上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢三部刑訴〔2020〕317號

被告人舒某某，男，1978年**月**日生，公民身份號碼：3601211978********，漢族，小學(xué)文化，住江西省南昌市南昌縣**鄉(xiāng)**村**號。2016年12月因犯敲詐勒索罪被上海市松江區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣四千元。2019年10月19日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月21日延長刑事拘留期限至三十天；同年11月15日經(jīng)本院決定并由由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人舒某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月16日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2020年2月28日退回上海市公安局虹口分局補(bǔ)充偵查，該局經(jīng)補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年3月27日再次移送本院審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人舒某某系長期通過虛增借款金額、制造虛假流水、簽訂虛高借條而放貸的出借人。2016年1月23日，其經(jīng)過汪某某（另案處理）的介紹，明知被害人李某某僅需借款人民幣（以下幣種均為人民幣）20萬元，仍以行規(guī)為由，要求李某某簽訂58萬元借條，并至中國工商銀行上海市涼城支行制造虛假流水，在扣除砍頭息等費(fèi)用后，李某某實際得款20萬元。后舒某某以29萬元作為出資本金向被害人李某某討要本金及額外利息。至案發(fā)，李某某共計還款21萬余元。

被告人舒某某于2019年10月19日被公安人員抓獲到案。舒某某對上述事實供認(rèn)不諱并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人李某某的陳述，同案關(guān)系人汪某某的供述等，證實被告人舒某某伙同他人騙取被害人李某某錢款的經(jīng)過。

2.上海市公安局虹口分局調(diào)取的李某某銀行流水，證實被告人舒某某與他人合伙，以制造虛高銀行流水騙取他人錢款的具體數(shù)額。

3.上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》等書證，證實本案的案發(fā)和被告人的到案經(jīng)過。

4.被害人李某某出具的諒解書，證實案發(fā)后被告人舒某某家屬已向李某某退賠全部贓款并獲得諒解。

5.被告人舒某某的供述，對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人舒某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人舒某某與他人結(jié)伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定。本案部分犯罪金額系未遂，適用《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，可以比照既遂犯減輕處罰。被告人舒某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，被發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實行數(shù)罪并罰。被告人舒某某到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可從輕處罰。被告人舒某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人舒某某有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官王新新

檢察官助理朱拓程

2020年4月17日

附：

1.被告人舒某某現(xiàn)被羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊，檢察卷宗一冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十三條??已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰，

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十條??判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)當(dāng)對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)當(dāng)計算在新判決決定的刑期以內(nèi)。

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。