聊城市東昌府區(qū)人民檢察院

起?訴?書

????????????????????????聊東昌檢三部刑訴〔2020〕2號(hào)

被告人馮某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3725011982********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地山東省聊城市東昌府區(qū)**街**號(hào)，住山東省聊城市東昌府區(qū)**街**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓西戶。2015年10月12日被聊城市東昌府區(qū)人民法院以信用卡詐騙罪判處有期徒刑三年，緩刑五年，緩刑考驗(yàn)期自2015年10月27日起，至2020年10月26日止。因涉嫌集資詐騙罪于2019年11月8日被聊城市公安局東昌府分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月12日被聊城市公安局東昌府分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于聊城市看守所。

被告人李某某，曾用名李某軍，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3725241971********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地山東省德州市齊河縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住山東省濟(jì)南市天橋區(qū)**小區(qū)。因涉嫌集資詐騙罪于2019年11月8日被聊城市公安局東昌府分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月12日被聊城市公安局東昌府分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于臨清市看守所。

被告人張某甲，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3725011974********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地山東省聊城市東昌府區(qū)**街**號(hào)**排**號(hào)，住山東省聊城市東昌府區(qū)**街**號(hào)樓**單元**樓**室。因涉嫌集資詐騙罪于2019年11月29日被聊城市公安局東昌府分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月12日被聊城市公安局東昌府分局執(zhí)行逮捕，2020年3月20日因病被聊城市公安局東昌府分局取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3715211981********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè),戶籍所在地山東省聊城市東昌府區(qū)**路**號(hào)**號(hào)**號(hào)樓**單元**室，住山東省聊城市江北水城旅游度假區(qū)**路**號(hào)**號(hào)院，因涉嫌集資詐騙罪于2019年11月29日被聊城市公安局東昌府分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月12日被聊城市公安局東昌府分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于聊城市看守所。

被告人張某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3715021991********，漢族，大學(xué)?？莆幕瑹o(wú)業(yè),戶籍所在地山東省聊城市東昌府區(qū)花園**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室，住聊城市東昌府區(qū)花園**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌集資詐騙罪于2019年11月29日被聊城市公安局東昌府分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月12日被聊城市公安局東昌府分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于臨清市看守所。

被告人張某丙，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3715231988********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè),戶籍所在地山東省聊城市東昌府區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住山東省聊城市東昌府區(qū)**鎮(zhèn)**村，因涉嫌集資詐騙罪于2019年11月29日被聊城市公安局東昌府分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月12日被聊城市公安局東昌府分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于聊城市看守所。

本案由山東省聊城市公安局東昌府分局偵查終結(jié)，以被告人馮某某等人涉嫌集資詐騙罪，于2020年5月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年2月至2019年4月，被告人馮某某以非法占有為目的，以山東**區(qū)塊鏈科技有限公司的名義在網(wǎng)上設(shè)立“**商城”，在沒有實(shí)際經(jīng)營(yíng)商品的情況下，以花費(fèi)1200元購(gòu)買一單商品，每單再購(gòu)買231元優(yōu)惠券，然后每周返還110元的手段向社會(huì)公眾吸收資金共計(jì)1260454.7元，已返還924680.31元，尚有335774.39元未還。

2、2019年8月至9月，被告人馮某某伙同李某某等人以非法占有為目的，以在緬甸賭場(chǎng)洗碼為名，設(shè)立“*亞國(guó)際”資金盤、“*邦國(guó)際”資金盤，采用每10000元每天返還500元，20天返本，40天出局的方式向社會(huì)公眾吸收資金，吸收的資金用于歸還個(gè)人債務(wù)、租賃費(fèi)用、支付團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)提成、返還前期集資本金和利息。其中，“*亞國(guó)際”資金盤共吸收資金6093168元，已返還2575735元，未返還金額為3517433元；“*邦國(guó)際”資金盤共吸收資金8630458元，已返還2352749元，未返還金額為6277709元。被告人馮某某參與金額共計(jì)14723626元，已返還4928484元，未返還金額9795142元。被告人李某某參與金額共計(jì)8630458元，已返還2352749元，未返還金額為6277709元。被告人張某甲、潘某某、張某錚、張某丙明知被告人馮某某等人設(shè)立的“*亞國(guó)際”、“*邦國(guó)際”資金盤無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)，幫助馮某某等人進(jìn)行資金盤的核算、記錄及資金的收取和支付，其中，被告人張某甲、潘某某還為被告人馮某某提供銀行卡用于資金的周轉(zhuǎn)，被告人張某錚提供POS機(jī)用于資金的收取，協(xié)助馮某某等人實(shí)施集資詐騙行為，從中收取高額報(bào)酬。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被告人戶籍信息、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、判決書、執(zhí)行通知書、被害人投資記錄、銀行流水明細(xì)等書證。2．被告人供述與辯解。3．被害人陳述。4．證人證言。5．辨認(rèn)筆錄。6．鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馮某某、張某甲、張某錚、張某丙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馮某某、李某某以非法占有為目的，以高額匯報(bào)為誘餌，向社會(huì)公眾募集資金，數(shù)額特別巨大，被告人張某甲、潘某某、張某錚、張某丙明知被告人馮某某等人實(shí)施集資詐騙行為仍為其提供資金賬戶或幫助其做賬收付款，為被告人馮某某等人的犯罪行為提供幫助，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某某系緩刑期間重新犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條之規(guī)定。被告人張某甲、潘某某、張某錚、張某丙系從犯，且系自首，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第六十七條第一款之規(guī)定。被告人馮某某、張某甲、張某錚、張某丙均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

東昌府區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????????????????????????檢察官：路保中

?????????????????????????????????????????????????????檢察官助理：李志全

2020年6月8日

附件：

1.被告人馮某某、潘某某、張某丙現(xiàn)羈押于聊城市看守所；被告人李某某、張某錚現(xiàn)羈押于臨清市看守所；被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)17冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份

4.《量刑建議書》一份。