江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧江檢訴刑訴〔2020〕43號(hào)

被告人舒某某，男，1982年**月**日生，身份證號(hào)碼5137211982********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地四川省通江縣，住四川省通江縣**鎮(zhèn)**街道**號(hào)。被告人舒某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年10月18日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2019年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年11月23日由該分局執(zhí)行逮捕。?

被告人張某某，女，1965年**月**日生，身份證號(hào)碼5122251965********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生地重慶市云陽(yáng)縣，住重慶市云陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人張某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年10月18日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2019年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年11月23日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，1977年**月**日生，身份證號(hào)碼5110271977********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生地四川省簡(jiǎn)陽(yáng)市，住四川省簡(jiǎn)陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人許某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年10月18日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2019年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年11月23日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，女，1971年**月**日生，身份證號(hào)碼6123251971********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生地陜西省勉縣，住陜西省勉縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人周某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年10月18日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2019年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年11月23日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1970年**月**日生，身份證號(hào)碼5111221970********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地四川省峨眉山市，住北京市門(mén)頭溝區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。被告人李某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年10月18日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年10月19日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人舒某某、張某某、許某某、李某某、周某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。2020年2月20日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

“1040陽(yáng)光工程連鎖經(jīng)營(yíng)”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“連鎖經(jīng)營(yíng)”）組織不生產(chǎn)或銷(xiāo)售商品、不提供服務(wù)，系以“拉人頭”式收取加入資格費(fèi)的傳銷(xiāo)組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購(gòu)買(mǎi)1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購(gòu)買(mǎi)21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報(bào)可達(dá)10400000元。該組織實(shí)施五級(jí)三晉制，參加者根據(jù)自己購(gòu)買(mǎi)及發(fā)展的下線購(gòu)買(mǎi)的“份額”層層累計(jì)提升級(jí)別，并收取返利。該組織將成員分散到團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理，團(tuán)隊(duì)由老總領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)隊(duì)內(nèi)設(shè)立大總管、自律總管、能力總管、經(jīng)晨窗口、素質(zhì)課等職務(wù)，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的運(yùn)轉(zhuǎn)。

2018年以來(lái)，被告人舒某某、張某某、周某某、許某某、李某某陸續(xù)加入該組織并發(fā)展下線，其中舒某某擔(dān)任自律總管、張某某擔(dān)任能力總管、周某某擔(dān)任經(jīng)晨窗口、許某某擔(dān)任自律配合、李某某擔(dān)任素質(zhì)課。至被抓獲時(shí)，該組織層級(jí)已達(dá)3級(jí)以上，組織成員已達(dá)30人以上。

2018年10月18日，被告人舒某某、張某某、周某某、許某某、李某某被抓獲歸案,到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.戶(hù)籍證明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、前科劣跡查詢(xún)表、扣押決定書(shū)等書(shū)證；

2.證人王某某等人的證人證言；

3.被告人舒某某、張某某、周某某、許某某、李某某的供述和辯解；

4.被告人舒某某、張某某、周某某、許某某、李某某的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人舒某某、張某某、周某某、許某某、李某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人舒某某、張某某、周某某、許某某、李某某共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，構(gòu)成共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察員：馬麗

?2020年3月4日

附：

????1.被告人舒某某、許某某現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所；被告人張某某、周某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)；

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。