唐河縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

唐檢二部刑訴〔2020〕104號(hào)

被告人袁某，男，19**年**月*日出生，居民身份證號(hào)碼1309******5614，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河北省泊頭市，住河北省石家莊市。因涉嫌詐騙于2020年11月20日被唐河縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年12月3日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日被唐河縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由唐河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人袁某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月17日向本院移送起訴。本院受理后，于法定期限告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?

經(jīng)依法審查查明：

2020年10月中旬，唐河縣少拜寺鎮(zhèn)居民張某某登陸陌生短信提供的網(wǎng)站，并在上邊填寫(xiě)個(gè)人信息。后有自稱該網(wǎng)貸公司的工作人員聯(lián)系張某某，提出需要先對(duì)張某某作出償還能力認(rèn)證后才能放出貸款。張某某在其誘導(dǎo)下，通過(guò)自己郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)：6217******1957）先后三次往對(duì)方提供銀行賬戶共轉(zhuǎn)賬24870元，對(duì)方要求繼續(xù)轉(zhuǎn)賬認(rèn)證，張某某發(fā)現(xiàn)被騙遂報(bào)警。經(jīng)查，張某某被騙資金中的9000元于2020年10月15日轉(zhuǎn)入被告人袁某中信銀行卡內(nèi)。

2020年9月底，被告人袁某將自己中信銀行（卡號(hào)6217*****7921）、中國(guó)交通銀行（6222*****8717）、興業(yè)銀行（6229*****1915）等3套銀行卡交給劉姓男子（身份不明）用于刷流水辦理貸款。經(jīng)調(diào)取銀行記錄，其中信銀行卡自2020年9月19日至10月19日，貸方合計(jì)350214.42元，借方合計(jì)350212.51元；其中國(guó)交通銀行卡自2020年9月22日至10月22日，貸方合計(jì)291344.6元，借方合計(jì)291345.5元；其興業(yè)銀行卡自2020年9月20日至10月20日，貸方合計(jì)242775元，借方合計(jì)242771.88元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人袁某人口基本信息、銀行交易記錄等書(shū)證；

2、被害人張某某的陳述；

3、被告人袁某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人袁某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人袁某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人袁某到案后能如實(shí)供述自己的罪行并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕、從寬處罰。故建議以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處被告人袁某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金3000元。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

唐河縣人民法院

檢察官：李長(zhǎng)盟

檢察官助理：李??剛

2020年12月21日

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附件：

1.被告人袁某現(xiàn)羈押于唐河縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)，證據(jù)材料1頁(yè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。