湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

益赫檢公刑訴〔2019〕821號(hào)

被告人舒佳佳，男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4221031967********，漢族，湖北省黃岡市人，本科文化，系北京**技術(shù)咨詢有限公司法定代表人、北京**網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)、北京**區(qū)塊**技術(shù)有限公司監(jiān)事和股東，戶籍所在地和住所地湖北省黃岡市黃州區(qū)**路**號(hào)。2013年4月1日，其因犯非法吸收公眾存款罪被湖北省武漢市硚口區(qū)人民法院判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金180000元；于2016年2月3日釋放。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年5月17日被益陽(yáng)市公安局直屬分局刑事拘留；經(jīng)益陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月21日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人江某甲，曾用名江某乙，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301221969********，漢族，浙江省杭州市人，高中文化，系北京**技術(shù)咨詢有限公司監(jiān)事和股東、北京**網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司法定代表人和總經(jīng)理、北京**區(qū)塊**技術(shù)有限公司經(jīng)理和法定代表人，戶籍所在地和住所地浙江省杭州市桐廬縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2012年6月14日被山東省平陰縣人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金45000元。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年5月16日被益陽(yáng)市公安局直屬分局刑事拘留；經(jīng)益陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月21日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1961年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2390051961********，漢族，黑龍江省鐵力市人，初中文化，系北京**網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司市場(chǎng)總監(jiān)，戶籍所在地和住所地黑龍江省伊春市**鎮(zhèn)**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年5月25日被益陽(yáng)市公安局直屬分局刑事拘留；經(jīng)益陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月21日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人方某某，女，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3602301983********，漢族，江西省景德鎮(zhèn)市人，中專文化，系北京**技術(shù)咨詢有限公司出納和股東，戶籍地和住所地江西省景德鎮(zhèn)市**路**棟**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年5月17日被益陽(yáng)市公安局直屬分局刑事拘留；經(jīng)益陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月21日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人閆某某，男，1961年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1325301961********，漢族，湖北省張家口市人，高中文化，系北京**網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司執(zhí)行總監(jiān)，戶籍所在地和住所地河北省張家口市涿鹿縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年5月16日被益陽(yáng)市公安局直屬分局刑事拘留；經(jīng)益陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月21日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1504021975********，漢族，中專文化，內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市人，系北京**網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司市場(chǎng)**部負(fù)責(zé)人，戶籍所在地和住所地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)**段**號(hào)。因犯非法經(jīng)營(yíng)罪于2007年7月19日被內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金20000元；于2009年1月20日刑滿釋放。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年5月16日被益陽(yáng)市公安局直屬分局刑事拘留；經(jīng)益陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月21日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1957年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2326221957********，漢族，初中文化，黑龍江省嫩江縣人，農(nóng)民，戶籍所在地和住所地黑龍江省黑河市嫩江縣**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月7日被益陽(yáng)市公安局直屬分局刑事拘留；經(jīng)益陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人吉某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4323261969********，漢族，小學(xué)文化，湖南省安化縣人，農(nóng)民，戶籍所在地和住所地湖南省益陽(yáng)市安化縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年5月16日被益陽(yáng)市公安局直屬分局刑事拘留；經(jīng)益陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月21日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4201171988********，漢族，大專文化，湖北省武漢市人，經(jīng)商，戶籍地和住所地湖北省武漢市新洲區(qū)**街**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年5月16日被益陽(yáng)市公安局直屬分局刑事拘留；經(jīng)益陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月21日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人陶某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206021986********，漢族，大專文化，湖北省襄樊市人，經(jīng)商，戶籍地和住所地湖北省襄樊市襄陽(yáng)區(qū)**街**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年5月16日被益陽(yáng)市公安局直屬分局刑事拘留；經(jīng)益陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月21日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由益陽(yáng)市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人舒佳佳、江某甲、孫某某、方某某、閆某某、李某某、吉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被告人汪某某、陶某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年8月19日向本院移送審查起訴；以被告人王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月3日將兩案并案審查，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，分別于2019年9月17日、2019年11月29日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月；因事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2019年10月3日將該案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2019年11月1日將該案重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪

2018年6月份開始，被告人江某甲、舒佳佳成立北京**技術(shù)咨詢有限公司，并以該公司名義投資成立北京**網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、北京銀**區(qū)塊**技術(shù)有限公司等，并以“北京**集團(tuán)”和“北京**”的名義私自對(duì)外發(fā)行名為“銀幣”（又名“SCC”、“**通證”）的虛擬貨幣。被告人江某甲、舒佳佳虛構(gòu)“銀幣”的背景和發(fā)展前景，通過(guò)不斷提升“銀幣”的價(jià)格和設(shè)置高額的動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)，利用互聯(lián)網(wǎng)、微信、宣傳會(huì)、媒體等渠道進(jìn)行宣傳，引誘他投資購(gòu)買100枚以上的“銀幣”成為公司會(huì)員。會(huì)員入會(huì)需由上線會(huì)員推薦，下線會(huì)員下載上線會(huì)員推送的“scc”手機(jī)APP二維碼并注冊(cè)之后，向公司或者上線會(huì)員直接購(gòu)買100枚以上“銀幣”成為公司會(huì)員。公司將相應(yīng)“銀幣”數(shù)量撥付至?xí)T賬號(hào)中，并在域名為scc-pay.com的平臺(tái)網(wǎng)站注冊(cè)，按照“雙軌制”結(jié)構(gòu)對(duì)會(huì)員安排點(diǎn)位。

成為新會(huì)員后，便具備發(fā)展下線會(huì)員的資格。為激勵(lì)會(huì)員不斷發(fā)展新人加入，該組織設(shè)立銷售激勵(lì)機(jī)制，一是靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)，通過(guò)賬戶中凍結(jié)的“銀幣”數(shù)量，享受比例不等的“銀幣”獎(jiǎng)勵(lì)。二是動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)，分別為推薦獎(jiǎng)，上線會(huì)員可獲得直推下線會(huì)員每天解凍“銀幣”總額1％的獎(jiǎng)勵(lì)；小區(qū)算力獎(jiǎng)（又名“分享算力獎(jiǎng)”)，會(huì)員發(fā)展的下線按人數(shù)分為大、小兩個(gè)區(qū)，大區(qū)為“共享區(qū)”，小區(qū)為“分享區(qū)”，會(huì)員按分享區(qū)凍結(jié)“銀幣”數(shù)量獲得該區(qū)凍結(jié)“銀幣”總額不同比例的獎(jiǎng)勵(lì)；管理獎(jiǎng)，上線會(huì)員按推薦人數(shù)從下線三代內(nèi)（2018年11月后變更為兩代）會(huì)員分享算力獎(jiǎng)中獲取不同比例的獎(jiǎng)勵(lì)；福利獎(jiǎng)，2018年6月到2018年10月期間，會(huì)員分享區(qū)持幣量達(dá)一定數(shù)量可獲得不同價(jià)位的車輛獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)上線會(huì)員每推薦一名下線會(huì)員購(gòu)買“銀幣”，可將自己賬戶內(nèi)的“銀幣”出售給下線會(huì)員，以此享受不等比例的“銀幣”獎(jiǎng)勵(lì)和獲取出售“銀幣”的非法收益。此外，需要提現(xiàn)的會(huì)員必須從該公司購(gòu)買售價(jià)人民幣6000元一臺(tái)的POS機(jī)，每日最高提現(xiàn)額度為人民幣1000元。經(jīng)鑒定，被告人江某甲、舒佳佳等人在我國(guó)湖南、河北、云南、貴州、黑龍江等多省發(fā)展306級(jí)會(huì)員，注冊(cè)賬戶66140個(gè)，去重后賬戶56405個(gè)。

被告人舒佳佳負(fù)責(zé)“北京**”的全面事務(wù)和運(yùn)營(yíng)方向；被告人江某甲直接管理公司，并負(fù)責(zé)開拓市場(chǎng)和管理2018年12月27日后的公司資金收支；被告人方某某于2018年12月27日前負(fù)責(zé)管理公司財(cái)務(wù)支出。經(jīng)鑒定，2018年6月25日至2019年5月15日期間，“北京**”用于吸收會(huì)員資金的6個(gè)一級(jí)銀行賬戶的資金流入凈額為人民幣220243985.54元；2018年6月25日至2018年12月27日，“北京**”用于吸收會(huì)員資金的6個(gè)一級(jí)銀行賬戶的資金流入凈額為人民幣110207570.23元。

被告人孫某某負(fù)責(zé)為“北京**”開拓“銀幣”市場(chǎng)，并積極發(fā)展下線。截止至2019年5月16日，其“sfl666”的賬戶所在層級(jí)14層，下級(jí)層數(shù)292層，下級(jí)會(huì)員賬戶總數(shù)50283個(gè)。其通過(guò)卡號(hào)為62170007800********的大連商業(yè)城支行賬戶和62284805681********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶接收下線資金和返利，2018年6月25日至2019年5月15日其尾號(hào)為“8006”的賬戶資金流入金額為人民幣2520705.51元。此外，其通過(guò)福利獎(jiǎng)獲得公司獎(jiǎng)勵(lì)的保時(shí)捷汽車一臺(tái)。

被告人閏某某從2019年2月開始擔(dān)任公司執(zhí)行總裁，協(xié)助被告人舒佳佳、江某甲管理公司的運(yùn)營(yíng)，按月領(lǐng)取工資共計(jì)人民幣47000元。經(jīng)鑒定，2019年2月13日至2019年5月15日，“北京**”用于吸收會(huì)員資金的6個(gè)一級(jí)銀行賬戶的資金流入凈額為人民幣103253320.16元。

被告人李某某擔(dān)任公司市場(chǎng)一部負(fù)責(zé)人，積極推廣“銀幣”并發(fā)展下線，其“LZF667”的賬戶所在層級(jí)29層，下級(jí)層數(shù)277層，下線會(huì)員賬戶總數(shù)26750個(gè)。其通過(guò)卡號(hào)為62155906050********的中國(guó)工商銀行賬戶和卡號(hào)為62170004500********的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶接收下線資金，2018年6月25日至2019年5月15日其通過(guò)以上銀行賬戶共計(jì)接收下線資金人民幣53591601元。

被告人王某某積極推廣“銀幣”并發(fā)展下線獲利。其“wly333”的賬戶所在層級(jí)41層，下級(jí)層數(shù)265層，下線會(huì)員賬戶總數(shù)8251個(gè)。其通過(guò)卡號(hào)為8164110********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶接收下線資金和返利，2018年7月25日至2019年5月15日其銀行賬戶內(nèi)資金流入金額為人民幣420011.14元。

被告人吉某某積極推廣“銀幣”并發(fā)展下線獲利。其“jcp888888”的賬戶所在層級(jí)42層，下級(jí)層數(shù)264層，下線會(huì)員賬戶總數(shù)8163個(gè)。其通過(guò)卡號(hào)為621700301010********的建設(shè)銀行賬戶接收下線資金和返利，2018年6月25日至2019年5月15日其銀行賬戶內(nèi)資金流入金額為人民幣30541877.69元。

二、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

2018年8月，被告人汪某某經(jīng)人介紹承接了“北京**”軟件開發(fā)和網(wǎng)站維護(hù)的業(yè)務(wù)，并將該業(yè)務(wù)交由其雇傭的被告人陶某某及其團(tuán)隊(duì)完成，后又為“北京**”介紹了第四方支付平臺(tái)，為會(huì)員取現(xiàn)提供了途徑以及承接開發(fā)冷錢包等業(yè)務(wù)。被告人汪某某從“北京**”共計(jì)收取費(fèi)用人民幣1300000元，支付給前期做冷錢包開發(fā)的公司人民幣320000元、中間人提成人民幣110000元、支付開發(fā)POS機(jī)提現(xiàn)業(yè)務(wù)的團(tuán)隊(duì)人民幣150000元。被告人陶某某及其團(tuán)隊(duì)從被告人汪某某處獲得人民幣70000元的“scc”平臺(tái)研發(fā)費(fèi)用，人民幣80000元的服務(wù)器租賃費(fèi)用和人民幣200000元的軟件升級(jí)費(fèi)用，其中約人民幣64000元用于為“北京**”租賃境外服務(wù)器。

2019年5月15日，被告人舒佳佳、方**、閆某某、李某某、吉某某被石家莊市公安局匯通刑警中隊(duì)民警抓獲歸案；2019年5月15日，被告人陶某某被襄陽(yáng)市公安局襄城區(qū)分局古城派出所民警抓獲歸案；同日益陽(yáng)市公安局直屬分局民警在古城派出所民警的協(xié)助下將被告人汪某某抓獲歸案；2019年5月15日，被告人江某甲被駐馬店市公安局東高分局民警抓獲歸案；2019年5月15日，被告人孫某某被沈陽(yáng)鐵路公安局烏蘭浩特站派出所民警抓獲歸案，并于2019年5月15日至2019年5月24日被臨時(shí)羈押在烏蘭浩特市看守所。

案發(fā)后，益陽(yáng)市公安局直屬分局依法扣押違法資金人民幣70495988元，保時(shí)捷Macan轎車一臺(tái)；依法凍結(jié)違法資金人民幣10746057.76元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行流水、扣押物品文件清單、工商資料、宣傳資料等書證；2.證人徐某某、江某乙、劉某某、尹某某等人的證言；3.被告人江某甲、舒佳佳、孫某某、方某某、閆某某、李某某、王某某吉某某、陶某某、汪某某的供述與辯解；4.司法鑒定意見(jiàn)、會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)；5.遠(yuǎn)程勘驗(yàn)勘驗(yàn)、搜查、辨認(rèn)筆錄；6.“銀幣”后臺(tái)數(shù)據(jù)、司法鑒定電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人舒佳佳、江某甲、孫某某、方某某、閆某某、李某某、王某某、吉某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷“銀幣”為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照“雙軌制”結(jié)構(gòu)組成多層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重；被告人汪某某、陶某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人開發(fā)和維護(hù)用于犯罪的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，托管服務(wù)器，其中被告人汪某某還提供了支付結(jié)算的幫助，情節(jié)嚴(yán)重，以上被告人的行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究被告人舒佳佳、江某甲、孫某某、方某某、閆某某、李某某、王某某、吉某某的刑事責(zé)任；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究被告人汪某某、陶某某的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人舒佳佳、江某甲、汪某某、陶某某起主要作用，系主犯；被告人孫某某、方某某、閆某某、李某某、王某某、吉某某起次要作用，系從犯；被告人舒佳佳因故意犯罪，被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條第一、二款、第六十五條第一款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

益陽(yáng)市赫山區(qū)人民法院

檢察員：孫雅靜

2019年12月5日

附：

1.被告人江某甲、舒佳佳、孫某某、閆某某、李某某、王某某、吉某某、汪某某、陶某某現(xiàn)被羈押在益陽(yáng)市看守所；被告方某某現(xiàn)被羈押在益陽(yáng)市女子看守所。

2.案卷材料和證據(jù)24冊(cè)，電子卷宗光盤1張。?