廣東省廣州市海珠區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

?穗海檢訴刑訴[2019]1662號(hào)

被告人舒某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4223011977********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地湖北省咸寧市咸安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2019年6月26日被刑事拘留，同年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人易某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4201042000********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地湖北省武漢市江岸區(qū)**臺(tái)**號(hào)**樓**號(hào)。因本案于2019年7月25日被刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人江某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4201031998********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地湖北省武漢市江漢區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**室。因本案于2019年8月9日被刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

本案由廣州市公安局海珠區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人舒某某、易某某、江某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人以及依法所享有的訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人以及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月，同案人游某某（另案處理）在福建省晉江市設(shè)立無(wú)牌公司并招募大量同案人通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)以為被害人提供網(wǎng)上貸款為名誘使被害人先行支付各種虛構(gòu)費(fèi)用，從而非法占有被害人錢(qián)款。

2018年7月起，被告人舒某某開(kāi)始協(xié)助游某某詐騙團(tuán)伙，通過(guò)提供相關(guān)銀行卡賬號(hào)或微信收款二維碼給游某某用于將詐騙所得款進(jìn)行分流取現(xiàn)，從中收取獲利提成。為此，被告人舒某某伙同同案人謝某甲（已起訴）等人收集上述作案工具以及到銀行提取詐騙所得款，被告人江某某受謝某甲指使，為其提供本人銀行卡、微信收款二維碼以及到銀行提取詐騙款并收取報(bào)酬；被告人易某某受謝某甲指使，為其提供本人銀行卡并拉攏他人為謝某甲提供銀行卡后收取報(bào)酬。

2019年6月26日，被告人舒某某被抓獲；同年7月25日，被告人易某某投案；同年8月9日，被告人江某某被抓獲。經(jīng)查證，游某某詐騙團(tuán)伙共實(shí)施具體詐騙犯罪合計(jì)38宗，合計(jì)金額為人民幣230154元，其中舒某某系該詐騙團(tuán)伙的主要成員，認(rèn)定其犯罪金額為人民幣230154元，涉及易某某的犯罪金額為人民幣78416元；涉及江某某的犯罪金額為48760元，具體分述如下：

(1)?2018年12月23日，被害人邱某某在廣州市海珠區(qū)被該團(tuán)伙詐騙人民幣8000元，詐騙款經(jīng)被告人江某某、同案人謝某乙、謝某甲銀行賬戶流轉(zhuǎn)；

(2)?2019年1月12日，被害人楊某某在廣州市海珠區(qū)被該團(tuán)伙詐騙人民幣2500元，詐騙款經(jīng)同案人謝某乙、張某甲銀行賬戶流轉(zhuǎn)；

(3)?2018年9月20日，被害人莫某某在廣州市海珠區(qū)被該團(tuán)伙詐騙人民幣5500元，詐騙款經(jīng)被告人易某某、同案人張某甲、吳某甲銀行賬戶流轉(zhuǎn)；

(4)?2018年12月26日，被害人郭某某在遼寧省錦州市被該團(tuán)伙詐騙人民幣11700元，詐騙款經(jīng)同案人吳某甲、謝某乙、謝某甲銀行賬戶流轉(zhuǎn);

(5)?2018年12月24日，被害人楊某某在西藏拉薩市被該團(tuán)伙詐騙人民幣12500元，詐騙款經(jīng)同案人謝某乙、柯某某、吳某甲銀行賬戶流轉(zhuǎn)；

(6)?2018年12月18日，被害人劉某某在江蘇省無(wú)錫市被該團(tuán)伙詐騙人民幣6000元，詐騙款經(jīng)被告人江某某、同案人謝某乙、柯某某銀行賬戶流轉(zhuǎn)；

(7)?2018年12月14日，被害人周某某在江西省崇義縣被該團(tuán)伙詐騙人民幣13000元，詐騙款經(jīng)被告人江某某、同案人吳某甲銀行賬戶流轉(zhuǎn)；

(8)?2018年12月17日，被害人李某甲在河南省杞縣被該團(tuán)伙詐騙人民幣7500元，詐騙款經(jīng)被告人江某某、同案人柯某某銀行賬戶流轉(zhuǎn)；

(9)?2018年12月25日，被害人趙某甲在浙江省杭州市被該團(tuán)伙詐騙人民幣2500元，詐騙款經(jīng)同案人謝某乙銀行賬戶流轉(zhuǎn)；

(10)?2019年1月12日，被害人胡某某在四川省成都市被該團(tuán)伙詐騙人民幣6090元，詐騙款經(jīng)同案人張某甲、謝某乙銀行賬戶流轉(zhuǎn);

(11)?2019年3月1日，被害人王某某在河南省溫縣被該團(tuán)伙詐騙人民幣4550元，詐騙款經(jīng)同案人張某甲、謝某甲銀行賬戶流轉(zhuǎn);

(12)?2018年12月20日，被害人趙某乙在云南省廣南縣被該團(tuán)伙詐騙人民幣4000元，詐騙款經(jīng)被告人江某某銀行賬戶流轉(zhuǎn);

(13)?2018年10月14日，被害人曹某某在福建省龍巖市被該團(tuán)伙詐騙人民幣2000元，詐騙款經(jīng)同案人游某某銀行賬戶流轉(zhuǎn);

(14)?2018年11月19日，被害人邢某某在安徽省靈璧縣被該團(tuán)伙詐騙人民幣9000元，詐騙款經(jīng)同案人李某乙、吳某甲銀行賬戶流轉(zhuǎn)；

(15)?2018年11月12日，被害人鐘某某在江西省瑞金市被該團(tuán)伙詐騙人民幣3000元，詐騙款經(jīng)同案人柯某某、潘某某銀行賬戶流轉(zhuǎn)；

(16)?2018年9月26日，被害人張某乙在黑龍江省訥河市被該團(tuán)伙詐騙人民幣9000元，詐騙款經(jīng)被告人易某某、同案人季某某銀行賬戶流轉(zhuǎn);

(17)?2019年3月2日，被害人汪某某在安徽省太湖縣被該團(tuán)伙詐騙人民幣2450元，詐騙款經(jīng)被告人易某某、同案人張某甲銀行賬戶流轉(zhuǎn)；

(18)?2018年10月1日，被害人謝某丙在浙江省杭州市被該團(tuán)伙詐騙人民幣7500元，詐騙款經(jīng)同案人吳某甲、張某甲銀行賬戶流轉(zhuǎn)；

(19)?2018年11月13日，被害人林某某在江西省尋烏縣被該團(tuán)伙詐騙人民幣5000元，詐騙款經(jīng)同案人吳某甲、潘某某銀行賬戶流轉(zhuǎn)；

(20)?2018年9月21日，被害人楊某某在云南省尋甸縣被該團(tuán)伙詐騙人民幣9998元，詐騙款經(jīng)同案人吳某甲、張某甲、謝某甲、潘某某銀行賬戶流轉(zhuǎn)；

(21)?2018年12月27日，被害人鄧某某在安徽省滁州市被該團(tuán)伙詐騙人民幣5500元，詐騙款經(jīng)同案人張某甲銀行賬戶流轉(zhuǎn);

(22)?2018年9月21日，被害人詹某某在重慶市被該團(tuán)伙詐騙人民幣5500元，詐騙款經(jīng)同案人季某某、吳某甲、李某乙、潘某某銀行賬戶流轉(zhuǎn)；

(23)?2018年12月15日，被害人陸某某在云南省蒙自市被該團(tuán)伙詐騙人民幣4860元，詐騙款經(jīng)被告人江某某、易某某銀行賬戶流轉(zhuǎn)；

(24)?2018年8月25日，被害人唐某某在云南省昆明市被該團(tuán)伙詐騙人民幣1300元，詐騙款經(jīng)被告人易某某銀行賬戶流轉(zhuǎn)；

(25)?2018年9月27日，被害人戚某某在江蘇省常州市被該團(tuán)伙詐騙人民幣1500元，詐騙款經(jīng)同案人張某甲銀行賬戶流轉(zhuǎn)；

(26)?2018年10月4日，被害人冉某某在上海市被該團(tuán)伙詐騙人民幣3393元，詐騙款經(jīng)被告人易某某、同案人蘆某某、張某甲銀行賬戶流轉(zhuǎn);

(27)?2018年9月30日，被害人隆某某在湖南省寧鄉(xiāng)市被該團(tuán)伙詐騙人民幣6000元，詐騙款經(jīng)被告人易某某、同案人潘某某、吳某甲銀行賬戶流轉(zhuǎn);

(28)?2019年1月5日，被害人吳某乙在重慶市被該團(tuán)伙詐騙人民幣6000元，詐騙款經(jīng)被告人易某某銀行賬戶流轉(zhuǎn)；

(29)?2018年12月11日，被害人黃某某在江蘇省海門(mén)市被該團(tuán)伙詐騙人民幣1000元，詐騙款經(jīng)被告人江某某銀行賬戶流轉(zhuǎn)；

(30)?2018年11月28日，被害人秦某某在江蘇省南京市被該團(tuán)伙詐騙人民幣4400元，詐騙款經(jīng)被告人江某某銀行賬戶流轉(zhuǎn)；

(31)?2018年9月28日，被害人管某某在江蘇省如東縣被該團(tuán)伙詐騙人民幣9000元，詐騙款經(jīng)被告人易某某、同案人潘某某銀行賬戶流轉(zhuǎn)；

(32)?2018年12月22日，被害人吳某丙在江蘇省如東縣被該團(tuán)伙詐騙人民幣1500元，詐騙款經(jīng)同案人謝某乙銀行賬戶流轉(zhuǎn)；

(33)?2018年12月31日，被害人趙某丙在江蘇省無(wú)錫市該團(tuán)伙詐騙人民幣10080元，詐騙款經(jīng)被告人易某某、同案人柯某某銀行賬戶流轉(zhuǎn)；

(34)?2018年12月21日，被害人許某某在湖北省武漢市被該團(tuán)伙詐騙人民幣5000元，詐騙款經(jīng)同案人謝某乙銀行賬戶流轉(zhuǎn)；

(35)?2019年3月3日，被害人藍(lán)某某在廣東省深圳市被該團(tuán)伙詐騙人民幣5675元，詐騙款經(jīng)被告人易某某、同案人張某甲、謝某甲銀行賬戶流轉(zhuǎn)；

(36)2018年8月28日，被害人李某丙在云南省昆明市被該團(tuán)伙詐騙人民幣15158元，詐騙款經(jīng)被告人易某某、同案人吳某甲銀行賬戶流轉(zhuǎn)；

（37）2018年11月9日，被害人蔣某某在河南省鄭州市被該團(tuán)伙詐騙人民幣6500元，詐騙款經(jīng)同案人潘某某、柯某某、吳某甲、魏某某、季某某銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

（38）2019年3月17日，被害人湯某某在浙江省寧波市被該團(tuán)伙詐騙人民幣6000元，詐騙款經(jīng)同案人沈某某銀行賬戶流轉(zhuǎn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、物證；2、書(shū)證；3、同案人的供述及辨認(rèn)；4、被害人陳述；5、被告人的供述及辯解；6、視聽(tīng)資料等。

全案證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容真實(shí)客觀，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人舒某某、江某某對(duì)所指控的事實(shí)及證據(jù)無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)。

本院認(rèn)為，被告人舒某某、易某某、江某某無(wú)視國(guó)家法律，明知同案人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙仍提供協(xié)助，獲取非法利益，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人舒某某、易某某、江某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人舒某某、江某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市海珠區(qū)人民法院

檢察員：朱俊祺

2019年10月18日

附：

1、被告人舒某某、易某某、江某某現(xiàn)押于廣州市海珠區(qū)看守所。

2、本案卷宗4冊(cè)7卷。

3、被告人舒某某、江某某的認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。

4、廣州市公安局海珠區(qū)分局已扣押舒某某的手機(jī)2部，請(qǐng)依法作出處理。