浙江省淳安縣人民檢察院　

起?訴?書

淳檢刑訴〔2020〕1147號　

被告人彭某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3623291995********，漢族，大專文化，家住江西省南昌市東湖區(qū)**路**號**棟**單元**室。因本案于2020年1月4日被淳安縣公安局刑事拘留，同年1月20日變更為取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人舒培義，江西盛義律師事務(wù)所律師。

被告人郭某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼3623211988********，漢族，初中文化，家住江西省上饒縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年11月20日被淳安縣公安局刑事拘留，同年12月9日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由淳安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人彭某甲涉嫌詐騙罪、被告人郭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年7月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙事實(shí)

2019年8月期間,彭某乙（已判刑）等人在江西省余干縣等地在直播APP內(nèi)開設(shè)扎金花賭博的直播間，誘騙被害人進(jìn)入直播間內(nèi)賭博，后通過“殺豬詐賭”方式騙取被害人錢款。被告人彭某甲明知彭某乙等人實(shí)施詐騙，仍先后介紹了李某甲、周某甲（均已判刑）等人為其提供詐騙場所、轉(zhuǎn)移詐騙錢款。上述人員共詐騙被害人錢款人民幣587862元。具體被害人被騙事實(shí)如下：

1.2019?年8?月21?日至22?日期間，被害人何某某在江西省上饒市廣信區(qū)前山村通過手機(jī)進(jìn)入“茄子直播”APP，后在一直播間內(nèi)扎金花賭博，被騙人民幣161510元。

2.2019?年8?月22?日至23?日期間，被害人王某甲在江蘇常州市新北區(qū)奔牛鎮(zhèn)通過手機(jī)進(jìn)入“茄子直播”APP，后在一直播間內(nèi)扎金花賭博，被騙人民幣40810元。

3.2019?年8?月22?日至23?日期間，被害人王某乙在淳安縣千島湖鎮(zhèn)通過手機(jī)進(jìn)入“茄子直播”APP，后在一直播間內(nèi)扎金花賭博，被騙人民幣98472元。

4.2019?年8?月23?日，被害人王某丙在江蘇省泰州市***公司通過手機(jī)進(jìn)入“茄子直播”APP，后在一直播間內(nèi)扎金花賭博，被騙人民幣134060元。

5.2019年11月30日，被害人黃某甲在廣東省佛山市禪城區(qū)進(jìn)入“愛情海”APP，后在一直播間內(nèi)扎金花賭博，被騙人民幣153010元。該筆錢款后被取款人員占為己有。

案發(fā)后，被告人彭某甲退出贓款5萬元，已發(fā)還被害人王某乙。

2掩飾、隱瞞犯罪所得事實(shí)

被告人郭某某在明知上述涉案資金是犯罪所得的情況下，仍然提供自己銀行卡、幫助轉(zhuǎn)賬取款。其中，被告人郭某某參與取款人民幣76000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)材料清單、微信轉(zhuǎn)賬聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)賬截屏、收條、支付寶、微信轉(zhuǎn)帳記錄、線索傳遞單、資金流圖表等；

2.證人證言：證人丁某某、施某某、周某乙的證言；

3.被害人陳述：被害人何某某、王某甲、王某乙、王某丙、黃某甲的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人彭某甲、郭某某的供述和辯解；同案犯彭某乙、李某甲、方某甲、李某乙、方某乙、方某丙、詹某某、周某甲、毛某某、邱某某的供述和辯解；

5.檢查、辨認(rèn)等筆錄：扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、圖片說明、刑事辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：電子證物檢查工作。

本院認(rèn)為，被告人彭某甲以非法占有為目的，結(jié)伙他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某甲在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。被告人彭某甲、郭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

淳安縣人民法院　

檢察官：黃鳳英

檢察官助理：章麗娟

（院?。?/span>

2020年9月1日　

附件：

1.被告人彭某甲、郭某某現(xiàn)在家候?qū)彛?/span>

2.電子卷宗2冊。