河南省輝縣市人民檢察院　

起?訴?書

新輝檢二部刑訴〔2020〕450號(hào)　

　　被告人韓某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107821980********，漢族，大專畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省輝縣市，住河南省輝縣市**鄉(xiāng)**村，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)輝縣市公安局決定，于2020年3月13日被輝縣市公安局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)輝縣市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月17日被輝縣市公安局逮捕。

本案由輝縣市公安局偵查終結(jié)，以被告人韓某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月17日已告知被告人韓某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年10月15日因事實(shí)不清，證據(jù)不足退回輝縣市公安局補(bǔ)充偵查，輝縣市公安局于2020年11月13日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年，陳某某、陳某甲（均另案處理）在柬埔寨金邊認(rèn)識(shí)了“張某”，“張某”告知陳某某、陳某甲二人游戲賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)賬需要信用卡，要求二人為其收購信用卡，待驗(yàn)卡合格后每張卡給二人介紹費(fèi)2000元不等的費(fèi)用。為謀取非法利益，陳某某、陳某甲先后在鄭州市商務(wù)內(nèi)環(huán)7號(hào)404室、鄭州新區(qū)龍興嘉苑小區(qū)3號(hào)院2號(hào)樓2203室，組織雇傭陳某乙（已判刑）、陳某丙（另案處理）、李某某（已判刑）、馮某某（已判刑）、陳某丁（另案處理）等人進(jìn)行收售銀行卡、U盾及相應(yīng)配套密碼、手機(jī)卡等，陳某某、陳某甲聯(lián)系了龍某某，讓龍某某到國內(nèi)宣傳辦理收卡相關(guān)事宜，待找到辦卡相關(guān)人員后，由“張某”負(fù)責(zé)訂機(jī)票，辦卡人員到金邊后，由“張某”派公司人員負(fù)責(zé)接人，并收取護(hù)照和銀行卡，將人拉到金邊一別墅內(nèi)安排住宿，讓賣卡人作為擔(dān)保人，并負(fù)責(zé)吃住?！皬埬场笔盏娇ê蠼?jīng)再次檢驗(yàn)合格后，由陳某某、陳某甲、陳某丁等人到“張某”處領(lǐng)錢，再發(fā)放給辦卡人。2018年7、8月份，被告人韓某某與龍某某等人聯(lián)系后到柬埔寨金邊地區(qū)從事買賣信用卡違法犯罪活動(dòng)。

2018年8、9月份，按照“張某”安排，陳某某、陳某甲將韓某某、龍某甲、韓某某等人轉(zhuǎn)移到老撾金木棉特區(qū)繼續(xù)從事買賣信用卡違法犯罪活動(dòng)。2018年以來，經(jīng)龍某某等人介紹，被告人韓某某等人推薦、介紹他人辦理銀行卡、U盾等，以每套卡每個(gè)月給1000元或800元使用費(fèi)等不同的價(jià)格進(jìn)行收買，然后通過郵寄、攜帶等方式運(yùn)至境外賣給“張某”、陳某某、陳某甲等犯罪分子從事違法犯罪活動(dòng)。

2018年5、6月份期間，被告人韓某某在明知銀行卡用于賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)賬使用的情況下，自己在中國工商銀行、中國光大銀行、華夏銀行、民生銀行、中信銀行、建行輝縣市百泉支行、中國農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行先后辦理的8張信用卡通過龍某某予以出售，經(jīng)對(duì)韓某某提供自己的8張銀行卡進(jìn)行審計(jì)，其中7張銀行卡中過賬交易資金數(shù)額為人民幣301445097.01元。

被告人韓某某通過發(fā)展下線丁某某（另案處理）、韓某甲（另案處理）、趙某某等人為其收購信用卡及配套U盾、密碼、手機(jī)卡等，其中丁某某辦卡5張，趙某某辦卡3張，韓某甲辦卡5張后交由韓某某，后經(jīng)丁某某介紹郭某某、牛某、劉某等人辦卡54張，趙某某介紹王某某辦卡3張、王某甲辦卡2張，韓某甲介紹秦某某辦卡5張，上述77張信用卡交由韓某某指定的地點(diǎn)或者人員予以收購。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、微信轉(zhuǎn)賬明細(xì)等書證；

2.證人證言：證人丁某某、郭某某、牛某、吳某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人韓某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：韓某某涉案資金專項(xiàng)資金專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人韓某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人韓某某為謀取非法利益，收買或者非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪。被告人韓某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某某到案后如實(shí)供述自己的罪行且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處理。被告人韓某某在判決以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

輝縣市人民法院　

檢??察??官：趙庚印

檢察官助理：王??爭

（院印）

2020年12月8日　

附件：

1.被告人韓某某現(xiàn)羈押于衛(wèi)輝市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》1份。