起 訴 書
被告人舒某某，男，1966年**月**日出生，身份證號碼5122251966********，漢族，大學文化程度，重慶市**小額貸款有限責任公司**，住重慶市萬州區(qū)**路**段**號**單元**。因涉嫌非法拘禁罪，2019年6月14日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年7月19日經本院批準，次日由該分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于重慶市南岸區(qū)看守所。
被告人牟某某，女，1973年**月**日出生，身份證號碼5122211973********，漢族，高中文化程度，重慶市**小額貸款有限責任公司**，住重慶市萬州區(qū)**街**號**。因涉嫌非法拘禁罪，2019年6月21日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年7月26日經本院批準，同日由該分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于重慶市北碚區(qū)看守所。
被告人蔣某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼5002351986********，漢族，大專文化程度，重慶市**小額貸款有限責任公司**，住重慶市渝北區(qū)**大道**號**幢。因涉嫌尋釁滋事罪，2019年6月14日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年7月19日經本院批準，次日由該分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于重慶市北碚區(qū)看守所。
被告人單廣闊，男，1982年**月**日出生，身份證號碼4123271982********，漢族，大專文化程度，重慶市**小額貸款有限責任公司**，住重慶市萬州區(qū)**路**號**幢**單元。因涉嫌非法拘禁罪，2019年6月14日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年7月19日經本院批準，次日由該分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于重慶市渝北區(qū)看守所。
被告人王某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼5102031981********，漢族，大專文化程度，重慶市**小額貸款有限責任公司**，住重慶市南岸區(qū)**路**號**幢。因涉嫌尋釁滋事罪，2019年6月14日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年7月19日經本院批準，次日由該分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于重慶市北碚區(qū)看守所。
被告人尹某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼5002341988********，漢族，中專文化程度，重慶市**小額貸款有限責任公司**，住重慶市萬州區(qū)**路**號。因涉嫌非法拘禁罪，2019年6月14日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年7月19日經本院批準，次日由該分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于重慶市渝北區(qū)看守所。
被告人程某某，男，1975年**月**日出生，身份證號碼5122011975********，漢族，高中文化程度，重慶市萬州區(qū)**小額貸款有限責任公司**，住重慶市萬州區(qū)**城**期**棟。因涉嫌非法拘禁罪，2019年7月11日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年8月16日經本院批準，同日由該分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于重慶市渝北區(qū)看守所。
被告人金某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼5112041981********，漢族，中專文化程度，重慶市**小額貸款有限責任公司**，住重慶市萬州區(qū)**路**號**幢**單元。因犯搶劫罪，2001年8月2日被重慶市萬州區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，2005年5月8日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，2019年6月14日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年7月19日經本院批準，次日由該分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于重慶市渝北區(qū)看守所。
被告人陳某甲，女，1989年**月**日出生，身份證號碼5001011989********，漢族，大學文化程度，重慶市**小額貸款有限責任公司**，住重慶市萬州區(qū)**路**號。因涉嫌非法拘禁罪，2019年7月18日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年8月23日被該分局監(jiān)視居住，2020年1月16日被該分局取保候審。
被告人任某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼5102151982********，漢族，高中文化程度，重慶市**小額貸款有限責任公司**，住重慶市北碚區(qū)**路**號。因涉嫌非法拘禁罪，2019年6月20日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年7月26日被該分局監(jiān)視居住，2020年1月16日被該分局取保候審。
被告人陳某乙，男，1987年**月**日出生，身份證號碼5001041987********，漢族，大專文化，重慶市**小額貸款有限責任公司**，住重慶市大渡口區(qū)**路**號。因涉嫌非法拘禁罪，2019年8月1日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年8月23日被該分局監(jiān)視居住，2020年1月16日被該分局取保候審。
本案由重慶市公安局兩江新區(qū)分局偵查終結，以被告人舒某某涉嫌強迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪，被告人王某某、單廣闊、尹某某、陳某甲涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪，被告人蔣某某、金某某、牟某某、任某某、程某某、陳某乙涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復雜，本院分別于2019年10月19日、12月30日、2020年3月8日決定延長審查起訴期限十五日。因事實不清、證據不足，本院分別于2019年11月1日、2020年1月12日將本案退回重慶市公安局兩江新區(qū)分局補充偵查，該分局分別于2019年11月29日、2020年2月7日再次移送本院審查起訴。
經依法審查查明：被告人舒某某于2010年12月16日成立了重慶市萬州區(qū)**小額貸款有限責任公司（以下簡稱**公司），經營范圍為貸款、票據貼現(xiàn)、資產轉讓和以自有資金進行股權投資，且經營地區(qū)僅限于重慶市萬州區(qū)，舒某某系該公司的法定代表人，同時擔任公司**，系該公司的實際控制人。為規(guī)避經營地域限制，舒某某于2012年在重慶市江北區(qū)**中心**座**樓設立重慶聯(lián)絡處，2015年將該聯(lián)絡處搬至重慶市兩江新區(qū)**時代**棟**樓，重慶聯(lián)絡處開展與**公司同樣的業(yè)務，且業(yè)務相對獨立，但仍歸舒某某統(tǒng)管。
**公司和重慶聯(lián)絡處在從事貸款業(yè)務的過程中均有發(fā)放高利貸的行為，且均下設資產保全部負責債務催收工作。被告人舒某某、牟某某、蔣某某、王某某等人通過對催收工作進行安排指導，由資產保全部工作人員在具體催收過程中，通過扣押債務人逼迫其還錢、跟貼債務人、騷擾債務人的家庭生活和工作場所等方式進行暴力催收，逐漸形成了以舒某某為首，牟某某、蔣某某、單廣闊、王某某等為骨干、程某某、尹某某、金某某等十余人為成員的惡勢力犯罪集團，并借助舒某某原政協(xié)委員的身份及關系網絡，在重慶市萬州區(qū)和主城區(qū)多次實施違法犯罪活動，造成較為惡劣的社會影響。
被告人舒某某對資產保全部成員實行按不同職級確定底薪并加收賬目一定比例提成的薪酬制度，嚴格上下班考勤，根據成員業(yè)績實行獎懲措施，并制定工作規(guī)范。
該集團成員分工明確，相互配合。**公司先后由擔任**的被告人牟某某、任某某（另案處理）分管**工作，被告人單廣闊任**，被告人金某某、程某某、尹某某、陳某甲等為**成員，具體負責在萬州區(qū)內對債務人進行催收，單廣闊先后對牟某某、任某某負責，牟某某、任某某先后對舒某某負責。重慶聯(lián)絡處由擔任**的被告人蔣某某分管資產保全部，被告人王某某、任某某先后擔任**、**，被告人陳某乙、歐某某、魯某某（另案處理）等人為**，具體負責在重慶市主城區(qū)域內對債務人進行催收，王某某、任某某先后對蔣某某負責，蔣某某對被告人舒某某負責。
經查證：2015年至2018年期間，該犯罪集團在舒某某等人的組織指揮下，實施了多筆犯罪事實，具體如下：
一、非法拘禁罪
1. 2017年3月的一天上午10時許，被害人譚某某被被告人陳某甲等人帶至萬州**公司后，陳某甲在被告人金某某的幫助下強行將譚某某帶進辦公室，由金某某等人對譚某某進行催收，直至當日晚上10時許，譚某某的朋友魏某某來擔保并還了3000元錢后，譚某某才得以離開。整個過程譚某某被扣押約12個小時。
2.2017年3月20日9時許，被害人唐某某到萬州**公司談還款事宜時，被被告人尹某某、金某某、陳某甲押進萬州**公司一房間內看守。其間被告人尹某某、金某某、程某某毆打了唐某某，后被告人單廣闊進入房間后與唐某某發(fā)生口角，單廣闊作勢用煙灰缸砸唐某某，又用手掐唐某某的脖子。當日下午唐某某聯(lián)系到朋友趙某某幫其還款后，由程某某跟著唐某某一起從趙某甲處拿到5000元錢，后唐某某才得以離開。整個過程唐某某被扣押約8個小時。
3.2017年3月20日上午10時許，任某某（另案處理）在萬州**公司發(fā)現(xiàn)被害人趙某乙后，聯(lián)系被告人單廣闊并與單廣闊、湯某某（另案處理）將趙某乙?guī)Щ厝f州**公司關進一小房間，并由被告人陳某甲、程某某、金某某、湯某某等人看守。期間，被告人程某某以才打過人威脅趙某乙，單廣闊搜出趙某乙的銀行卡并采用扳趙某乙手的方式弄痛趙某乙逼迫其說出銀行卡密碼。經被告人牟某某指示，分兩次刷走趙某乙銀行卡共計人民幣8000元。后經牟某某安排，由單廣闊、胡某甲（另案處理）、湯某某開車押著趙某乙指認其親戚住處后，當日下午4時許，由單廣闊電話請示被告人舒某某同意后，趙某乙才得以離開。整個過程趙某乙被扣押約5個小時。
4.2017年9月4日8時許，被害人肖某某到萬州**公司談還款事宜，被被告人單廣闊、程某某、陳某甲、金某某等人圍在會議室內，其間，程某某用腳踢了肖某某的小腿。10時許，肖某某女兒報警后，警察將雙方帶至派出所協(xié)調。12時許，單廣闊、程某某等人又將肖某某帶回萬州**公司不準其離開，下午4時許，肖某某試圖離開時被單廣闊和陳某甲攔住，后肖某某女兒再次報警。警察來解決后，陳某甲跟著肖某某直到拿到人民幣500元才離開。此次肖某某被困在萬州**公司共計約4個小時。
5.2017年10月17日上午，被告人單廣闊、金某某將被害人趙某乙?guī)Щ厝f州**公司關進一房間。被告人單廣闊、金某某、陳某甲、程某某等人將趙某乙看住，單廣闊、金某某用語言威脅趙某乙，并打電話給趙某乙的女兒、侄女，稱趙某乙被控制，讓對方拿錢贖人，其中金某某為讓趙某乙接其女兒電話推搡了趙某乙，趙某乙女兒報警后警察到現(xiàn)場解決后，趙某乙仍被留在了**公司。此后被告人牟某某、單廣闊、胡某甲輪番與趙某乙談還款事宜，趙某乙被逼無奈同意將其邁騰車賣掉還錢，下午4時許由單廣闊、金某某、程某某前去將車開回公司，趙某乙才得以離開。整個過程趙某乙被扣押約5個小時。
6.2016年1月26日19時30分許，被告人王某某等人攔截被害人陳某丙后將其帶至陳某丙所經營的**公司內進行看守并不準其離開至27日7時許，持續(xù)約12小時。待**公司的員工陸續(xù)上班后，王某某又安排人員在該公司內用高音喇叭要債、喧嘩等方式干擾公司經營。同日12時許，陳某丙被迫讓員工提前下班，后又被王某某等人貼身跟隨至政協(xié)會場。陳某丙被迫放棄參加該會議，于16時許在王某某等人的貼身跟隨下返回**公司，后被王某某等人控制在**公司內看守至28日8時許，持續(xù)約16小時。當日待**公司員工上班后，王某某等人繼續(xù)采用大聲喧嘩等方式干擾公司經營。陳某丙被迫打電話籌得借款2萬元，于14時許交予王某某等人，但仍未獲準離開。當晚，王某某等人繼續(xù)將陳某丙控制在**公司內看守至29日7時許，持續(xù)約12小時。后陳某丙被帶至重慶聯(lián)絡處，被迫按要求簽訂還款協(xié)議書后才得以離開。
7. 2016年4月的一天，被告人蔣某某安排被告人王某某等人對被害人江某某采取24小時貼身跟隨的方式催收債務。王某某遂帶隊來到江某某經營的重慶**實業(yè)有限公司內，采取在公司滋擾、貼身跟隨等方式對江某某催收債務，并將江某某和其親戚被害人李某某等人控制在該公司內二晚不準離開。經請示蔣某某后，王某某等人逼迫李某某等人為江某某簽訂擔保協(xié)議后，才讓其離開。后蔣某某安排王某某等人分組輪流對江某某進行貼身跟隨、看守，持續(xù)約9日后讓其離開。
8.2017年4月的一天14時許，被告人蔣某某安排被告人任某某、陳某乙等人將在重慶聯(lián)絡處協(xié)商還款的被害人鄭某某，以貼身跟隨相威脅，使鄭某某被迫留在該聯(lián)絡處，并將其控制在辦公室至次日7時許，持續(xù)約17小時。
9.2017年4月18日20時許至4月29日18時許，在被告人蔣某某的安排下，被告人王某某、陳某乙等人住進被害人何某某的家中催收債務，期間通過強迫何某某白天只能坐在小板凳上，不得自由接打電話，每天只能短暫外出且派人跟守，晚上只能睡在陽臺的沙發(fā)位置等方式將何某某控制在家中輪班看守，限制其人身自由持續(xù)約11日。
10.2017年5月15日10時許至5月21日18時許，在被告人蔣某某的安排下，被告人王某某、任某某、陳某乙等人再次住進被害人何某某家中催收債務，期間在明知何某某具有恐懼心理的情況下，通過強迫何某某白天只能坐小板凳，不能自由接打電話，每天只能短暫外出，晚上只能睡在陽臺的沙發(fā)位置等方式將何某某控制在家中輪班看守，限制其人身自由持續(xù)約6日。
11.2017年12月3日，在被告人蔣某某的安排下，被告人任某某及魯某某等人來到被害人胡某乙家外守候催債，并貼身跟隨至觀音橋。同日17時許，任某某等人強行將胡某乙?guī)У街貞c聯(lián)絡處，將其控制在一小房間內輪流看守至4日11時許民警出警，持續(xù)約17個小時。
雙方從派出所出來后，魯某某等人繼續(xù)在胡某乙家門外守候并于16時許因防止其離開而對其實施毆打，致胡某乙受傷并到醫(yī)院診治，后繼續(xù)在胡家門外守候至5日早上。
12. 2015年10月底的一天9時許，被告人王某某等人將被害人周某某、高某某夫婦從家中帶到重慶聯(lián)絡處辦公室內不準離開，至同日17時許，周某某和高某某被迫同意抵押車輛后才得以離開，持續(xù)約8小時。
二．非法侵入住宅罪
1. 2015年的一天下午3、4點，被告人尹某某、金某某等人敲門進入肖某某家中進行債務催收。當日尹某某離開時讓催收人員守著肖某某還錢，并且尹某某或牟某某安排肖某某不還錢，催收人員就不離開。當晚金某某等人在肖某某及其家人要求離開時拒不離開，直到第二天上午尹某某再次來到肖某某家，經尹某某請示了牟某某、任某某后，安排金某某等人搬肖某某家的電器，肖某某拿起菜刀相逼未果并報警。民警到現(xiàn)場解決后，約下午1時許，尹某某、金某某等人才離開。
2.2017年1月20日左右，被告人單廣闊、尹某某、鄧某某（另案處理）、任某某通過大聲吼叫、用力拍門的方式逼迫臨近預產期的被害人向某某的妻子孫某某開門后進入其家中催收債務，孫某某讓前述人員離開拒不離開，且在家中對孫某某進行滋擾，直至次日凌晨3點左右才離開。
3.2015年7月2日20時許，被告人王某某等多人到被害人高某某經營的餐廳內滋擾逼其還債，高某某被迫提出營業(yè)結束后到家中談。同日23時許，王某某等多人進入高某某家后，在其家中隨意亂翻、吃喝、扔垃圾，并不斷敲門干擾高某某。3日早上，高某某想要出門被對方阻止。13時許，高某某的公公周成仟提出自己會還錢意圖讓對方離開，被王某某一方的人持菜刀威脅，周成仟被嚇至下跪。經高某某報警后，雙方被帶至派出所。17時許，王某某等多人在高某某離開派出所后將其攔截并強行帶回高某某家中，繼續(xù)隨意吃喝、亂扔垃圾等，期間高某某一直哭泣未進行交流。至4日15時許，周某某回家后與重慶聯(lián)絡處的人員商談后，王某某等人才從高某某家離開。
三、強迫交易罪
任某某帶領被告人單廣闊、鄧某某（另案處理）的人多次到被害人向某某家中及公司通過滋擾的方式催收債務，嚴重影響了其家人生活和公司的正常經營，對被害人產生心理強迫。2017年7月的一天，被告人單廣闊、鄧某某、任某某等人再次到向某某位于湖北利川的售樓處滋擾，跟守、威脅向某某，逼迫向某某以低于市場價的價格，將其樓盤的54套房折價人民幣5773434元用于抵債。該54套房屋中的46套已被萬州**公司以人民幣7741044.19元的價格轉賣，超過抵債價值人民幣1967610.19元。
四、敲詐勒索罪
2016年5月，被告人王某某等人經被告人蔣某某許可，在被害人李某某因被脅迫而被迫為江某某提供擔保后，以李某某簽訂有擔保協(xié)議為由，以貼身跟隨相要挾，使李某某被迫同意將車抵押并將車鑰匙交給王某某，后蔣某某安排人員將車子以7萬元進行抵押。李某某后支付7萬元將該車贖回。
五、尋釁滋事罪
1.2015年1月25日晚，被害人唐某某及其妻子宋某某在重慶市移民廣場遇見被告人尹某某后，被被告人尹某某、蔣某某、湯某某等人圍著追債并準備將其帶回萬州**公司，在此過程中，唐某某被湯某某拉倒，后宋某某報警，雙方被警察帶回派出所自行協(xié)商后離開。
2. 2015年8、9月的一天，被告人王某某伙同他人來到被害人高某某、伯某某經營的白云餐館，采取一人坐一桌，一桌點一個菜的方式，干擾餐館營業(yè)。
3. 2016年10月左右的一天，被告人王某某伙同他人到被害人高某某家門口蹲守催債，期間采取辱罵、踢門、斷水斷電等方式持續(xù)至第三天中午。
4. 2017或2018年的一天，被告人蔣某某、任某某等人共同在重慶聯(lián)絡處蔣某某辦公室里對被害人何某某實施了用拳腳毆打的行為。
認定上述事實的證據如下：
1.立案決定書、到案經過、常住人口信息、購房協(xié)議書、銀行交易明細等書證；
2.證人趙某丙、趙某丁、劉某某、曾某某等人的證言；
3.被害人趙某乙、唐某某、肖某某、向某某等人的陳述；
4.被告人舒某某、牟某某、蔣某某、單廣闊、王某某、任某某、尹某某、程某某、金某某、陳某甲、陳某乙的供述和辯解；
5.辨認筆錄、提取筆錄、電子數據檢查工作記錄；
6.手機電子數據等。
本院認為，被告人舒某某為謀取非法利益，糾集被告人牟某某、蔣某某、單廣闊、王某某為骨干成員，組織被告人尹某某、程某某、金某某、陳某甲、任某某、陳某乙為一般成員，形成了以舒某某為首的惡勢力犯罪集團。被告人舒某某、牟某某、蔣某某、單廣闊、王某某、尹某某、程某某、金某某、陳某甲、任某某、陳某乙，為索取債務非法扣押、拘禁他人，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法拘禁罪追究各被告人的刑事責任；被告人舒某某、牟某某、單廣闊、王某某、尹某某、金某某非法進入他人住宅或滯留他人住宅，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百四十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法侵入住宅罪追究各被告人的刑事責任；被告人舒某某、單廣闊以威脅手段強買強賣商品，情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以強迫交易罪追究其刑事責任；被告人舒某某、蔣某某、王某某以非法占有為目的，使用威脅或要挾的方法，索要他人財物，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究各被告人的刑事責任；被告人舒某某多次恐嚇他人，情節(jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。
被告人舒某某作為犯罪集團的首要分子，應當按照集團所犯的全部罪行處罰，具有《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款、第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人牟某某、蔣某某、單廣闊、王某某作為犯罪集團的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰，具有《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人尹某某、程某某、金某某、陳某甲、任某某、陳某乙在犯罪集團中起次要或者輔助作用，系從犯，具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定的量刑情節(jié)。
被告人舒某某、牟某某、蔣某某、單廣闊、王某某、尹某某、金某某均一人犯數罪，具有《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人蔣某某、王某某、程某某、金某某、陳某甲、任某某、陳某乙到案后均如實供述自己的犯罪事實，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人尹某某、程某某、金某某、陳某甲、陳某乙自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。
根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
重慶市渝北區(qū)人民法院
檢 察 官：秦 晴、姚 健
附：
1.被告人舒某某現(xiàn)被羈押于重慶市南岸區(qū)看守所；被告人牟某某、蔣某某、王某某現(xiàn)被羈押于重慶市北碚區(qū)看守所；被告人單廣闊、程某某、尹某某、金某某現(xiàn)被羈押于重慶市渝北區(qū)看守所；被告人陳某甲現(xiàn)被取保候審，電話：1862323****；被告人陳某乙現(xiàn)被取保候審，電話：1778346****；被告人任某某現(xiàn)被取保候審，電話：1336829****。
2.本案卷宗五十冊。
3.認罪認罰具結書四份。
4.量刑建議書一份。
成為第一個評論者