江西省南昌縣人民檢察院　

起?訴?書

南檢刑檢刑訴〔2021〕1780號(hào)　

　　被告人舒某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3601211991********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江西省南昌市南昌縣**鄉(xiāng)**村**自然村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年10月11日被南昌縣公安局刑事拘留，同年11月?16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江西省南昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人舒某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2021年1月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月至2020年4月期間，浙江七億入口科技有限公司實(shí)際控制人靖某某（已判決），伙同靖某某（已判決）等人開發(fā)“七億入口”購(gòu)物商城?APP，以會(huì)員可在線上商城購(gòu)物、獲取流量（積分）、利潤(rùn)分紅以及未來(lái)在公司上市后獲取股權(quán)為誘餌，大肆發(fā)展會(huì)員。參與人登錄“?七億入口”APP，在線繳納100元會(huì)員費(fèi)取得會(huì)員資格后，每發(fā)展一名新增會(huì)員可獲得積分獎(jiǎng)勵(lì)，積分用于商城購(gòu)物、置換股權(quán)或返現(xiàn)。公司對(duì)加盟人員直推30人，團(tuán)隊(duì)發(fā)展至100人的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)1000?元，團(tuán)隊(duì)發(fā)展至400人的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)20000元為激勵(lì)措施，加盟人員?根據(jù)推薦與被推薦關(guān)系形成金字塔型網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，從中騙取錢財(cái)。

浙江“七億入口”APP的運(yùn)營(yíng)模式為：參與人需下載其公司“七億入口”手機(jī)APP軟件，注冊(cè)激活（前期注冊(cè)激活免費(fèi)，之后繳納30元?、100元會(huì)費(fèi)）成為該公司會(huì)員，成為會(huì)員后會(huì)生成一個(gè)二維碼，只要通過掃碼發(fā)展至少一個(gè)會(huì)員并使其生成新的二維碼即可成為二級(jí)會(huì)員，二級(jí)會(huì)員下線中的一級(jí)會(huì)員提供二維碼發(fā)展至少一個(gè)會(huì)員并使其生成新的二維碼后，二級(jí)會(huì)員便可升級(jí)為三級(jí)會(huì)員，一級(jí)會(huì)員便可升為二級(jí)會(huì)員，新發(fā)展的會(huì)員即為一級(jí)會(huì)員。成為會(huì)員后便可通過每日簽到獲取流量（1流量可抵現(xiàn)金10元，流量可在商城消費(fèi)），還可以發(fā)展下線會(huì)員以獲取股權(quán)（股權(quán)在公司上市后將有60萬(wàn)元的分紅）和額外的流量獎(jiǎng)勵(lì)，最多可發(fā)展三層下線。公司為會(huì)員制定了靜態(tài)與動(dòng)態(tài)收益運(yùn)營(yíng)模式。靜態(tài)收益模式中，會(huì)員每天在APP中簽到可獲得50流量，每1流量可抵扣現(xiàn)金10元?？珊灥?0天，共計(jì)獲得4500流量。動(dòng)態(tài)收益模式中，（1）每直接發(fā)展一級(jí)下線10名，可獲取1個(gè)股權(quán)?，直接發(fā)展一級(jí)下線20名，可獲取2個(gè)股權(quán)，以此類推，上不封頂。（2）會(huì)員發(fā)展下線，每級(jí)分別可獲得一次性固定推薦獎(jiǎng)：每名一級(jí)下線獎(jiǎng)勵(lì)200流量，每名二級(jí)下線獎(jiǎng)勵(lì)150流量，每名三級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)100?流量。（3）會(huì)員發(fā)展下線，每級(jí)分別可獲得動(dòng)態(tài)推薦獎(jiǎng)：每名一級(jí)下線每天獎(jiǎng)勵(lì)25流量，每名二級(jí)下線每天獎(jiǎng)勵(lì)20流量，每名三級(jí)下線每天獎(jiǎng)勵(lì)15流量。（4）七億入口商品現(xiàn)金流量分紅（無(wú)限收益）：一級(jí)和二級(jí)下線在商城消費(fèi)后，其消費(fèi)金額的10%作為推薦人的分紅，上不封頂。商城上線后，會(huì)員獲得的上述“流量”將變現(xiàn)或用于購(gòu)買商品，以此吸引會(huì)員不斷發(fā)展下級(jí)。被告人舒某某作為團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)以銷售商品為名積極發(fā)展下線，根據(jù)浙江千麥司法鑒定中心出具的司法鑒定意見書認(rèn)定被告人舒某某（ID:1165）在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中下線層級(jí)有?10層，共計(jì)發(fā)展下線會(huì)員1232人，其中激活會(huì)員936人，未激活會(huì)員296人。

2020年10月10日，民警將被告人舒某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人舒某某的戶籍證明、人員名單、歸案經(jīng)、刑事判決書等書證；

2.靖某某等人的供述與辯解；

3.被告人舒某某的供述與辯解；

4.鑒定意見等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人舒某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人舒某某伙同他人以組織、領(lǐng)導(dǎo)推銷商品的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人舒某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人舒某某有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省南昌縣人民法院　

檢察官：駱敏巧

檢察官助理：文靜

2021年1月20日　

附件：

1.被告人舒某某現(xiàn)羈押于南昌縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)共五冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《適用簡(jiǎn)易程序簡(jiǎn)建議書》一份。