黃陵縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

黃陵刑事檢察刑訴〔2020〕Z60號(hào)　

被告人羅某，男性，198*年9月16日出生，居民身份證號(hào)碼432524********5576，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，退役軍人，戶籍所在地湖南省某某市某某縣游某鎮(zhèn)某某新村某某組2*號(hào)，2020年9月11日因涉嫌詐騙罪被黃陵縣公安局刑事拘留，同年9月28日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪被本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于黃陵縣看守所。

被告人羅某輝，男性，199*年7月15日出生，居民身份證號(hào)碼432524********5453，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省某某市某某縣某某鎮(zhèn)某某新村某某組2*號(hào)，2020年10月2日因涉嫌詐騙罪被黃陵縣公安局刑事拘留，同年10月30日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪被本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于黃陵縣看守所。

被告人黃某，男性，199*年11月12日出生，居民身份證號(hào)碼431023********7516，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省某某市某某縣某某鎮(zhèn)某某村羅嶺4組24號(hào)，捕前住湖南省某某市某某區(qū)某某路祥某某小區(qū)1號(hào)樓2單元4*4號(hào)，2014年4月11日因販賣(mài)毒品罪被上海市閔行區(qū)人民法院判處拘役三個(gè)月十五天，并處罰金1000元，同年6月11日刑滿釋放。2019年6月15日因毆打他人被湖南省郴州市公安局北湖分局行政拘留8日，罰款300元。2020年9月3日因涉嫌詐騙罪被黃陵縣公安局刑事拘留，同年9月28日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪被本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于黃陵縣看守所。

被告人曾某鈺，女性，199*年8月19日出生，居民身份證號(hào)碼431002********0545，漢族，中專文化程度，戶籍所在地湖南省某某市某某區(qū)人民路街道辦事處某某路社區(qū)，住某某區(qū)科技館家屬區(qū)4棟602室，2015年5月2日因吸食毒品被湖南省某某市公安局某某分局強(qiáng)制隔離戒毒2年，2019年8月13日因盜竊罪被湖南省郴州市北湖區(qū)人民法院判處罰金4000元。2020年8月21日因涉嫌詐騙罪被黃陵縣公安局刑事拘留，同日因其懷孕被該局取保候?qū)彛驹河?020年12月22日對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某，女性，198*年12月30日出生，居民身份證號(hào)碼431003********2228，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖南省某某市某某區(qū)某某鎮(zhèn)張某某村十*組***號(hào)，住某某區(qū)水務(wù)局家屬區(qū)3棟2單元202室，2017年3月21日因吸食毒品被郴州市公安局蘇仙分局行政罰款500元，2020年8月21日因涉嫌詐騙罪被黃陵縣公安局刑事拘留，同日因懷孕被黃陵縣公安局取保候?qū)?，本院?020年12月22日對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由黃陵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某、羅某輝、黃某、曾某鈺、劉某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪收益罪，于2020年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月29日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年7月23日，黃陵縣某小學(xué)受害學(xué)生惠某某被他人通過(guò)QQ聊天的方式，以免費(fèi)贈(zèng)送“王者榮耀”游戲皮膚為由，分三筆掃商戶碼共被騙資金17998元，其中一筆3999元系惠某某通過(guò)掃被告人劉某提供的湖南省郴州市北湖區(qū)銀盛寄賣(mài)行收款碼支付成功，后銀盛寄賣(mài)行老板歐陽(yáng)某某將該筆錢(qián)轉(zhuǎn)入被告人劉某的微信零錢(qián)中，劉某又將該筆錢(qián)轉(zhuǎn)給被告人曾某鈺的微信零錢(qián)中，被告人曾某鈺又將該筆錢(qián)轉(zhuǎn)給被告人黃某提供的被告人羅某輝支付寶賬戶內(nèi)。

2020年7月份，被告人羅某找到被告人羅某輝要求借用其支付寶賬號(hào)收一段時(shí)間的錢(qián)，并告知收得的錢(qián)款為賭博網(wǎng)站上充值所得，被告人羅某輝明知羅某利用其支付寶收得的款項(xiàng)為網(wǎng)絡(luò)犯罪所得的情況下，仍將其支付寶提供給羅某使用。后被告人羅某聯(lián)系到被告人黃某，讓黃某幫忙尋找商戶收款碼用于轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)，并告知黃某收得的錢(qián)款為網(wǎng)絡(luò)詐騙所得，讓黃某將轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)所得的錢(qián)款轉(zhuǎn)入被告人羅某輝的支付寶賬戶，每筆轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)按總數(shù)額的2%給黃某抽取作為傭金。

2020年7月18日左右，被告人黃某通過(guò)微信語(yǔ)音聊天讓被告人曾某鈺找商戶收款碼套現(xiàn)，承諾每天支付其500元的傭金，曾某鈺同意后，將利用商戶收款碼賺取傭金一事告知了被告人劉某，并讓劉某與其共同收集商戶收款碼提供給被告人黃某用于套現(xiàn)。2020年7月22日，被告人曾某鈺就套現(xiàn)資金來(lái)源質(zhì)問(wèn)黃某時(shí)，黃某告知其是在幫助釣魚(yú)網(wǎng)站套現(xiàn)，曾某鈺將幫助釣魚(yú)網(wǎng)站套現(xiàn)一事也轉(zhuǎn)告給了劉某知道。

被告人羅某、羅某輝、黃某、曾某鈺、劉某明知套現(xiàn)資金系網(wǎng)絡(luò)犯罪所得的情況下，仍積極幫助詐騙犯罪提供商戶收款碼、支付寶賬戶，共幫助轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)達(dá)100余筆，涉案金額80余萬(wàn)元，其中被告人羅某使用被告人羅某輝支付寶賬戶幫助詐騙犯罪轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)約60萬(wàn)余元，被告人羅某從中獲利22000余元，被告人黃某獲利15000余元，被告人曾某鈺獲利6000余元，被告人劉某獲利2700余元，被告人羅某輝獲利200元及一盒中華牌香煙（硬盒）和三盒芙蓉王牌香煙，案發(fā)后，五名被告人之非法獲利贓款45900元已向公安機(jī)關(guān)上繳。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：受害人陳述、證人證言、被告人供述及辯解，辨認(rèn)筆錄、轉(zhuǎn)賬資金流水清單、戶籍證明信等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。五名被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某、羅某輝、黃某、曾某鈺、劉某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而為其提供套現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等支付結(jié)算幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。在案五名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。鑒于五名被告人到案后主動(dòng)交代涉嫌犯罪事實(shí)，并積極退繳非法獲利，建議對(duì)被告人羅某判處有期徒刑十一個(gè)月、罰金10000元；建議對(duì)被告人羅某輝判處有期徒刑七個(gè)月，罰金8000元；建議對(duì)被告人黃某判處有期徒刑七個(gè)月，罰金8000元；建議對(duì)被告人曾某鈺判處有期徒刑七個(gè)月，罰金8000元；建議對(duì)被告人劉某判處有期徒刑六個(gè)月，罰金5000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

黃陵縣人民法院　

檢?察?官：劉萬(wàn)里

檢察官助理：楊瑞

（院印）

2020年12月28日　

附件：1.被告人羅某、羅某輝、黃某現(xiàn)羈押在黃陵縣看守所；被告人曾某鈺現(xiàn)取保候?qū)?，保證人謝某家聯(lián)系電話：151****828；被告人劉某現(xiàn)取保候?qū)?，保證人鄧某文聯(lián)系187****2627

2.案卷材料和證據(jù)陸冊(cè)，取保候?qū)彶牧?份

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》5份

4.被告人上繳的非法獲利45900元隨案移交