兌現(xiàn)方案請示等文件及相關(guān)財務(wù)憑證、**鎮(zhèn)2016年自營出口獎勵補(bǔ)助相關(guān)會議紀(jì)要、**鎮(zhèn)記賬憑證、招商協(xié)議、杭州海關(guān)查詢出口數(shù)據(jù)資料、舒某某電腦中自營出口業(yè)務(wù)收入支出記賬單、舒某某平安銀行和農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)、杭州**進(jìn)出口公司和杭州**進(jìn)出口公司工商登記資料及銀行賬戶交易明細(xì)，到案經(jīng)過、退贓收據(jù)等書證；

2.證人證言：證人葉某某、陳某某、鄭某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人舒某某及江某某、韓某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人舒某某違反國家法律、法規(guī)規(guī)定，伙同國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，騙取公共財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一、三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。被告人舒某某為謀取不正當(dāng)利益，給予國家工作人員財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以行賄罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人舒某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》三百九十條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

建德市人民法院

檢察員：洪顏妹

2019年11月21日

附：

????1.被告人舒某某現(xiàn)羈押于建德市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊。