紹興市上虞區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

紹虞檢刑訴〔2020〕1085號(hào)　

　　被告人李某乙(曾用名李某甲)，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4127221974********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系河南點(diǎn)之樂(lè)電子商務(wù)有限公司股東，出生地河南省西華縣，戶籍所在地河南省鄭州市金水區(qū)**街**號(hào)院**號(hào)樓**號(hào)，住河南省鄭州市管城回族區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于某某18日被紹興市公安局上虞區(qū)分局逮捕。

????被告人牛某甲(別名牛某乙)，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4127221982********，漢族，大專文化程度，自由職業(yè)，出生地河南省西華縣，戶籍所在地河南省西華縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住河南省鄭州市**里路**號(hào)樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于某某18日被紹興市公安局上虞區(qū)分局逮捕。

????被告人王某某，女，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4127221974********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系河南點(diǎn)之樂(lè)電子商務(wù)有限公司財(cái)務(wù)，出生地河南省西華縣，戶籍所在地河南省鄭州市金水區(qū)**街**號(hào)院**號(hào)樓**號(hào)，住河南省鄭州市管城回族區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月18日被紹興市公安局上虞區(qū)分局逮捕;于同年11月6日被紹興市公安局上虞區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

????被告人宋某某，女，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4127221966********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系河南省周口市稅務(wù)局工作人員，出生地河南省西華縣，戶籍所在地河南省鄭州市鄭東新區(qū)**路**號(hào)樓**，住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于某某18日被紹興市公安局上虞區(qū)分局逮捕。

????本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某乙、牛某甲、王某某、宋某某涉嫌詐騙罪向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知四某某被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)某某可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了四某某被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。四某某被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。其間，因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴一次（2020年2月20日至2019年3月5日）；補(bǔ)充偵查二次（2020年3月5日至2020年4月1日；2020年4月29日至2020年5月21日）。?

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月，被告人李某乙、張某某（另案處理）因債務(wù)壓力，打算實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙以獲取非法利益，為此，二人與宋**（已判刑）共同商定成立河南點(diǎn)之樂(lè)電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱點(diǎn)之樂(lè)公司），由宋**出任公司法人代表，租用河南省鄭州市鄭東新區(qū)**路*號(hào)*號(hào)樓*層*號(hào)作為辦公場(chǎng)所，購(gòu)買(mǎi)虛假外匯平臺(tái)軟件，以“香港歐某某”等名義經(jīng)營(yíng)虛構(gòu)的外匯業(yè)務(wù)，并積極尋找他人一起合作實(shí)施詐騙。自2017年5月起，被告人牛某甲、石某某（另案處理）、高某甲、陳*（均已判刑）等人先后與被告人李某乙、張某某巖合作，以點(diǎn)之樂(lè)公司為依托，通過(guò)廣告推廣等方式誘使被害人前來(lái)投資外匯，隨后以控制漲虧比例故意讓受害人虧損和收取交易費(fèi)的方式來(lái)騙取財(cái)物。被騙資金先轉(zhuǎn)入點(diǎn)之樂(lè)公司委托的第三方支付公司，再由第三方公司轉(zhuǎn)入點(diǎn)之樂(lè)公司，點(diǎn)之樂(lè)公司再按比例每周定期結(jié)算給被告人牛某甲、高某甲、陳*等人，直至案發(fā)。

2017年5月至8月，點(diǎn)之樂(lè)公司詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣16,801,292.85元（以下幣種同）。其中，被告人李某乙分得1,923,997元。

被告人李某乙和張某某巖商量后分別指使各自的妻子王某某和宋某某到點(diǎn)之樂(lè)公司負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作。被告人王某某、宋某某在明知被告人李某乙、張某某巖等人在實(shí)施詐騙的情況下，仍幫助其結(jié)算資金。

具體詐騙事實(shí)如下：

1.2017年5月初，被告人牛某甲、高某甲與點(diǎn)之樂(lè)公司合作，招募、組織袁某某（已判決）等人，在河南省鄭州市鄭東新區(qū)實(shí)施詐騙，截止2017年5月15日，共計(jì)騙取58,184元。點(diǎn)之樂(lè)公司于2017年5月15日將其中85%的資金即49,457元轉(zhuǎn)入石某某提供的銀行卡（中國(guó)建設(shè)銀行：梁**621700243004233****）。之后，被告人牛某甲因與高某甲產(chǎn)生矛盾而退出該團(tuán)伙。被告人高某甲組織人員繼續(xù)實(shí)施詐騙，截止2017年8月28日，再次騙取4,728,483元，點(diǎn)之樂(lè)公司先后16次將其中85%的資金即4,019,211元轉(zhuǎn)入高某甲控制的銀行卡。

2.2017年6月，陳*、楊某某成（已判刑）與點(diǎn)之樂(lè)公司合作，招募、組織胡**、孟某某（均已判刑）等人實(shí)施詐騙，截止2017年8月28日，共計(jì)騙取872,608元，其中陳*、楊某某等人成分得741,717元。

3.2017年5月初，被告人牛某甲伙同石某某與點(diǎn)之樂(lè)公司共同實(shí)施詐騙，截止2017年8月28日，共計(jì)騙取6,352,687元，其中，其中，點(diǎn)之樂(lè)公司將5,399,784元轉(zhuǎn)入戶名為梁**的建設(shè)銀行卡（賬號(hào)為62170024300423*****）。

4.2017年5月，點(diǎn)之樂(lè)公司伙同他人共同實(shí)施詐騙，截止2017年8月28日，共計(jì)騙取801,378元。點(diǎn)之樂(lè)公司先后15次將其中85%的資金即681,172元轉(zhuǎn)入賬號(hào)為621700243004233****的中國(guó)建設(shè)銀行卡。

5.2017年5月初，點(diǎn)之樂(lè)公司伙同他人共同實(shí)施詐騙，截止2017年8月28日，共計(jì)騙取454,548元。點(diǎn)之樂(lè)公司先后33次將其中90%的資金即409,093.85元轉(zhuǎn)入賬戶為622202170202675****的中國(guó)工商銀行銀行卡。

6.2017年5月，點(diǎn)之樂(lè)公司伙同他人共同實(shí)施詐騙，截止2017年8月28日，共計(jì)騙取1,968,913元。點(diǎn)之樂(lè)公司先后15次將其中90%的資金即1,772,022元轉(zhuǎn)入賬號(hào)為62148338038*****的招商銀行銀行卡。

7.2017年5月，點(diǎn)之樂(lè)公司伙同他人實(shí)施詐騙，截止2017年8月28日，共計(jì)騙取313,576元。點(diǎn)之樂(lè)公司先后15次將其中90%的資金即28,2219元轉(zhuǎn)入賬號(hào)為62366824300029*****的中國(guó)建設(shè)銀行卡。

8.2017年7月，點(diǎn)之樂(lè)公司伙同他人共同實(shí)施詐騙，截止2017年8月28日，共計(jì)騙取333,564元。點(diǎn)之樂(lè)公司先后7次將其中90%的資金即300,208元轉(zhuǎn)入賬號(hào)為6228490718003*****的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡。

綜上，被告人李某乙、王某某、宋某某涉案數(shù)額為16,801,292.85元；被告人牛某甲涉案數(shù)額為6,410,871元。

點(diǎn)之樂(lè)公司案發(fā)后，被告人李某乙與張某某巖、宋**共同商謀，決定由宋**向公安機(jī)關(guān)投案并作其為點(diǎn)之樂(lè)公司唯一老板的虛假供述，被告人張某某巖和李某乙給宋**購(gòu)房作為補(bǔ)償。宋**于2018年3月5日向紹興市公安局上虞區(qū)分局投案，并向公安機(jī)關(guān)作了點(diǎn)之樂(lè)公司的詐騙行為系其一人所為的虛假供述，故意包庇被告人李某乙、張某某巖，致使李某乙、張某某巖未被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。為此，被告人李某乙、張某某巖在2018年7月初至8月初，共計(jì)給宋**1,600,000元（由宋**的前妻高某乙收?。?，讓其購(gòu)房。高某乙于2018年8月6日以本人名義購(gòu)買(mǎi)了位于河南省金水區(qū)**路**樓*單元**的房產(chǎn)一處。宋**案判決生效后，被告人張某某巖應(yīng)宋**的要求給其繳納罰金，于2019年7月給高某乙1,000,000元讓高某乙去繳納罰金。高某乙收款后并未繳納罰金，于2019年7月29日和8月6日各購(gòu)買(mǎi)平安銀行理財(cái)產(chǎn)品500,000元，共計(jì)1,000,000元。

上述房產(chǎn)現(xiàn)已查封，高某乙所購(gòu)理財(cái)產(chǎn)品已被凍結(jié)。

????被告人李某乙、牛某甲、王某某和宋某某均于2019年9月11日被抓獲。

????宋**、高某甲、陳*等人已某某696,060元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：歸案經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、裁定書(shū)、點(diǎn)之樂(lè)公司對(duì)公賬戶交易記錄等；2.證人證言：證人周某某、宋**、高某甲等陳述；3.被害人陳述：被害人魏**、梁某某、吳某某等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人李某乙、牛某甲、王某某、宋某某等人的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；6、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：通聯(lián)支付提供的點(diǎn)之樂(lè)公司客戶備付金流水清單、宋某某、王某某等人銀行賬戶交易清單。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某乙、牛某甲、王某某、宋某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)某某。

本院認(rèn)為，被告人李某乙、牛某甲、王某某和宋某某，與他人共謀，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究四某某被告人的刑事責(zé)任。被告人李某乙、牛某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第三款之規(guī)定，是主犯，均應(yīng)當(dāng)按其所參與的全部犯罪處罰。被告人王某某、宋某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，均應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人李某乙、牛某甲、王某某和宋某某自愿認(rèn)某某，均可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

紹興市上虞區(qū)人民法院

??????????????檢察員：徐程草

??????????????二○二○年五月二十六日

附：

????1.被告人李某乙、牛某甲和宋某某均羈押于紹興市上虞區(qū)看守所；

????2.被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)?，住河南省鄭州市管城回族區(qū)**幢**單元**室。

????3.卷宗材料22卷。

????4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。