河南省方城縣人民檢察院　

起?訴?書

方檢二部刑訴〔2020〕25號(hào)　

　　被告人于某某，男，1983年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼1301291983********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，經(jīng)商，住河北省贊皇縣清河鄉(xiāng)*村*莊*號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年8月13日被方城縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月27日經(jīng)方城縣檢察院批準(zhǔn)，次日由方城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1981年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼1301841981********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，務(wù)工，住河北省行唐縣翟營(yíng)鄉(xiāng)*村*路*號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年8月13日被方城縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月27日經(jīng)方城縣檢察院批準(zhǔn)，次日由方城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1993年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼1311021993*********，漢族，初中畢業(yè)，務(wù)工，住河北省衡水市桃城區(qū)和平東路1199號(hào)依云灣*棟*單元*，因涉嫌詐騙罪，于2020年8月13日被方城縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月27日經(jīng)方城縣檢察院批準(zhǔn)，次日由方城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1964年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼1307211964********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，住河北省張家口市宣化區(qū)洋河南鎮(zhèn)*村*街*號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年9月14日被方城縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月28日經(jīng)方城縣檢察院批準(zhǔn)，次日由方城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由方城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人于某某、陳某某、李某某、趙某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人于某某、陳某某、李某某、趙某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2020年3月底，被告人于某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍辦理了石家莊**有限公司對(duì)公賬戶，并將該對(duì)公賬戶交給他人使用。2020年5月17日，賈某甲在家中被他人以網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙方式騙取人民幣19500元，其中13500元流入陳某某農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)673賬戶，6000元流入趙某某工商銀行尾號(hào)298賬戶，后陳某某、趙某某二人涉案銀行卡詐騙資金部分流入石家莊**有限公司對(duì)公賬戶，經(jīng)查證，該對(duì)公賬戶資金流水人民幣1577070元。

2、2020年4月份，被告人陳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍辦理了五張銀行卡，并將該五張銀行卡交給他人使用。2020年5月17日，賈某甲在家中被他人以網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙方式騙取人民幣19500元，其中13500元流入陳某某農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)673賬戶。2020年5月17日，包某某在廣西做生意時(shí)被他人以網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙方式騙取人民幣76480元，其中25000元流入陳某某農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)673賬戶。2020年5月17日，黃某某在家中被他人以網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙方式騙取人民幣91200元，其中20000元流入陳某某建設(shè)銀行尾號(hào)443賬戶。經(jīng)查證，陳某某農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)673賬戶資金流水人民幣398920元、建設(shè)銀行尾號(hào)443賬戶資金流水人民幣74838元。

3、2020年3月底，被告人李某某受“陶某某”（在逃）指揮，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為于某某、蔣某某、趙某某、賈某乙、楊某某、宮某某等6人辦理公司注冊(cè)及對(duì)公賬戶，后交給“陶某某”使用，“陶某某”以每套800元人民幣的價(jià)格支付給李某某人民幣4800元。其中為于某某辦理的石家莊**有限公司對(duì)公賬戶資金流水人民幣1577070元。經(jīng)查證，2020年5月17日，賈某甲在家中被他人以網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙方式騙取人民幣19500元，其中13500元流入陳某某農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)673賬戶，6000元流入趙某某工商銀行尾號(hào)298賬戶，后陳某某、趙某某二人涉案銀行卡詐騙資金部分流入石家莊**有限公司對(duì)公賬戶。

4、2020年4月份，被告人趙某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍辦理了六張銀行卡，并將該六張銀行卡交給他人使用。2020年5月17日，賈某甲在家中被他人以網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙方式騙取人民幣19500元，其中6000元流入趙某某工商銀行尾號(hào)298賬戶，經(jīng)查證，趙某某工商銀行尾號(hào)298賬戶資金流水人民幣226512元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證；2、證人證言；3、被告人供述；4、銀行賬戶交易明細(xì)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人于某某、陳某某、李某某、趙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人于某某、陳某某、李某某、趙某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人于某某、陳某某、李某某、趙某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

方城縣人民法院　

檢察官：戚東赟

2020年10月30日　

附件：

1.被告人于某某、陳某某、李某某、趙某某現(xiàn)羈押于方城縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份

4.《量刑建議書》一份