西寧鐵路運(yùn)輸檢察院　

起?訴?書

西寧鐵檢一部刑訴〔2020〕5號(hào)　

　　被告人程某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4123261969********，漢族，初中，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者。戶籍所在地河南省商丘市夏邑縣，住青海省烏蘭縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，2019年7月25日被青藏鐵路公安局西寧公安處取保候?qū)彛?/span>經(jīng)西寧鐵路運(yùn)輸檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月13日被青藏鐵路公安局西寧鐵路公安處取保候?qū)彙?/span>

本案由青藏鐵路公安局西寧公安處偵查終結(jié)，以被告人程某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月13日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年8月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月7日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

????2018年11月初，被告人程某某在未取得《成品油銷售許可證》及工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的情況下，占用茶卡車站北面路興物流集團(tuán)有限公司漠河鹽場(chǎng)的院子，購(gòu)買了廂式改裝貨車、油罐、油管、加油機(jī)、油泵等儲(chǔ)油設(shè)備。后被告人程**以月工資4000元雇傭李某某，李某某在得知被告人程某某已租用營(yíng)業(yè)執(zhí)照的情況下，與被告人程某某一起向他人出售柴油。在2018年11月至2019年5月間，被告人程某某以每噸6100元、5200元、5520元、5500元不等的價(jià)格從山東東明**生物燃料化工有限公司、山東東營(yíng)**新能源科技有限公司、菏澤**精細(xì)化工股份有限公司（寧夏銷售點(diǎn)）、山東**石油化工有限公司處多次購(gòu)買柴油約133.48噸，價(jià)值745936元，后以零售的形式向茶卡過往的大車司機(jī)出售，出售113.46噸，價(jià)值684700元，獲利45300元。2019年5月，烏蘭縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局在程宏偉儲(chǔ)油地當(dāng)場(chǎng)查獲柴油20.02噸，被青藏鐵路公安局西寧公安處扣押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：直徑3cm油管、單相異步電動(dòng)機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)金屬量器、錐形桶、浦江電瓶、抽油機(jī)、電瓶連接線、箱式運(yùn)輸車、柴油等；2.書證：受案登記表、歸案情況說明、指認(rèn)筆錄、扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書、茶卡油品測(cè)量數(shù)據(jù)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、年齡證明、前科證明等其他證明材料；3.證人證言：證人李某某、丁某某、李某某等人的證言；?4.被告人的供述與辯解：被告人程某某的供述與辯解；5.犯罪現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄。

上述征集收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人程某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人程某某在未取得任何相關(guān)經(jīng)營(yíng)手續(xù)的情況下，分別四次非法購(gòu)進(jìn)柴油133.42噸，非法銷售約113.4噸，其違法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為745000元人民幣，四次共計(jì)非法銷售總金額約684700元，共計(jì)違法所得約45300元人民幣（不包含已被公安機(jī)關(guān)依法扣押的20.02余噸的柴油價(jià)值）部分所得贓款該程用于償還銀行貸款，剩余贓款均用于購(gòu)買柴油。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第225條第一款之規(guī)定，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。因其具有認(rèn)罪認(rèn)罰、如實(shí)供述等量刑情節(jié)，建議判處被告人程某某有期徒刑三年適用緩刑，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西寧鐵路運(yùn)輸法院　

檢察官：馬靜

書記員：朱蕾

2020年9月25日　

附件：

1.被告人程某某現(xiàn)取保候?qū)?，電話?hào)碼：1990977****；

2.案卷5冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

4.《量刑建議書》2份；

5.涉案物品清單2份

6.其他材料1份7頁(yè)