湖北省?？悼h人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂保檢一部刑訴〔2020〕124號(hào)

被告人胡某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206211987********，漢族，大學(xué)文化，原系光大銀行**分行客戶經(jīng)理，戶籍所在地襄陽(yáng)市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組,現(xiàn)住樊城區(qū)**園**號(hào)樓**室。因涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪，于2020年6月17日被保康縣監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施。同年9月16日經(jīng)本院決定刑事拘留，次日由?？悼h公安局執(zhí)行。同年9月25日經(jīng)本院決定逮捕，同日由?？悼h公安局執(zhí)行。

本案由?？悼h監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪，于2020年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月至2019年3月,被告人胡某某在擔(dān)任中國(guó)光大銀行**分行客戶經(jīng)理期間，利用向其管理的企業(yè)介紹過(guò)橋資金、承兌貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、審核企業(yè)貸款資料等職務(wù)便利,為他人謀取利益,非法收受人民幣22.9萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：

一、收受襄陽(yáng)**商貿(mào)有限公司?(以下簡(jiǎn)稱*甲商貿(mào)公司)、襄陽(yáng)**商貿(mào)有限公司(以下簡(jiǎn)稱*乙商貿(mào)公司)?19.9萬(wàn)元。

1.2016年7月,胡某某負(fù)責(zé)管戶的湖北**車燈有限公司(以下簡(jiǎn)稱**車燈公司)的貸款到期,該公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人李某某稱公司資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)困難。胡某某遂向李某某介紹*甲商貿(mào)公司（與*乙商貿(mào)公司系同一公司）的業(yè)務(wù)經(jīng)理姚某某。**車燈公司與姚某某對(duì)接后,向*甲商貿(mào)公司借款1100萬(wàn)元?dú)w還貸款。隨后，**車燈公司以其名下全資子公司襄陽(yáng)**科技有限公司簽訂購(gòu)銷合同辦理貸款。胡某某明知購(gòu)銷合同虛假而直接上報(bào)。后光大銀行向**車燈公司發(fā)放3000萬(wàn)元承兌匯票,?由*乙商貿(mào)公司將承兌匯票貼現(xiàn)。*甲商貿(mào)公司收回借款后，將事先約定的日息千分之一計(jì)3.3萬(wàn)元、貼現(xiàn)萬(wàn)分之五計(jì)1.5萬(wàn)元，共計(jì)好處費(fèi)4.8萬(wàn)元轉(zhuǎn)至胡某某建行卡上，胡某某予以收受。

2.2016年10月，胡某某介紹湖北**有限公司(以下簡(jiǎn)稱**公司)向*甲商貿(mào)公司借款400萬(wàn)元。隨后**公司用湖北**環(huán)保有限公司為受托公司辦理貸款。胡某某明知貸款資料虛假而直接上報(bào),后光大銀行發(fā)放420萬(wàn)元貸款。*甲商貿(mào)公司回款后，按照約定的日息千分之一計(jì)1.2萬(wàn)元好處費(fèi)轉(zhuǎn)至胡某某建行卡上，胡某某予以收受。

3、2016年12月,**公司按照上述方式向*乙商貿(mào)公司借款500萬(wàn)元償還貸款,隨后申請(qǐng)貸款，胡某某明知貸款資料虛假而直接上報(bào),后光大銀行發(fā)放500萬(wàn)元貸款。*乙商貿(mào)公司回款后按照約定將1萬(wàn)元好處費(fèi)轉(zhuǎn)至胡某某建行卡上,胡某某予以收受。

4.2017年9月,**公司按照上述方式向*乙商貿(mào)公司借款850萬(wàn)元,?隨后以湖北**環(huán)保有限公司為受托公司辦理貸款。胡某某明知貸款資料虛假而直接上報(bào),后光大銀行發(fā)放1000萬(wàn)元承兌匯票，由*乙商貿(mào)公司將承兌匯票貼現(xiàn)。*乙商貿(mào)公司回款后按照約定將好處費(fèi)3.4萬(wàn)元、貼現(xiàn)1.5萬(wàn)元，共計(jì)4.9萬(wàn)元轉(zhuǎn)至胡某某建行卡上,胡某某予以收受。

5.2018年6月,**公司向*乙商貿(mào)公司借過(guò)橋資金300萬(wàn)元?dú)w還光大銀行貸款,然后申請(qǐng)貸款償還借款。貸款資料中提供的是**公司與*乙商貿(mào)公司簽訂的購(gòu)銷合同。胡某某明知合同虛假而上報(bào)放款,款項(xiàng)直接支付*乙商貿(mào)公司。*乙商貿(mào)公司按照約定將好處費(fèi)1.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)至胡某某建行卡上,胡某某予以收受。

6.2018年9月,**公司向*甲商貿(mào)公司借過(guò)橋資金1000萬(wàn)元償還光大銀行貸款,然后以支付*甲商貿(mào)公司款項(xiàng)為由申請(qǐng)貸款償還借款。胡某某明知簽訂的購(gòu)銷合同虛假而審查放款1000萬(wàn)承兌匯票。*甲商貿(mào)公司回款后按照約定將好處費(fèi)3萬(wàn)元、貼現(xiàn)1萬(wàn)元，共計(jì)4萬(wàn)元轉(zhuǎn)至胡某某建行卡上,胡某某予以收受。

7.2019年3月,**公司向*甲商貿(mào)公司借過(guò)橋資金700萬(wàn)元償還光大銀行貸款,**公司再次提供虛假貸款資料向光大銀行申請(qǐng)貸款，胡某某同樣予以審批放款。*甲商貿(mào)公司回款后，向胡某某建行卡上轉(zhuǎn)款2.5萬(wàn)元,胡某某予以收受。

二、收受陳某某好處費(fèi)3萬(wàn)元。2016年11月,**公司在光大銀行辦理了1000萬(wàn)元承兌貸款,胡某某作為管戶人介紹陳某某貼現(xiàn)，并約定好處費(fèi)。同年12月2日,陳某某承兌貼現(xiàn)后按照約定將3萬(wàn)元好處費(fèi)轉(zhuǎn)至胡某某建行卡上,胡某某予以收受。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來(lái)源、歸案經(jīng)過(guò)、指定管轄決定書(shū)、身份信息、勞動(dòng)合同書(shū)、光大銀行文件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、情況說(shuō)明、對(duì)公放款審核業(yè)務(wù)檔案、銀行流水明細(xì)、查賬說(shuō)明、財(cái)務(wù)憑證、退贓繳款單等書(shū)證；2.證人姚某某、向某丙、張某甲、張某乙、解某某、鐘某某、楊某某、張某丙、黃某某、陳某某、吳某某、李某某等證言；3.被告人胡某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某利用銀行工作人員的職務(wù)便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十三條第一款、第一百八十四條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非國(guó)家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省?？悼h人民法院

檢??察??官：程清翠

檢察官助理：郭昌林

???????????????????????????????2020年10月16日

附件：

1.被告人胡某某現(xiàn)被羈押在谷城縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份；

4.《量刑建議書(shū)》1份；

5.適用速裁程序建議書(shū)。