廣東省汕頭市人民檢察院

起?訴?書

汕檢刑訴〔2019〕24號

被告人舒某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼4405041972********，漢族，廣東省汕頭市人，文化程度大專，住汕頭市龍湖區(qū)**街道**棟**房。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月9日被汕頭市公安局龍湖分局刑事拘留，經龍湖區(qū)人民檢察院批準，同年7月17日被逮捕。

本案由汕頭市公安局龍湖分局偵查終結，以被告人舒某甲涉嫌詐騙罪向汕頭市龍湖區(qū)人民檢察院移送審查起訴。汕頭市龍湖區(qū)人民檢察院于2018年9月27日轉至本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人，訊問了被告人，聽取了被害人和被告人意見，審查了全部案件材料，核實了案件事實與證據。其間，退回補充偵查二次，偵查機關補充偵查完畢后于2019年2月22日重新移送審查起訴。

經依法審查查明：

自2017年4月開始，同案人舒某乙（另案處理）以其胞兄即被告人舒某甲系中國**銀行一支行**的身份（時已被免職），取得被害人石某某、蘇某某、林某甲的信任后，共同成立廣東**商業(yè)保理有限公司。隨后，被告人舒某甲及同案人舒某乙以舒某甲可利用職務之便提供貸款資金過橋業(yè)務賺取高利潤為由，誘騙被害人石某某、蘇某某、林某甲同意出資用于上述業(yè)務。在2017年10月至11月期間，被告人舒某甲及同案人舒某乙共提供九份偽造的中國**銀行貸款審批通知書，騙取被害人石某某、蘇某某、林某甲等人共3450萬元，后將所騙取的上述錢款肆意支配，伙同他人編造事實隱瞞真相，拒不歸還，且轉移財產逃匿。

2018年6月9日，被告人舒某甲在北京市首都機場被民警抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：汕頭市公安局龍湖分局接受刑事案件登記表、立案決定書、抓獲經過、北京市公安局朝陽分局首都機場派出所工作記錄、到案經過、扣押物品、文件清單、接受證據材料清單、9份偽造的中國農業(yè)銀行貸款審批通知書、借款借據、微信聊天記錄、銀行賬戶歷史交易流水、汕頭市公安局龍津派出所出具的戶籍證明材料等；

2.鑒定意見：廣東省嘉信會計師事務所出具的司法會計鑒定意見書；

3.汕頭市公安局龍湖分局制作的檢查筆錄；

4.證人陳某甲、林某乙、陳某乙、陳某丙、李某某、黃某某、姚某某、鄭某某等的證言；

5.被害人石某某、林某甲、蘇某某的陳述；

6.被告人舒某甲的供述與辯解；

7.視聽資料。

本院認為，被告人舒某甲以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，且詐騙的資金案發(fā)至今無法追回，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

汕頭市中級人民法院

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????????????????????????????????????????檢察員：楊紹山

??????2019年3月28日

附：1.被告人舒某甲現(xiàn)現(xiàn)羈押于汕頭市看守所；

????2.本案卷宗共7冊。?